Відбувся вебінар на тему використання віртуальних активів у судочинстві

06 Лютого 2025 01:02

Академією фінансового моніторингу спільно з Національною школою суддів України проведено вебінар «Правова регламентація обігу віртуальних активів та їх використання в судочинстві» для суддів та помічників суддів місцевих загальних та апеляційних судів, Верховного Суду.

Дякуємо нашим лекторам за те, що взяли участь у цьому важливому заході і фахово висвітлили питання віртуальних активів, зокрема:

Владислав Цвіркун (Global Ledger) продемонстрував, як здійснюються фінансові розслідування злочинів, пов’язаних із криптовалютами, зокрема фінансування тероризму та відмивання коштів. Він представив програмне забезпечення, яке використовується для відстеження транзакцій у блокчейні та ідентифікації підозрілих гаманців.

Як приклад було розглянуто криптогаманець, що використовується для збору коштів на окупованих територіях, а також методику встановлення зв’язку між анонімним користувачем і ліцензованими біржами. Владислав пояснив, як правоохоронці можуть звертатися до бірж із запитами про ідентифікацію власників рахунків і як сучасні алгоритми допомагають деанонімізувати зловмисників.

Олег Васько (Держфінмоніторинг) у своїй доповіді зосередився на реальних кейсах використання віртуальних активів для відмивання коштів та фінансування тероризму, зокрема згадав перше фінансове розслідування в Україні стосовно криптовалют у 2017 році. Як приклад, він навів схему, де злочинці використовували біткоїн для переведення коштів через офшорні біржі з подальшою легалізацією в традиційній банківській системі.

Наталія Осецька, експертка з банківської діяльності та цифрових рішень, представила інструменти дослідження репутаційних ризиків фізичних та юридичних осіб, акцентуючи увагу на важливості фінансового моніторингу для банків, нотаріусів і суддів.

В якості прикладу вона навела інструмент перевірки публічних діячів, що допомагає встановлювати зв’язки між бізнесом та особами, які підпадають під фінансовий моніторинг.

.