У Рівному відбувся просвітницький захід «Гроші без тіней: молодь та фінансова безпека», організований Академією фінансового моніторингу, групою компаній FinAP, та Центром фінансової цілісності. Подія зібрала активну молодь, яка цікавиться фінансовою грамотністю, безпекою та прозорістю економічних процесів.

З вітальними словами до учасників звернулись Олександр Терещенко, заступник голови Рівненської ОДА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO), а також Юрій Колос, голова Рівненської районної державної адміністрації – начальник Рівненської районної військової адміністрації.

Окрему увагу учасники приділили темі ролі держави у протидії відмиванню коштів. Директор Академії фінансового моніторингу України Ростислав Марчук висвітлив ключові підходи та інструменти, які застосовуються в Україні для виявлення та запобігання фінансовим злочинам, а також окреслив виклики, з якими стикається система фінансового моніторингу.

Учасники заходу дізналися:

– що таке відмивання коштів і як із цим явищем борються в Україні;

– як працює система фінансового моніторингу за кордоном, зокрема в країнах ЄС;

– які реальні кейси демонструють ефективність розслідування фінансових злочинів;

– як виглядає процес вивчення клієнта в практиці компаній, що дотримуються принципів фінансової прозорості;

– як бізнес сприймає вимоги фінансового моніторингу та які виклики виникають на цьому шляху.

Про це розповіли експерти Центру фінансової цілісності, групи компаній FinAP, національні та міжнародні експерти, які мають значний досвід у сфері фінансового моніторингу, комплаєнсу та запобігання відмиванню коштів.

Захід став платформою для відкритого діалогу, обміну знаннями та формування нового покоління громадян, які розуміють важливість фінансової доброчесності та безпеки.

Довідково:

FinAP — це українські компанії, які з 2015 року надають інноваційні технологічні рішення у сфері фінансового моніторингу та управління ризиками, які допомагають учасникам системи запобігання та протидії залишатися відповідальними, прозорими та захищеними.

Центр фінансової цілісності — неурядова організація, що працює над зміцненням стійкості й доброчесності фінансової системи України. Центр сприяє інтеграції українських стандартів протидії фінансовим злочинам до європейських та міжнародних практик, а також об’єднує представників державного і приватного секторів для посилення державно-приватного партнерства у цій сфері.