Інформаційний семінар “DAAD – можливості для науковців” (Німецька програма академічних обмінів)

29 березня представники Центру прийняли участь у інформаційному семінарі “DAAD – можливості для науковців” (Німецька програма академічних обмінів). Спікери семінару, керівник Інформаційного Центру DAAD у Києві, доктор Гізела Ціммерманн та професор Данні Клаппер познайомили присутніх на семінарі викладачів та науковців Читати далі …

Міжнародний науково-практичний семінар “Оцінка національної системи фінансового моніторингу Комітетом Ради Європи MONEYVAL”

17-18 листопада 2016 у м. Львів представники Центру прийняли участь у міжнародному науково-практичному семінарі “Оцінка національної системи фінансового моніторингу Комітетом Ради Європи MONEYVAL”. Семінар організовано за підтримкою ОБСЄ та Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ GmbH.

Семінар на тему: «Нотаріус як суб’єкт первинного фінансового моніторингу»

У вересні 2016 року відбудеться семінар для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу — нотаріусів на тему: «Нотаріус як суб’єкт первинного фінансового моніторингу» Дати та місце проведення: Харків, 14 вересня 2016 року (е-mail: nmc_kharkov@ukr.net) Київ, 26 вересня 2016 року (е-mail: Читати далі …

Міжвідомчий науково-практичний семінар “Актуальні питання використання можливостей позапланових документальних ревізій та інших перевірок у кримінальному судочинстві”

30 червня 2016 року науковці нашого навчального закладу А.Г.Чубенко та Т.Б.Процюк доповідали про особливості антилегалізаційної діяльності на всеукраїнському міжвідомчому науково-практичному семінарі “Актуальні питання використання можливостей позапланових документальних ревізій та інших перевірок у кримінальному судочинстві”. Довідково — за посиланням

Міжнародний науково-практичний семінар “Співпраця у сфері фінансового моніторингу та антикорупційній діяльності: міжнародні та національні аспекти”

1-го та 2-го червня 2016 року у м. Одеса відбувся спільний міжнародний науково-практичний семінар ОБСЄ та Держфінмоніторингу України на тему “Співпраця у сфері фінансового моніторингу та антикорупційній діяльності: міжнародні та національні аспекти”. Семінар проходить за підтримкою Німецького товариства міжнародного співробітництва Читати далі …

Міжнародний науково-практичний семінар ОБСЄ та Держфінмоніторингу у Західному регіоні

На базі Навчально-методичного відділу у Західному регіоні нашого Центру (м. Львів, вул. Підвальна, 3) розпочато спільний міжнародний науково-практичний семінар ОБСЄ та Держфінмоніторингу при підтримці Німецького товариства з міжнародного співробітництва (GIZ) GmbH на тему: «Новації підзаконних нормативних актів у сфері фінансового Читати далі …

Науково-практичний семінар «Актуальні питання системи ПВК/ФТ: виклики сьогодення»

5 – 26 лютого 2016 року у Держфінмоніторингу відбувся міжнародний науково-практичний семінар на тему «Актуальні питання системи ПВК/ФТ: виклики сьогодення». Організаторами семінару вступили Організація з безпеки та співробітництва в Європі, Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) GmbH, Державна служба фінансового моніторингу Читати далі …