Фінмоніторинг громадського сектору
23 Червня 2025 08:06
Навчальний курс «Фінмоніторинг громадського сектору» присвячений актуальним викликам та вимогам до неприбуткових організацій у сфері фінансового моніторингу. Захід об’єднує фахівців Академій фінансового моніторингу, державних інституцій, представників громадянського суспільства, експертної спільноти та міжнародних організацій.
Навчальний курс створений Академією фінансового моніторингу спільно з Центром демократії та верховенства права та Офісом Ради Європи в Україні.
Програма курсу охоплює чотири модулі, кожен з яких присвячений ключовим темам взаємодії громадського сектору з системою ПВК/ФТ, оцінці ризиків, вимогам до прозорості та дотриманню законодавчих норм.
Перший модуль має на меті ознайомлення із стандартами фінансового моніторингу неприбуткових організацій. Учасники обговорили роль фінансової розвідки у зміцненні національної безпеки, міжнародні стандарти протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму та їх вплив на неприбутковий сектор в Україні.
Другий модуль присвячений впровадженню ризик-орієнтованого підходу, результатам незалежної оцінки ризиків українських НПО, міжнародному досвіду співпраці регуляторів з громадським сектором, а також вивченню загроз та типових схем зловживань у сфері ВК/ФТ.
В рамках третього модулю курсу розглядаються практичні аспекти взаємодії НПО з банками, вимоги належної перевірки, впровадження стандартів FATF та AMLR, а також можливості самозахисту від ризикованих партнерів і донорів.
Фінальний модуль зосереджений на законодавчих вимогах до визначення КБВ у громадських об’єднаннях і благодійних організаціях, механізмах перевірки достовірності інформації та практичних аспектах реєстрації або оновлення відповідних даних.
Навчальний курс – це майданчик для конструктивного діалогу між громадським сектором, регуляторами та експертною спільнотою щодо шляхів дотримання стандартів прозорості, ефективного управління ризиками та забезпечення стійкості НПО до фінансових загроз.
Матеріали курсу – за посиланням: перейти >>