Горизонтальний огляд звітів про взаємні оцінки країн у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму

Світовий досвід проведення національних оцінок ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму

Керівні настанови управління діловими відносинами із політично значущими особами

Керівні настанови щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників

Відмивання доходів від податкових злочинів – типології

Керівництво з ризик-орієнтованого підходу для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу

Звіт про проведення національної оцінки ризиків у сфері ПВК/ФТ (друга оцінка)

Звіт про проведення національної оцінки ризиків у сфері ПВК/ФТ

Термінологічний словник з питань запобігання та протидії

Науково–практичний коментар до закону про запобігання та протидію

Збірка актів законодавства з питань запобігання та протидії з коментарями та роз’ясненнями

Суб’єкт первинного фінансового моніторингу

презентація розкриває основні задачі, роль СПФМ в національній системі ПВК/ФТ

Керівництво FATF “Віртуальні активи та постачальники послуг з переказу віртуальних активів”

Академія фінансового моніторингу: презентація

Головне про діяльність Академії фінансового моніторингу

Перший Звіт про прогрес разом із переоцінкою рейтингів України (затверджено 58 Пленарним засіданням MONEYVAL)

Звіт за результатами п’ятого раунду взаємної оцінки України (затверджено 55 Пленарним засіданням Moneyval (5 – 7 грудня 2017 року)

Антилегалізаційний фінансовий моніторинг: ризик-орієнтований підхід – монографія

Supranational Risk Assessment Report (EU level)

Ризики використання суб’єктів з непрозорою структурою власності у схемах відмивання кримінальних доходів – типологічне дослідження

Типологічні дослідження Державної служби фінансового моніторингу України за 2014-2016 роки – збірка

Типологічні дослідження Державної служби фінансового моніторингу України за 2017 рік

Звіт за результатами секторальної оцінки ризиків використання ринку нерухомості для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансування тероризму

Звіт Державної служби фінансового моніторингу України за 2018 рік

Сучасні економіко-правові ризик-орієнтовані засоби регулювання розвитку ринку фінансових послуг – монографія

Risk-based approach to combating money laundering – the monograph