В Україні починає роботу Вищий антикорупційний суд

05 вересня 2019 року в Україні починає роботу Вищий антикорупційний суд, який здійснюватиме правосуддя у кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів. Двоє суддів ВАС уже в цьому році прийняли участь в навчальних заходах Академії фінансового моніторингу. «Вищий антикорупційний суд розпочинає свою Читати далі …

Представника Академії обрано секретарем Науково-експертної ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції

В Національному агентстві з питань запобігання корупції відбулось перше засідання Науково-експертної ради. На засіданні були обрані Голова, заступник, секретар та члени Ради. Під час заходу представника Академії, кандидата економічних наук, доцента, член-кореспондента Української академії наук Процюк Тетяну Богданівну було обрано Читати далі …

Фінансові розслідування та повернення активів: частина 1

Операційний аналіз Аналіз підозрілих фінансових операцій стосовно відмивання коштів або фінансування тероризму є однією з ключових функцій підрозділу фінансової розвідки (ПФР). На сайті Базельського інституту урядування можна дізнатись, як відбувається цей процес. Ознайомитись (англ.):  посилання

Фінансові розслідування та повернення активів: частина 4

Використання методу Source And Application Метод “Source and Application” дозволяє довести випадки хабарництва або відмивання коштів навіть тоді, коли немає прямих доказів. Як працювати з банківськими документами для доказів хабарництва або корупції? Як міжнародні документи, як Конвенція ООН проти корупції може Читати далі …

Антикорупційні органи в Україні — досягнення та виклики у роботі

Представники Академії приймають участь у заході з обговорення досягнень та викликів роботі НАБУ, САП та АРМА. Організаторами заходу виступили Асоціація правників України в Харківській області та Національне антикорупційне бюро в Україні. Серед доповідачів: • Юрій Кравченко, Директор ХТУ НАБУ • Читати далі …

Вийшов у світ Термінологічний словник з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції

Державною службою фінансового моніторингу України з метою вдосконалення діяльності у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції підготовлено “Термінологічний словник з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним Читати далі …

У м. Львові проходить дводенний семінар на тему “Виявлення корупційних доходів”

03 – 04.05.2018 року, у м. Львові проходить дводенний семінар на тему: “Виявлення корупційних доходів”. Семінар організований Антикорупційною ініціативою ЄС, за підтримки Європейського Союзу та DANIDA для представників державного та приватного секторів. Серед доповідачів – представники Національного антикорупційного Бюро – НАБУ, Національного банку Читати далі …

АРМА – Національне агентство з питань розшуку та менеджменту активів інформує про специфіку своєї діяльності

21 березня 2018 року Окружний адміністративний суд м. Києва заборонив Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів здійснювати управління ряду арештованими у кримінальному проваджені активами. Даний пакет активів, а це понад Читати далі …

Семінар “Виявлення корупційних доходів”

29-30 березня 2018 року, у місті Дніпрі проходить дводенний семінар на тему: “Виявлення корупційних доходів”. Цей захід організований Антикорупційною ініціативою ЄС, за підтримкою ЄС та DANIDA для представників державного та приватного секторів. Серед доповідачів – представники Національного антикорупційного Бюро, Національного Читати далі …

Ключові ризики системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в контексті 5 – го раунду оцінки MONEYVAL

14 – 15 грудня 2017 року, у м. Львів відбувається міжнародний науково-практичний семінар на тему: “Ключові ризики системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в контексті 5-го раунду оцінки MONEYVAL”. 5й Раунд оцінки MONEYVAL — подія, яку чекала вся професійна Читати далі …