Фінансовий моніторинг громадських організацій: перший модуль навчального курсу

07 Квітня 2025 08:04

Громадські організації відіграють важливу роль у розвитку України, особливо в умовах повномасштабної війни, допомагаючи вирішувати нагальні потреби суспільства та сприяючи відновленню країни. Водночас існують ризики їх використання у злочинних схемах.

Академією фінансового моніторингу спільно з Центром демократії та верховенства права за підтримки Офісу Ради Європи в Україні розроблено багатомодульний навчальний курс «Фінансовий моніторинг громадського сектору».

Перший модуль курсу був присвячений стандартам фінансового моніторингу неприбуткових організацій. У його межах учасники ознайомилися з основними принципами запобігання використанню громадських організацій у схемах відмивання коштів та фінансування тероризму.

Варто зазначити, що відповідно до Плану заходів з реалізації у 2025–2026 роках Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021–2026 роки, перед Академією фінансового моніторингу поставлено завдання щодо підвищення обізнаності суб’єктів первинного фінансового моніторингу та інститутів громадянського суспільства про законодавчі вимоги й кращі практики у сфері запобігання ризикам відмивання коштів, фінансування тероризму та поліпшення доступу до банківських послуг.

Матеріали першого модулю курсу:

презентації: перейти >>

відео: перейти >>