Представники Академії беруть участь в національному експертному круглому столі, присвяченому боротьбі з незаконною торгівлею культурними цінностями

21 вересня  розпочав роботу 2-денний національний експертний круглий стіл «Моніторинг та розслідування торгівлі культурними цінностями: досягнення та виклики», організований Управлінням ООН з наркотиків та злочинності (UNODC), Львівським національним університетом імені Івана Франка за участі Держфінмоніторингу та Академії фінансового моніторингу. Дана Читати далі …

Розширюємо міжнародне партнерство: підписано меморандум з Академією ГУСПОЛ (Чеська Республіка)

Проректор з міжнародних зв’язків Академії ГУСПОЛ (Чеська Республіка) Ігор Копотун та директор Державного закладу післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» Ростислав Марчук уклали Меморандум про взаємодію і співпрацю між закладами освіти. Основними завданнями взаємодії та співпраці є сприяння обміну ідеями, інформацією Читати далі …

Відеоматеріали та презентації міжнародної конференції «Наднаціональна і національна системи ПВК/ФТ/ФРЗМЗ: виклики та перспективи» доступні для ознайомлення

27-28 квітня 2023 року у м. Львів проходила міжнародна конференція, організована Державною службою фінансового моніторингу України за підтримки проекту «Зміцнення готовності системи фінансового моніторингу протистояти відмиванню коштів та фінансуванню тероризму» в рамках Програми підтримки Організації з безпеки співробітництва в Європі Читати далі …

FATF публікує зведені рейтинги оцінок країн у сфері запобігання та протидії

У зведеній таблиці, опублікованої FATF,  наведено актуальний огляд рейтингів ефективності та технічної відповідності країн станом на 20 січня 2023 року. Їх слід читати разом із докладними звітами про взаємну оцінку, доступними на веб-сайті FATF (https://www.fatf-gafi.org/). FATF та 9 регіональних органів Читати далі …

Академією підписано меморандуми про співпрацю з Центром Оперативно-Стратегічного Аналізу та ГО «Транспарентна демократія»

19 травня  в Академії фінансового моніторингу підписано офіційні документи про партнерство та співпрацю з Центром Оперативно-Стратегічного Аналізу (COSA) та ГО «Транспарентна демократія». Меморандумами передбачено  проведення низки спільних ініціатив щодо посилення науково-технічного потенціалу сторін, сприяння науковому співробітництву й практичній реалізації розробок Читати далі …

YouControl та Академія фінансового моніторингу підписали меморандум

4 березня YouControl та Академія фінансового моніторингу підписали офіційний документ про партнерство та співпрацю. Організації мають на меті проведення низки спільних ініціатив щодо організації освітньо-навчальних проєктів  з фінмоніторингу. Основними завданнями Академії фінмону, відповідно до Статуту, є надання освітніх послуг з Читати далі …

Цифровий поступ: за підтримки Академії фінансового моніторингу розпочався дводенний вебінар для представників правоохоронних органів на тему паралельних фінансових розслідувань

Сьогодні розпочався 2-денний міжнародний веб-семінар (вебінар) “Покращення роботи правоохоронних органів під час паралельних фінансових розслідувань в Україні”, організований Консультативною місією ЄС (EUAM) та Проектом “Дія-ЄС” (EU-ACT) за підтримки Академії фінансового моніторингу, який проходить 16 та 17 червня 2020 року.   Читати далі …

16 та 17 червня 2020 року планується проведення веб-семінару з питань паралельних фінансових розслідувань в Україні

16 та 17 червня 2020 року планується проведення веб-семінару з питань забезпечення інформованості КМЄС та Проєкту «ДІЯ-ЄС» за підтримки Академії фінансового моніторингу на тему: “Покращення роботи правоохоронних органів під час паралельних фінансових розслідувань в Україні”. Спікерами семінару виступлять міжнародні та Читати далі …

Наші контакти на період дії карантину

Шановні слухачі! На період дії карантину ми завжди готові відповісти на будь-які ваші запитання в дистанційному режимі. Контактна інформація: Загальні питання +38 (044) 594-16-21 Суб’єктам первинного фінансового моніторингу:   +38(050) 605-57-71, +38(097) 205-58-05   E-mail: tmc.finmon@gmail.com Суб’єктам державного фінансового моніторингу Читати далі …

Служба фінансових розслідувань: хто наразі протидіє економічним злочинам?

Передбачається, що служба фінансових розслідувань стане єдиним ефективним правоохоронним органом, що займатиметься виявленням, припиненням, розкриттям та досудовим розслідуванням злочинів, що спрямовані проти інтересів держави у сфері фінансів та суміжних сферах, а також буде займатись аналітичною роботою, виявляти системні чинники що сприяють Читати далі …