Стартував тренінг із законодавства ЄС у сфері ПВК/ФТ

11 Серпня 2025 01:08

В Академії фінансового моніторингу за підтримки Офісу Ради Європи в Україні розпочався триденний тренінг «Європейське законодавство: боротьба з відмиванням злочинних доходів та фінансуванням тероризму».

Навчання проводить міжнародна експертка Ради Європи Тетяна Олексіюк — фахівець з багаторічним досвідом у сфері ПВК/ФТ та викладач європейського законодавства в університеті країни ЄС.

Учасниками тренінгу стали представники Верховної Ради України, Державної служби фінансового моніторингу України, Національного банку України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Академії фінансового моніторингу.

Перший день тренінгу був присвячений інституційним засадам ЄС: слухачі розглянули роль Європейської Комісії, Європейського парламенту, Ради ЄС та інших органів у формуванні політики у сфері ПВК/ФТ.

Особливу увагу приділили принципам верховенства права та прямої дії права ЄС, а також особливостям законотворчих процедур і використанню правових інструментів, таких як регламенти, директиви та рішення.

Тренінг спрямований на поглиблення знань про механізми європейського законодавства та підвищення готовності українських інституцій до ефективної імплементації норм права ЄС у сфері фінансового моніторингу.

Наступні дні навчання охоплять питання транспозиції норм ЄС у національне законодавство, роботи AMLA та координації на міжнародному рівні.