Новини

Нова презентація «Суб’єкт первинного фінансового моніторингу» доступна на нашому сайті

  Вашій увазі пропонується презентація «Суб’єкт фінансового моніторингу», в якій можна знайти наступну інформацію: Модель управління ризиками в антилегалізаційній системі; Статистична інформація – основні показники роботи антилегалізаційної системи; Ідентифікація бенефіціарної власності, виявлення кінцевих бенефіціарних власників. «До100%Вірно!» – новий механізм перевірки Читати далі …

AML: актуальні виклики та перспективи розвитку

Запрошуємо прийняти участь у семінарі “AML: актуальні виклики та перспективи розвитку”, який відбудеться 28-29 травня у м. Харків. Для реєстрації на захід, заповніть, будь-ласка реєстраційну форму.

Продовжується 2-денний міжнародний науково-практичний семінар «Актуальні питання в розслідуванні економічних злочинів». Вашій увазі пропонуються матеріали семінару

На базі Навчально-методичного центру Академії у Львові продовжує роботу 2-денний науково-практичний семінар «Актуальні питання в розслідуванні економічних злочинів», організований Консультативною місією ЄС (EUAM) спільно з Академією фінансового моніторингу, який розпочався 20 березня 2019 року. Під час заходу розглядаються практичні аспекти Читати далі …

Консультативна місія ЄС, у співпраці з Академією фінансового моніторингу, розпочала 2-денний міжнародний науково-практичний семінар на тему: «Актуальні питання в розслідуваннях економічних злочинів».🕵️‍♀️

Консультативна місія ЄС, у співпраці з Академією фінансового моніторингу, розпочала 2-денний міжнародний науково-практичний семінар на тему: «Актуальні питання в розслідуваннях економічних злочинів». Захід відбувається 20-21 березня 2019 року у місті Львові. На заході присутні представники Консультативної місії ЄС, учасники системи фінансового Читати далі …

Представник Академії взяв участь в семінарі «Останні тренди деофшоризації в Україні: холдингові структури в Австрії та інших країнах ЄС в пост-BEPS епоху»

18 березня 2019 року представник Академії взяв участь в семінарі «Останні тренди деофшоризації в Україні: холдингові структури в Австрії та інших країнах ЄС в пост-BEPS епоху». Захід організований компанією KPMG в Україні. Суть проблеми полягає в тому, що у країнах Читати далі …

Представники Академії взяли участь в міжнародній науково-практичній конференції «Гібридні загрози економічній безпеці держави в транзитивній економіці»

Організаторами конференції виступили Національний авіаційний університет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний інститут стратегічних досліджень, Міністерство внутрішніх справ України. Конференція має на меті обмін досвідом щодо нових шляхів боротьби з гібридними загрозами економічній безпеці, тіньовою економікою, розповсюдженням тероризму, захисту економічної Читати далі …

Звіт про результати роботи Академії в 2018 році

Пропонуємо ознайомитись із презентацією про підсумки роботи Академії фінансового моніторингу у 2018 році. Завантажити презентацію можна за посиланням.

Антикорупційні органи в Україні — досягнення та виклики у роботі

Представники Академії приймають участь у заході з обговорення досягнень та викликів роботі НАБУ, САП та АРМА. Організаторами заходу виступили Асоціація правників України в Харківській області та Національне антикорупційне бюро в Україні. Серед доповідачів: • Юрій Кравченко, Директор ХТУ НАБУ • Читати далі …

Академія розширює співробітництво з Національною академією Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

11 січня 2019 року, укладено Меморандум про співробітництво між Національною академією Державної прикордонної служби України та Академією фінансового моніторингу.   Налагодження науково-освітнього співробітництва дозволить надати нового імпульсу та покращити стан методичного забезпечення, особливо в період реформування сектору безпеки і оборони, Читати далі …

Ризики використання суб’єктів з непрозорою структурою власності у схемах відмивання кримінальних доходів

Державною службою фінансового моніторингу України, використовуючи власну практику та практику інших учасників національної системи фінансового моніторингу, а також міжнародний досвід підготовлено типологічне дослідження на тему: «Ризики використання суб’єктів з непрозорою структурою власності у схемах відмивання кримінальних доходів». Дана типологія спрямована на Читати далі …