Форум “Фінансовий моніторинг – 2024”: починаємо публікацію матеріалів
08 Січня 2025 06:01
18-20 грудня 2024 року відбувся форум «Фінансовий моніторинг-2024» – ключова подія року для сфери запобігання та протидії, що зібрала представників державного, приватного секторів, міжнародних експертів та делегатів від громадянського суспільства.
Як і обіцяли, починаємо публікацію матеріалів заходу. Для початку представляємо відкриття та першу панель форуму.
Відкриваючи форум, Сергій Марченко, Міністр фінансів України, наголосив на системних викликах та загрозах, які стоять перед Україною, таких як кіберзагрози, тероризм, фінансування злочинної діяльності та корупція. Він підкреслив важливість гнучкості системи фінансового моніторингу для захисту економіки та наголосив на державно-приватному партнерстві як важливому чиннику функціонування системи. Україна активно працює над імплементацією європейських стандартів для боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму, а 2025 рік має стати роком реформ для посилення фінансової системи.
Ольга Василевська-Смаглюк, народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, у вступній промові до форуму підкреслила стійкість та адаптивність системи фінансового моніторингу України в умовах війни. Вона зазначила, що система не лише протистоїть викликам, але й трансформується, впроваджуючи інноваційні рішення. Пані Ольга наголосила на важливості співпраці між державними органами, парламентом і приватним сектором у протидії фінансовим злочинам.
В рамках дискусії високого рівня щодо сучасних ризиків та загроз ВК/ФТ/ФРЗМЗ йшлося про таке.
Нікола Мучіолі, Президент Moneyval, акцентував увагу на підтримці України міжнародною спільнотою, зокрема в боротьбі з фінансовими злочинами та зусиль щодо внесення рф до “чорного списку”. Він відзначив важливість боротьби з незаконним фінансуванням військових дій, приватних військових компаній, постачальників зброї та військових технологій, а також наголосив на ключовій ролі міжнародної співпраці для досягнення дієвих результатів.
Оксана Гіска, Президент конференції сторін Конвенції Ради Європи COP CETS 198, зазначила, що Україна активно працює над питаннями конфіскації доходів, отриманих злочинним шляхом, і повернення активів. Вона підкреслила важливість міжнародного співробітництва та впровадження стандартів Ради Європи для підвищення ефективності боротьби з фінансовими злочинами.
Ельжбета Франкув-Яскевич, Голова Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки, відзначила стійкість України та її інституцій у складних умовах війни. Вона наголосила на важливості об’єднання зусиль у боротьбі з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму, зазначивши, що такі заходи забезпечують платформу для міжнародної співпраці. Пані Ельжбета підкреслила важливість використання сучасних технологій, таких як штучний інтелект, для виявлення схем відмивання коштів, а також необхідність активного обміну інформацією між країнами.
Матеріали форуму публікуються на сторінці за посиланням: https://finmonitoring.in.ua/forum_annual_2024/