Академія фінансового моніторингу взяла активну участь у конференції “Від високого ризику до високої довіри: презентація оцінки ризиків громадського сектору України в сфері відмивання коштів та фінансування тероризму”
18 Вересня 2024 09:09
Академія фінансового моніторингу взяла активну участь у конференції “Від високого ризику до високої довіри: презентація оцінки ризиків громадського сектору України в сфері відмивання коштів та фінансування тероризму”, організованій Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ).
Ростислав Марчук висловив щиру подяку представникам громадянського суспільства за їхню самовіддану працю.
Він також підкреслив важливість посиленої уваги до неприбуткових організацій, які можуть стати вразливими для схем відмивання коштів.
Фінансовий моніторинг відіграє ключову роль у захисті доброчесних суб’єктів від злочинних намірів і допомагає забезпечити прозорість у цьому секторі. Такий підхід є важливим кроком на шляху до євроінтеграції України.
Щодо інститутів громадянського суспільства потрібно вживати заходів безпеки аби уникнути шахрайських схем та зловживання благодійною допомогою.
Держава, бізнес і громадські організації єдині в тому, що фінансовий моніторинг є необхідним інструментом у боротьбі з відмиванням коштів. Незважаючи на дискусії щодо рівнів ризику, важливість цього процесу залишається незаперечною.
