Одним із ключових аспектів ефективної боротьби з викликами у сфері фінансового моніторингу є тісна співпраця між державними органами та приватним сектором. У межах панельної дискусії фахівці обговорили нові підходи, інструменти та механізми, що дозволяють покращити комунікацію між цими секторами та підвищити ефективність протидії фінансовим злочинам. Модерував панель Сергій Рибченко, представник Офісу Ради Європи в Україні.

Олександр Глущенко (Держфінмоніторинг) наголосив, що ефективна комунікація між публічним та приватним секторами має бути не просто регулярною, а добре структурованою та зрозумілою. Саме тому була запроваджена ініціатива «Щотижневий методологічний бюлетень» у сфері протидії відмиванню коштів (ПВК) та фінансуванню тероризму (ФТ), а також розповсюдженню зброї масового знищення.

Окрім інформування, бюлетень виконує важливу функцію зворотного зв’язку між державним фінансовим моніторингом та суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Це дозволяє оперативно реагувати на нові виклики та вдосконалювати механізми контролю за фінансовими потоками.

Віктор Савчук (Держфінмоніторинг) зосередив увагу на важливості налагодженого діалогу між Держфінмоніторингом та приватним сектором. Він зазначив, що механізми зворотного зв’язку забезпечують чесний і збалансований обмін інформацією між сторонами.

Ефективний механізм зворотного зв’язку допомагає не лише підвищити якість інформації, що подається до фінмоніторингу, а й сприяє вдосконаленню всієї системи протидії фінансовим злочинам.

Джон Едвард Конвей, виконавчий директор Wolfsberg Group, поділився міжнародним досвідом співпраці між банками та регуляторами. Wolfsberg Group об’єднує 12 глобальних банків, які спільно працюють над виявленням та запобіганням фінансових злочинів.

Основні аспекти ефективної взаємодії: чітка пріоритизація завдань (фокусування зусиль на найважливіших викликах, а не розпорошувати ресурси на надто широкий спектр питань), тісна співпраця з державними органами (спільна розробка стратегій та оперативний обмін інформацією, що підвищують ефективність фінансового моніторингу), узгодженість міждержавних пріоритетів (відповідність національних пріоритетів міжнародним стандартам та найкращим практикам), та роль регуляторів (важливо, щоб регуляторні органи не лише контролювали діяльність фінансових установ, а й сприяли ефективному впровадженню інноваційних підходів у боротьбі з фінансовими злочинами).

Діалог між публічним і приватним секторами у сфері фінансового моніторингу є критично важливим для ефективної боротьби з фінансовими злочинами. Ключові напрямки покращення співпраці включають:

• впровадження ефективних механізмів зворотного зв’язку;
• узгодження нормативно-правових змін із реальними потребами бізнесу;
• використання цифрових інструментів для спрощення комунікації;
• орієнтація на міжнародні стандарти та найкращі практики.

Відеозапис – на сторінці Форуму:

https://finmonitoring.in.ua/forum_annual_2024/