Тренінги з фінансових розслідувань та повернення активів (англ.)

На нашому сайті ви можете ознайомитись із переліком тренінгів з фінансових розслідувань та повернення активів, які викладаються у Базельському інституті державного управління (англійською мовою). Натисніть для завантаження.

Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу запрошує на навчання

Державний навчальний заклад післядипломної освіти «Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму» запрошує на навчання спеціалістів з фінансового моніторингу  та боротьби з корупцією. Переглянути Читати далі …

Співпраця з ОДА у сфері підвищення кваліфікації спеціалістів з фінансового моніторингу

Центр започаткував співпрацю з обласними державними адміністраціями у сфері підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з фінансового моніторингу (докладніше — за посиланням).

Вітаємо представників бірж та ріелторів з успішним завершенням навчання!

З 3 по 6 квітня на базі Навчально-методичного центру Держфінмоніторингу України відбулося навчання з питань фінансового моніторингу групи представників товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами та групи слухачів суб’єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під Читати далі …

В Центрі розпочалося навчання для представників правоохоронних, судових та розвідувальних органів

З 17 по 24 лютого 2017 року в Центрі проходить навчання з курсу «Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення» для представників правоохоронних, розвідувальних та судових органів України. Під час навчання Читати далі …

Оновлено перелік питань для співбесіди та самопідготовки при підготовці до складання іспиту

На сайті викладено оновлений перелік питань для співбесіди під час проведення іспиту (здійснення підсумкового контролю знань) за результатами навчання, підвищення кваліфікації відповідальних працівників суб’єктів первинного фінансового моніторингу, а також інших працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу та самопідготовки слухачів при Читати далі …

Підвищення кваліфікації ріелторів та відповідальних працівників аудиторських компаній

Навчально-методичним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму проводить навчання з підвищення кваліфікації ріелторів та відповідальних працівників аудиторських компаній. Дата та місце проведення: 27-30 вересня Читати далі …

Семінар на тему: «Нотаріус як суб’єкт первинного фінансового моніторингу»

У вересні 2016 року відбудеться семінар для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу — нотаріусів на тему: «Нотаріус як суб’єкт первинного фінансового моніторингу» Дати та місце проведення: Харків, 14 вересня 2016 року (е-mail: nmc_kharkov@ukr.net) Київ, 26 вересня 2016 року (е-mail: Читати далі …