Матеріали семінару «Національна система антилегалізаційного стримування: сучасні виклики та перспективи розвитку» доступні на нашому сайті

28-29 травня 2019 р. у м.Харків проходить дводенний міжнародний науково-практичний семінар на тему: «Національна система антилегалізаційного стримування: сучасні виклики та перспективи розвитку». Впродовж семінару обговорюються такі питання, як обмін інформацією та взаємодія учасників системи AML/CFT, досвід роботи європейських підрозділів фінансової Читати далі …

Консультативна місія ЄС, у співпраці з Академією фінансового моніторингу, розпочала 2-денний міжнародний науково-практичний семінар на тему: «Актуальні питання в розслідуваннях економічних злочинів».🕵️‍♀️

Консультативна місія ЄС, у співпраці з Академією фінансового моніторингу, розпочала 2-денний міжнародний науково-практичний семінар на тему: «Актуальні питання в розслідуваннях економічних злочинів». Захід відбувається 20-21 березня 2019 року у місті Львові. На заході присутні представники Консультативної місії ЄС, учасники системи фінансового Читати далі …

Звіт про результати роботи Академії в 2018 році

Пропонуємо ознайомитись із презентацією про підсумки роботи Академії фінансового моніторингу у 2018 році. Завантажити презентацію можна за посиланням.

Антикорупційні органи в Україні — досягнення та виклики у роботі

Представники Академії приймають участь у заході з обговорення досягнень та викликів роботі НАБУ, САП та АРМА. Організаторами заходу виступили Асоціація правників України в Харківській області та Національне антикорупційне бюро в Україні. Серед доповідачів: • Юрій Кравченко, Директор ХТУ НАБУ • Читати далі …

Відбулося чергове засідання міжгалузевої Науково-методичної ради Академії фінансового моніторингу

20 грудня відбулося чергове засідання міжгалузевої Науково-методичної ради Академії фінансового моніторингу. Під час засідання було розглянуто наступні питання: Освітні програми для суб’єктів первинного фінансового моніторингу Професійні програми підвищення кваліфікації для суб’єктів державного фінансового моніторингу Рекомендація до друку статті Чубенка А.Г. Читати далі …

Проект Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

Проект Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» передано до Верховної Ради України. Картка законопроекту: перейти Основні тези законопроекту: завантажити презентацію

В Харкові проходить VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми фінансового моніторингу»

Сьогодні 23 листопада в м. Харків розпочала свою роботу VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми фінансового моніторингу». Організаторами конференції виступили: Міністерство освіти і науки України, Академія фінансового моніторингу, Харківський національний університет імені Семена Кузнеця, Харківський національний університет внутрішніх справ, Харківський національний Читати далі …

Держфінмоніторингом підготовлено збірку ключових міжнародних документів для системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Державною службою фінансового моніторингу України здійснено компіляцію основоположних міжнародних документів, які є основою для побудови та оцінки системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у вигляді збірки. Збірка складається з: 1. Рекомендацій Читати далі …

Міжнародний науково-практичний семінар «Практика застосування Рекомендацій FATF державним та приватним секторами: реалізація результатів Національної оцінки ризиків»

Сьогодні в м. Київ розпочав свою роботу дводенний міжнародний науково-практичний семінар «Практика застосування Рекомендацій FATF державним та приватним секторами: реалізація результатів Національної оцінки ризиків» за участю представників українських державних та громадських структур, Держфінмоніторингу, Академії фінансового моніторингу та міжнародних експертів. З програмою Читати далі …

В рамках програми Erasmus+ викладач Академії виступила у Польщі з лекцією на тему фінансового моніторингу

З 25-го по 30 березня 2018 року відбулась поїздка завідувача кафедри управління фінансовими послугами Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, лектора Академії фінансового моніторингу, д.е.н., проф. Внукової Наталії Миколаївни до Державної Вищої техніко-економічної школи імені Броніслава Маркевича в місті Читати далі …