Новини та події

29 Жовтня 2024 09:10

Представник Академії фінансового моніторингу взяв участь в Ідеатоні з фінансових злочинів

Керівник навчально-методичного центру Академії фінансового моніторингу, Олександр Погоріло, взяв участь в Ідеатоні з фінансових злочинів у ролі члена журі. Захід…

28 Жовтня 2024 11:10

Академія спільно з Держфінмоніторингом та UNODC провела тренінг з протидії незаконному обігу культурної спадщини

Академією фінансового моніторингу спільно з Державною службою фінансового моніторингу України та Управлінням ООН з наркотиків та злочинності (UNODC) проведено дводенний…

14 Жовтня 2024 06:10

17 жовтня відбудеться форум «Фінансовий моніторинг в Україні: виклики та перспективи»

17 жовтня 2024 року відбудеться форум «Фінансовий моніторинг в Україні: виклики та перспективи», який збере провідних експертів у галузі фінансового…

10 Жовтня 2024 05:10

Міжнародна співпраця у дії: Академія фінансового моніторингу та партнери обговорили шляхи протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму

Представництво Європейського Союзу в Україні, Агентство Європейського Союзу з навчання правоохоронних органів (CEPOL), Державна служба фінансового моніторингу України та Академія…

07 Жовтня 2024 10:10

Цифровізація освіти в Академії фінансового моніторингу через інтерактивні квести

Під час освітнього нетворкінгу НАДС Академія фінансового моніторингу презентувала інноваційну технологію «Quests’N’Tools». Учасники мали змогу переконатися, як інтерактивні навчальні квести…

23 Вересня 2024 09:09

Осередок міжнародної співпраці: як Академія фінансового моніторингу готує фахівців з AML/CFT

Академія фінансового моніторингу підтвердила свій статус лідера у підготовці фахівців з протидії відмиванню брудних грошей та заявила про амбіції міжнародного…
Усі новини

Список терористів

Нормативна база

Уповноважений з прав людини

Рекомендовані публікації

ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ОГЛЯД ЗВІТІВ ПРО ВЗАЄМНІ ОЦІНКИ КРАЇН У СФЕРІ БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ КОШТІВ ТА ФІНАНСУВАННЯМ ТЕРОРИЗМУ
СВІТОВИЙ ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ОЦІНОК РИЗИКІВ ВІДМИВАННЯ КОШТІВ ТА ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ
КЕРІВНІ НАСТАНОВИ УПРАВЛІННЯ ДІЛОВИМИ ВІДНОСИНАМИ ІЗ ПОЛІТИЧНО ЗНАЧУЩИМИ ОСОБАМИ
КЕРІВНІ НАСТАНОВИ ЩОДО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРНИХ ВЛАСНИКІВ
Відмивання доходів від податкових злочинів

У типологічному дослідженні проведено вивчення питань, пов’язаних з виявленням, розкриттям та розслідуванням податкових злочинів, розкрито зміст і характеристику різних схем…
КЕРІВНИЦТВО З РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНО ВИЗНАЧЕНИХ СУБ’ЄКТІВ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОЦІНКИ РИЗИКІВ у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (друга оцінка)
ЗВІТ про проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
Усі рекомендації