Супранаціональна оцінка ризиків – 2019: 47 продуктів та послуг потенційно вразливі до використання у схемах відмивання

Європейська Комісія закликала до нових заходів щодо запобігання відмиванню грошей: рекомендується покращити взаємодію та координацію між  підрозділами фінансової розвідки, посилити регуляторні та наглядові стандарти відносно транскордонної фінансової діяльності, посилити спроможність банків у виявленні фінансування тероризму, а також створити платформу для Читати далі …

Про урегулювання обігу криптовалют

У зв’язку із актуальністю тематики обігу та регулювання криптовалют Державна служба фінансового моніторингу України, як національний підрозділ фінансової розвідки, інформує про наступне. Позиція Держфінмоніторингу щодо майнінгу, віртуальних валют, платіжних продуктів і послуг на базі віртуальних валют (далі — ППВВ), а Читати далі …

UKR-EN – Конференція “Використання криптовалют у відмиванні коштів та фінансуванні тероризму: питання превенції в Україні”

Сьогодні, 12 травня 2017 року, на базі Держфінмоніторингу відбувається конференція “Використання криптовалют у відмиванні коштів та фінансуванні тероризму: питання превенції в Україні”. Захід організовано Державною службою фінансового моніторингу України,  Біткоїн Фундацією України, Національною академією внутрішніх справ та Навчально-методичним Центром Держфінмоніторингу Читати далі …