Новини

Міжвідомча науково-практична конференція “Тіньова економіка: світові тенденції та українські реалії”

Сьогодні, 23 червня 2017 року, у м. Києві проходить міжвідомча науково-практична конференція на тему: «Тіньова економіка: світові тенденції та українські реалії». Захід проводиться за участю наступних відомств та організацій: Міністерства внутрішніх справ України, Національної Поліції України, Національної академії правових наук Читати далі …

Інформування про діяльність Центру відбувається на всіх рівнях

Інформування про діяльність нашого навчального закладу відбувається на всіх рівнях – центральному, обласному, районному, місцевому, що свідчить про високий рівень взаємодії Центру з органами державної влади. Інформація про навчальні заходи Центру розміщується на офіційних інтернет-сайтах та порталах державних адміністрацій, що Читати далі …

Про перепідготовку та підвищення кваліфікації відповідальних працівників банків та відокремлених підрозділів за проведення фінансового моніторингу

Національний банк України у прес-релізі від 17 травня 2017 року нагадує, що працівники банків, відповідальні за здійснення фінансового моніторингу, проходять перепідготовку та підвищення кваліфікації в порядку, встановленому Постановою Уряду від 19.08.2015 р. №610 «Про затвердження Порядку організації та координації роботи Читати далі …

Представники Навчально-методичного центру Держфінмоніторингу України приймають участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Science. Society. Personality. – 2017”

Міжнародна науково-практична конференція проводиться з метою аналізу сучасних тенденцій, обміну досвідом та спроби формування всебічного погляду щодо проблеми міграції вітчизняних вчених до інших країн, що спричиняє спад у розвитку науки. Буде обговорено питання, чи сприяє участь у міжнародних грантових програмах Читати далі …

Ігор Борисович Черкаський: безпрецедентний приклад ефективної роботи підрозділу фінансової розвідки України – в дохід Держави спрямовано виявлені та заблоковані Держфінмоніторингом злочинні активи

За власною ініціативою Держфінмоніторингом було проведено наймасштабніше за своїми розмірами фінансове розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна колишнім Президентом України Януковичем В.Ф., його близькими, посадовцями колишнього Уряду країни та пов’язаними з Читати далі …

Продовжується співпраця з ОДА у сфері підвищення кваліфікації спеціалістів з фінансового моніторингу

Продовжується співпраця Центру з обласними державними адміністраціями у сфері підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з фінансового моніторингу (докладніше — за посиланням).

UKR-EN – Конференція “Використання криптовалют у відмиванні коштів та фінансуванні тероризму: питання превенції в Україні”

Сьогодні, 12 травня 2017 року, на базі Держфінмоніторингу відбувається конференція “Використання криптовалют у відмиванні коштів та фінансуванні тероризму: питання превенції в Україні”. Захід організовано Державною службою фінансового моніторингу України,  Біткоїн Фундацією України, Національною академією внутрішніх справ та Навчально-методичним Центром Держфінмоніторингу Читати далі …

Спеціальне юридичне видання англійською мовою для іноземних гостей до Євробачення-2017

До Євробачення-2017, у рамках співробітництва нашого навчального закладу з Інститутом публічного права та Інститутом права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України, підготовлено спеціальне юридичне видання англійською мовою для іноземних гостей нашої держави. Натисніть тут, для завантаження юридичного посібника.

Освітня літня програма з європейських студій та парламентаризму

Навчально-методичний центр Держфінмоніторингу України спільно з Національною академією державного управління при Президентові України пропонує бажаючим взяти участь в Освітній літній програмі з європейських студій та парламентаризму, яка відбудеться з 17 по 26 червня 2017 року. Освітня програма включає ознайомлення з Читати далі …

Співпраця з ОДА у сфері підвищення кваліфікації спеціалістів з фінансового моніторингу

Центр започаткував співпрацю з обласними державними адміністраціями у сфері підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з фінансового моніторингу (докладніше — за посиланням).