ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ОГЛЯД ЗВІТІВ ПРО ВЗАЄМНІ ОЦІНКИ КРАЇН У СФЕРІ БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ КОШТІВ ТА ФІНАНСУВАННЯМ ТЕРОРИЗМУ

СВІТОВИЙ ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ОЦІНОК РИЗИКІВ ВІДМИВАННЯ КОШТІВ ТА ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ

КЕРІВНІ НАСТАНОВИ УПРАВЛІННЯ ДІЛОВИМИ ВІДНОСИНАМИ ІЗ ПОЛІТИЧНО ЗНАЧУЩИМИ ОСОБАМИ

КЕРІВНІ НАСТАНОВИ ЩОДО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРНИХ ВЛАСНИКІВ

ВІДМИВАННЯ ДОХОДІВ ВІД ПОДАТКОВИХ ЗЛОЧИНІВ – типології

КЕРІВНИЦТВО З РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНО ВИЗНАЧЕНИХ СУБ’ЄКТІВ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОЦІНКИ РИЗИКІВ у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (друга оцінка)

ЗВІТ про проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму

Термінологічний словник з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції

Науково–практичний коментар до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (2015 рік)

Збірка актів законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з коментарями та роз’ясненнями (2017 рік)

СУБ’ЄКТ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

Презентація “СУБ’ЄКТ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ” розкриває основні задачі, роль СПФМ в національній системі антилегалізаційного стримування

Віртуальні активи та постачальники послуг з переказу віртуальних активів

Керівництво FATF “Віртуальні активи та постачальники послуг з переказу віртуальних активів”

Академія фінансового моніторингу: презентація

Головне про діяльність Академії фінансового моніторингу

Перший Звіт про прогрес разом із переоцінкою рейтингів України

Перший Звіт про прогрес разом із переоцінкою рейтингів України, затверджений MONEYVAL у ході його 58-го Пленарного засідання (м. Страсбург, 15…

Звіт за результатами п’ятого раунду взаємної оцінки України

Звіт за результатами п’ятого раунду взаємної оцінки України був затверджений MONEYVAL у ході його 55-го Пленарного засідання (м. Страсбург, 5…

Антилегалізаційний фінансовий моніторинг: ризик-орієнтований підхід

У монографії досліджено загальні засади функціонування інституту фінансового моніторингу в Україні, узагальнено міжнародний та вітчизняний досвід формування і розвитку інституту…

Supranational Risk Assessment Report (EU level)

Ризики використання суб’єктів з непрозорою структурою власності у схемах відмивання кримінальних доходів

У типологічному дослідженні використано міжнародний досвід, практику Держфінмоніторингу та інших учасників національної системи фінансового моніторингу

Типологічні дослідження Державноїслужби фінансового моніторингу України за 2016, 2015, 2014 роки

Видання розраховано на працівників суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу, правоохоронних, розвідувальних та судових органів, а також наукових працівників і…

Типологічні дослідження Державної служби фінансового моніторингу України за 2017 рік

Видання розраховано на працівників суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу, правоохоронних, розвідувальних та судових органів, а також наукових працівників іпрактикуючих…

Звіт за результатами секторальної оцінки ризиків використання ринку нерухомості для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансування тероризму

Дослідження концентрує увагу на ідентифікації ризиків (загроз) легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму на ринку нерухомого майна,…

Звіт Державної служби фінансового моніторингу України за 2018 рік

Звіт Державної служби фінансового моніторингу України за 2018 рік з основними підсумками роботи у сфері запобігання та протидії

Сучасні економіко-правові ризик-орієнтовані засоби регулювання розвитку ринку фінансових послуг

У монографії зосереджено увагу на дослідженні економічних та правових проблем регулювання ринку фінансових послуг в Україні, які потребують системного вирішення

Risk-based approach to combating money laundering

The monograph is based on the International Project results“Best International Practices for Implementing a Risk-based Approach to CombatingMoney Laundering”