Матеріали міжнародної конференції «Наднаціональна і національна системи ПВК/ФТ/ФРЗМЗ: виклики та перспективи» доступні для ознайомлення

27-28 квітня 2023 року у м. Львів проходила міжнародна конференція, організована Державною службою фінансового моніторингу України за підтримки проекту «Зміцнення готовності системи фінансового моніторингу протистояти відмиванню коштів та фінансуванню тероризму» в рамках Програми підтримки Організації з безпеки співробітництва в Європі Читати далі …

FATF публікує зведені рейтинги оцінок країн у сфері запобігання та протидії

У зведеній таблиці, опублікованої FATF,  наведено актуальний огляд рейтингів ефективності та технічної відповідності країн станом на 20 січня 2023 року. Їх слід читати разом із докладними звітами про взаємну оцінку, доступними на веб-сайті FATF (https://www.fatf-gafi.org/). FATF та 9 регіональних органів Читати далі …

Академією підписано меморандуми про співпрацю з Центром Оперативно-Стратегічного Аналізу та ГО «Транспарентна демократія»

19 травня  в Академії фінансового моніторингу підписано офіційні документи про партнерство та співпрацю з Центром Оперативно-Стратегічного Аналізу (COSA) та ГО «Транспарентна демократія». Меморандумами передбачено  проведення низки спільних ініціатив щодо посилення науково-технічного потенціалу сторін, сприяння науковому співробітництву й практичній реалізації розробок Читати далі …

YouControl та Академія фінансового моніторингу підписали меморандум

4 березня YouControl та Академія фінансового моніторингу підписали офіційний документ про партнерство та співпрацю. Організації мають на меті проведення низки спільних ініціатив щодо організації освітньо-навчальних проєктів  з фінмоніторингу. Основними завданнями Академії фінмону, відповідно до Статуту, є надання освітніх послуг з Читати далі …

Цифровий поступ: за підтримки Академії фінансового моніторингу розпочався дводенний вебінар для представників правоохоронних органів на тему паралельних фінансових розслідувань

Сьогодні розпочався 2-денний міжнародний веб-семінар (вебінар) “Покращення роботи правоохоронних органів під час паралельних фінансових розслідувань в Україні”, організований Консультативною місією ЄС (EUAM) та Проектом “Дія-ЄС” (EU-ACT) за підтримки Академії фінансового моніторингу, який проходить 16 та 17 червня 2020 року.   Читати далі …

16 та 17 червня 2020 року планується проведення веб-семінару з питань паралельних фінансових розслідувань в Україні

16 та 17 червня 2020 року планується проведення веб-семінару з питань забезпечення інформованості КМЄС та Проєкту «ДІЯ-ЄС» за підтримки Академії фінансового моніторингу на тему: “Покращення роботи правоохоронних органів під час паралельних фінансових розслідувань в Україні”. Спікерами семінару виступлять міжнародні та Читати далі …

Наші контакти на період дії карантину

Шановні слухачі! На період дії карантину ми завжди готові відповісти на будь-які ваші запитання в дистанційному режимі. Контактна інформація: Загальні питання +38 (044) 594-16-21 Суб’єктам первинного фінансового моніторингу:   +38(050) 605-57-71, +38(097) 205-58-05   E-mail: tmc.finmon@gmail.com Суб’єктам державного фінансового моніторингу Читати далі …

Служба фінансових розслідувань: хто наразі протидіє економічним злочинам?

Передбачається, що служба фінансових розслідувань стане єдиним ефективним правоохоронним органом, що займатиметься виявленням, припиненням, розкриттям та досудовим розслідуванням злочинів, що спрямовані проти інтересів держави у сфері фінансів та суміжних сферах, а також буде займатись аналітичною роботою, виявляти системні чинники що сприяють Читати далі …

В Україні не буде податкових інспекцій

Кабінет Міністрів України почав перший етап структурної реорганізації Державної фіскальної служби України, в ході якого районні податкові інспекції втратять статус юридичних осіб і приєднаються до головних управлінь ДФС в регіонах. Згідно з повідомленням прес-служби Міністерства фінансів, таке рішення Кабмін затвердив постановою Читати далі …

Про урегулювання обігу криптовалют

У зв’язку із актуальністю тематики обігу та регулювання криптовалют Державна служба фінансового моніторингу України, як національний підрозділ фінансової розвідки, інформує про наступне. Позиція Держфінмоніторингу щодо майнінгу, віртуальних валют, платіжних продуктів і послуг на базі віртуальних валют (далі — ППВВ), а Читати далі …