Цифровий поступ: за підтримки Академії фінансового моніторингу розпочався дводенний вебінар для представників правоохоронних органів на тему паралельних фінансових розслідувань

Сьогодні розпочався 2-денний міжнародний веб-семінар (вебінар) “Покращення роботи правоохоронних органів під час паралельних фінансових розслідувань в Україні”, організований Консультативною місією ЄС (EUAM) та Проектом “Дія-ЄС” (EU-ACT) за підтримки Академії фінансового моніторингу, який проходить 16 та 17 червня 2020 року.   Читати далі …

16 та 17 червня 2020 року планується проведення веб-семінару з питань паралельних фінансових розслідувань в Україні

16 та 17 червня 2020 року планується проведення веб-семінару з питань забезпечення інформованості КМЄС та Проєкту «ДІЯ-ЄС» за підтримки Академії фінансового моніторингу на тему: “Покращення роботи правоохоронних органів під час паралельних фінансових розслідувань в Україні”. Спікерами семінару виступлять міжнародні та Читати далі …

Наші контакти на період дії карантину

Шановні слухачі! На період дії карантину ми завжди готові відповісти на будь-які ваші запитання в дистанційному режимі. Контактна інформація: Загальні питання +38 (044) 594-16-21 Суб’єктам первинного фінансового моніторингу:   +38(050) 605-57-71, +38(097) 205-58-05   E-mail: tmc.finmon@gmail.com Суб’єктам державного фінансового моніторингу Читати далі …

Служба фінансових розслідувань: хто наразі протидіє економічним злочинам?

Передбачається, що служба фінансових розслідувань стане єдиним ефективним правоохоронним органом, що займатиметься виявленням, припиненням, розкриттям та досудовим розслідуванням злочинів, що спрямовані проти інтересів держави у сфері фінансів та суміжних сферах, а також буде займатись аналітичною роботою, виявляти системні чинники що сприяють Читати далі …

В Україні не буде податкових інспекцій

Кабінет Міністрів України почав перший етап структурної реорганізації Державної фіскальної служби України, в ході якого районні податкові інспекції втратять статус юридичних осіб і приєднаються до головних управлінь ДФС в регіонах. Згідно з повідомленням прес-служби Міністерства фінансів, таке рішення Кабмін затвердив постановою Читати далі …

Про урегулювання обігу криптовалют

У зв’язку із актуальністю тематики обігу та регулювання криптовалют Державна служба фінансового моніторингу України, як національний підрозділ фінансової розвідки, інформує про наступне. Позиція Держфінмоніторингу щодо майнінгу, віртуальних валют, платіжних продуктів і послуг на базі віртуальних валют (далі — ППВВ), а Читати далі …

Нагородження працівників Центру відзнаками від Київського міського голови

Сьогодні керівництво Державної служби фінансового моніторингу України, а саме Перший заступник Голови служби Ігор Гаєвський та Директор Департаменту Олександр Глущенко привітали працівників Центру з професійними святами та вручили відзнаки від Київського міського голови Віталія Кличка. Зокрема, були відзначені Антон Чубенко, Читати далі …