Урядом прийнято План заходів у сфері запобігання та протидії на період до 2026 року

29 Грудня 2023 07:12

Кабінет Міністрів затвердив План заходів на період до 2026 року, спрямованих на запобігання виникненню та зменшенню негативних наслідків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

План заходів було розроблено за результатами третьої Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

Заходи умовно поділені на групи, які включають в себе такі складові:

• удосконалення законодавства у сфері запобігання та протидії та його адаптація до міжнародних стандартів;
• підвищення ефективності діяльності правоохоронних та інших державних органів;
• координація системи запобігання та протидії;
• взаємодія із суб’єктами первинного фінансового моніторингу, неприбутковими організаціями та громадськістю;
• міжнародне співробітництво.

Текст документу – за посиланням