Освітню місію Академії фінансового моніторингу започатковано 13 грудня 2004 року розпорядженням Кабінету Міністрів України №899-р, в якості Навчально-методичного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму (скорочено – Навчально-методичний центр Держфінмоніторингу України).
Наприкінці 2017 року на виконання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а також з метою реалізації Стратегії розвитку системи запобігання та протидії на період до 2020 року, Навчально-методичний центр Держфінмоніторингу України було реформовано в Академію фінансового моніторингу.
За час функціонування Академії понад 23 000 спеціалістів із питань фінансового моніторингу покращили свою фахову підготовку.
Викладачі Академії є визнаними експертами з розробки та впровадження політики в сфері ПВК/ФТ.
Об’єднання інтелектуальних ресурсів понад 50 учасників системи фінансового моніторингу в Україні, для яких Академія стала об’єднуючим освітнім хабом, посилює цікавість фахових навчальних заходів.
Двадцятирічну діяльність Академії фінансового моніторингу окреслено трьома функціональними етапами становлення (2004-2010), інтенсивного розвитку (2011-2020) та стабільного освітнього процесу в умовах пандемії та воєнного стану (з 2021 року).
Під час етапу становлення підвищено кваліфікацію понад 2000 фахівців, а також, зокрема:
Суттєве зростання чисельності осіб які підвищили свою фахову кваліфікацію у сфері фінансового моніторингу відбулося на етапі інтенсивного розвитку. На цьому етапі розвитку Навчально-методичний центр Держфінмоніторингу України було реформовано в Академію фінансового моніторингу. Академія надала якісні освітні послуги 15178 представникам суб’єктів державного фінансового моніторингу й працівникам правоохоронних і судових органів, відповідальним особам суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Також реалізовано:
Пріоритетом етапу стабільного освітнього процесу Академії фінансового моніторингу є забезпечення безперебійного освітнього процесу з підвищення кваліфікації фахівців системи запобігання та протидії в умовах пандемії та воєнного стану, покращення якості фахових навчальних курсів і семінарів, адаптованих під актуальні потреби системи ПВК/ФТ, розширення ефективної співпраці з національними та міжнародними партнерами.
За період 2021 – 10 місяців 2024 року в Академії фінансового моніторингу забезпечено безперервний освітній процес підвищення кваліфікації в умовах воєнного стану й карантину для 6590 представників правоохоронних, розвідувальних, судових та інших органів державної влади та відповідальних осіб суб’єктів первинного фінансового моніторингу, а також:
Сучасний та інноваційний підхід Академії у підвищенні кваліфікації високо оцінено Національним агентством України з питань державної служби. В 2023 році Академія фінансового моніторингу здобула перемогу в конкурсі «Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад», що відбувся за підтримки Програми Ради Європи «Посилення доброго демократичного врядування і стійкості в Україні».
В 2024 році Академія підтвердила свій статус передового закладу освіти, вдруге здобувши перемогу в конкурсі кращих практик впровадження освітніх інновацій в систему професійної освіти представників публічного сектору.
2005 – Держфінмоніторинг України утворив державний навчальний заклад «Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією злочинних доходів і фінансуванням тероризму». Після державної реєстрації 5 серпня 2005 року та офіційного затвердження унікальних навчальних програм підвищення кваліфікації, вже у IV кварталі того ж року відбулося навчання першої навчальної групи з 12 осіб.
2006 – До навчальної роботи Центру залучено 38 викладачів і 8 штатних працівників, які організували навчання 240 фахівців з різних відповідних державних органів. Створено науково-дослідну лабораторію та започатковано створення Західного регіонального відділення. Підготовлено кілька навчально-методологічних праць у сфері ПВК/БФТ та створено Єдиний реєстр спеціалістів з фінансового моніторингу та систему контролю їх знань.
2007 – До викладання залучено 71 викладач і 19 штатних співробітників Центру, серед яких, зокрема, 3 доктори наук, 2 професори та 33 кандидатів наук. Підвищено кваліфікацію 262 фахівців. Розроблено стратегію розвитку Центру та оновлено професійну програму підвищення кваліфікації.
2008 – Центром залучено 58 викладачів і 19 штатних співробітників, серед яких 2 доктори наук, 2 професори та 18 кандидатів наук. Протягом року забезпечено навчання 470 представників суб’єктів державного фінансового моніторингу та правоохоронних і судових органів, а також 54 відповідальних осіб суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Видано навчальний посібник «Протидія легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму». Проведено 7 навчальних семінарів за участі міжнародних експертів та наукова конференція «Фінансовий моніторинг в умовах глобалізації світової економіки». Розпочато роботу Львівського регіонального відділення Центру та створено регіональний відділ у Харківській області.
2009 – До навчального процесу залучено 73 викладача і 25 штатних співробітників, серед яких 2 доктори наук, 2 професори, 11 доцентів та 23 кандидати наук. Забезпечено навчання 544 фахівців, зокрема, 284 представників суб’єктів державного фінансового моніторингу та 260 правоохоронних і судових органів, а також 58 відповідальних осіб суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Започатковано міжнародну співпрацю з учбово-методичними центрами у сфері фінансового моніторингу з різних країн.2010 – Підвищено кваліфікацію 532 фахівців, зокрема, 164 представників суб’єктів державного фінансового моніторингу та 368 із правоохоронних і судових органів. Здійснено навчання 405 відповідальних осіб суб’єктів первинного фінансового моніторингу, серед яких 328 учасників ринків фінансових послуг, 27 професійних учасників ринку цінних паперів та 50 підприємців, що здійснюють посередництво під час операцій з купівлі-продажу нерухомого майна.
2011 – На базі Центру підвищено кваліфікацію для 1151 фахівця, серед яких 239 представників суб’єктів державного фінансового моніторингу та 372 працівники правоохоронних і судових органів, а також 540 відповідальних осіб суб’єктів первинного фінансового моніторингу, серед яких 461 учасників ринків фінансових послуг і 79 фахівців нефінансових установ.
2012 – Забезпечено навчання 973 суб’єктів державного та первинного фінансового моніторингу серед яких 190 представників суб’єктів державного фінансового моніторингу та інших органів державної влади, 435 працівників правоохоронних і судових органів. А також, 348 фахівців відповідальних осіб суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зокрема, 301 учасник ринків фінансових послуг, 29 рієлторів, 13 представників товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами, 5 представників професійних учасників ринку цінних паперів. Організовано проведення 10 міжнародних заходів за участі 332 представників суб’єктів державного та первинного моніторингу, а також представники відповідних органів іноземних держав.
2013 – В 2013 році в Центрі проведено навчання для 1 106 представників суб’єктів державного та первинного фінансового моніторингу. Серед них 172 представники суб’єктів державного фінансового моніторингу та інших органів державної влади, а також 428 представників правоохоронних та судових органів, 462 представники учасників ринків фінансових послуг, 17 представників суб’єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, 7 представників товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами, 20 представників професійних учасників ринку цінних паперів. Проведено семінари, в яких взяло участь 129 відповідальних осіб суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
2014 – В 2014 році на базі відділів Центру в Києві, Харкові та Львові пройшли навчання 1035 представників суб’єктів державного та первинного фінансового моніторингу. Серед них 98 представників суб’єктів державного фінансового моніторингу та інших органів державної влади, 376 представників правоохоронних та судових органів, 452 представники учасників ринків фінансових послуг, 27 представників суб’єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, 18 представників товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами, 11 представників суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги, 43 операторів поштового зв’язку, 10 представників професійних учасників ринку цінних паперів. Проведено тематичні семінари, в яких взяло участь 194 працівники суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
2015 – В 2015 році в Центрі пройшли навчання 1225 представників суб’єктів державного та первинного фінансового моніторингу. Серед них 136 представників суб’єктів державного фінансового моніторингу та інших органів державної влади, 464 представників правоохоронних та судових органів, а також 625 фахівців – відповідальних осіб суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зокрема, 472 представників учасників ринків фінансових послуг, 15 рієлторів, 16 представників товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами, 7 представників суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги, 18 операторів поштового зв’язку, 97 представників професійних учасників ринку цінних паперів. Проведено тематичні семінари на тему «Новації законодавства у сфері фінансового моніторингу» в яких взяли участь 138 представників суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Також, проведено семінари на тему «Нотаріус як суб’єкт первинного фінансового моніторингу», в якому взяли участь 294 представники спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу – нотаріусів. Здійснено участь у низці міжнародних заходів.
2016 – У 2016 році в Центрі пройшли навчання 1675 представників суб’єктів державного та первинного фінансового моніторингу та 1075 фахівців – посадових осіб СПФМ.
Проведено тематичні семінари на тему: «Нотаріус як суб’єкт первинного фінансового моніторингу», в якому взяв участь 471 представник спеціально визначених СПФМ – нотаріусів. Також проведено тематичний семінар для учасників ринків фінансових послуг на тему: «Новації підзаконних нормативних актів у сфері фінансового моніторингу. Форми обліку та подання інформації Держфінмоніторингу», в якому взяли участь 14 осіб. Активно здійснювалася співпраця з різними міжнародними установами та організаціями.
2017 – У 2017 році в Академії фінансового моніторингу пройшли навчання 1853 слухача, які є представниками органів державної влади, правоохоронних, розвідувальних, судових органів та СПФМ, у тому числі 231 – представник органів державної влади, 469 – представники правоохоронних, розвідувальних та судових органів та 1153 фахівця – відповідальних осіб СПФМ. Протягом 2017 року в Академії пройшли навчання 76 представників антикорупційних органів України. А також 52 представники банківського сектору – банків з державною часткою, банків з приватним капіталом, банків іноземних банківських груп.
Для найбільш численної категорії СПФМ проведено тематичні семінари на тему: «Нотаріус як суб’єкт первинного фінансового моніторингу», в якому взяли участь 284 представника спеціально визначених СПФМ – нотаріусів.
Працівниками Академії фінансового моніторингу було організовано та проведено іспити для 290 представників СПФМ – учасників ринків фінансових послуг, які пройшли навчання на базі інших навчальних закладів. Ініційовано співпрацю з обласними державними адміністраціями. Започатковано проект мережевої освіти з питань фінансового моніторингу, основна мета якого – впровадження нового формату підготовки висококваліфікованих кадрів для потреб національної системи фінансового моніторингу. В рамках цього проекту було укладено меморандуми з Університетом державної фіскальної служби України, Національною академією прокуратури України та Харківським національним економічним університетом імені Семена Кузнеця.
Грудень 2017 року: на виконання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а також з метою реалізації Стратегії розвитку системи запобігання та протидії на період до 2020 року, Навчально-методичний центр Держфінмоніторингу України реформовано в Академію фінансового моніторингу.
2018 – У 2018 році в Академії фінансового моніторингу пройшли навчання 1749 слухачів з яких 147 представників органів державної влади, та 453 є працівниками правоохоронних, розвідувальних, судових органів, а також 1149 фахівців – відповідальних осіб СПФМ. Крім того, підвищили свою кваліфікацію 20 представників антикорупційних органів України.
Проведено тематичні семінари на тему: «Нотаріус як суб’єкт первинного фінансового моніторингу», в якому взяли участь 258 представників спеціально визначених СПФМ – нотаріусів.
В рамках проекту мережевої освіти з питань фінансового моніторингу, започаткованого в 2017 році, було укладено меморандуми з Національним авіаційним університетом, Сумським державним університетом, Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ, Львівським державним університетом внутрішніх справ, Київським міжнародним університетом, Індустріалбанком. Напрямами співробітництва є: підготовка і підвищення кваліфікації працівників в сфері ПВК/ФТ, попередження кіберзлочинності та корупційних діянь, проведення спільних наукових конференцій, семінарів, нарад, практикумів, проведення спільних наукових досліджень в сфері ПВК/ ФТ тощо.
2019 – У 2019 році в Академії фінансового моніторингу підготовлено 2044 слухача, серед яких 154 представника органів державної влади, 646 працівників правоохоронних, розвідувальних, судових органів та 1244 фахівців – відповідальних осіб СПФМ. Для 71 слухача з числа представників правоохоронних, розвідувальних та судових органів організовано спеціальні таргетовані тренінги, які враховують специфіку роботи конкретної групи слухачів та практичні аспекти їх діяльності. Також в Академії пройшли навчання 80 представників банківського сектору – банків з державною часткою, банків з приватним капіталом, банків іноземних банківських груп, де в якості викладачів брали участь представники банківського регулятора – Національного банку України.
Продовжувалася співпраця з аудиторськими, юридичними, консалтинговими компаніями (навчання в Академії пройшли 88 слухачів зазначеної категорії), серед яких були представники Великої четвірки аудиторських і консалтингових компаній. Проведено тематичні семінари на тему: «Нотаріус як суб’єкт первинного фінансового моніторингу», в якому взяли участь 274 представники спеціально визначених СПФМ – нотаріусів.
Продовжувалась співпраця з проєктом EUACT (Заходи ЄС з питань протидії наркотикам та організованій злочинності) та з Консультативною місією ЄС (КМЄС) в Україні (EUAM). Укладено меморандуми між Академією фінансового моніторингу та Національною академією прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, Міжнародною академією інформації, Національною академією прокуратури України. Напрямами співробітництва є: підготовка і підвищення кваліфікації працівників в сфері ПВК/ФТ, проведення спільних наукових конференцій, семінарів, нарад, практикумів, наукових досліджень в сфері ПВК/ФТ та ін.2020 – У 2020 році в Академії фінансового моніторингу пройшли навчання 2367 слухачів, серед яких 728 фахівців – у рамках державного замовлення представники відповідних органів державної влади і працівники правоохоронних, розвідувальних, судових органів та 1639 фахівців – відповідальних осіб СПФМ. В організованих Академією тематичних семінарах взяли участь 394 особи.
2021 – У 2021 році в Академії фінансового моніторингу пройшли навчання 1878 слухачів, серед яких 665 фахівців – представників правоохоронних, розвідувальних, судових та інших органів державної влади та 1213 фахівців – відповідальних осіб СПФМ. Також, у 2021 році Академією проводились тематичні вебінари, в яких взяли участь 437 представників СПФМ. Семінари проводились за такою тематикою: «Нотаріус як суб’єкт первинного фінансового моніторингу»; «Встановлення кінцевого бенефіціарного власника та належна перевірка при здійсненні первинного фінансового моніторингу»; «Належна перевірка клієнтів: ризикові категорії та структура власності»; «Автоматизація процесів фінансового моніторингу: регуляторні вимоги та приклади практичного застосування».
Академія розширила коло партнерів, зокрема було підписано меморандуми про спільну діяльність з компаніями «Ю-Контрол», «Океан Даних» (сервіс pep.org.ua), AI Fintech, Національною школою суддів України, Західноукраїнським національним університетом, Воєнно-дипломатичною академією імені Євгенія Березняка, Київським регіональним центром підвищення кваліфікації, Центром оперативно-стратегічного аналізу (COSA), Асоціацією фінансових інституцій, громадськими організаціями, серед яких Транспарентна демократія, Форум розвитку громадянського суспільства.
2022 – У 2022 році в Академії фінансового моніторингу пройшли навчання 1 670 слухачів, серед яких 979 фахівців – представників правоохоронних, розвідувальних, судових та інших органів державної влади, а також 691 фахівець – відповідальні особи СПФМ.
Упродовж 2022 року Академією забезпечувався безперервний освітній процес в умовах воєнного стану та карантину. За вказаний рік проведено низку заходів, присвячених актуальним питанням функціонування національної системи запобігання та протидії в умовах воєнного стану. Під час навчання в Академії значна увага приділялася висвітленню питань про роботу з реєстрами в умовах воєнного стану, відстеженню фінансових операцій з криптовалютами, виявлення ризиків, зокрема, проведення фінансових операцій, пов’язаних з державою-агресором та ін.
В тематичних вебінарах, організованих Академією, взяли участь 209 представників СПФМ. Основною тематикою семінарів було: «Здійснення фінансового моніторингу в сучасних умовах: як працювати з реєстрами в умовах воєнного часу та робота з крипто валютами»; «Фінансовий моніторинг в умовах сьогодення. Ризики проведення фінансових операцій, пов’язаних з державою-терористом»; «Нотаріус як суб’єкт первинного фінансового моніторингу».
2023 – Протягом 2023 року Академія фінансового моніторингу забезпечила безперервний освітній процес підвищення кваліфікації для 1 592 слухачів. Серед цих фахівців 677 представників правоохоронних, розвідувальних, судових та інших органів державної влади, а також 915 відповідальних та залучених осіб СПФМ. Проведено численні тематичні вебінари що охопили участю 288 представників національної системи фінансового моніторингу.
Головними акцентами діяльності Академії фінансового моніторингу у 2023 році були ефективна взаємодія з відповідними державними органами, діяльність яких спрямована на захист економічної безпеки держави, а також співпраця з різними представниками громадянського суспільства, які відіграють важливу роль у побудові дієвої та прозорої системи антилегалізаційного стримування.
Партнерське коло Академії фінансового моніторингу в 2023 році суттєво розширено укладеними новими меморандумами про співпрацю з органами економічної безпеки, органами судової влади, громадськими об’єднаннями, вітчизняними та зарубіжними закладами освіти. Зокрема, започатковано співпрацю з Управлінням ООН з наркотиків та злочинності (UNODC).
Фахівці Академії протягом року взяли участь у низці спільних із UNODC та Держфінмоніторингом заходів, тематика яких охоплювала запобігання незаконній торгівлі культурними цінностями, боротьбу з організованою злочинністю та розповсюдженням наркотиків, а також в навчальних заходах та семінарах. В рамках співпраці з UNODC було сформовано національні експертні команди, спільними зусиллями яких створюються сучасні курси з актуальних питань запобігання та протидії. Особливістю такої роботи було те, що експерти мали можливість ознайомитись з передовими методиками навчання, досвідом експертів світового рівня в сфері ПВК/ФТ і втілити отримані знання в навчальних матеріалах.
В цьому ж році Академія запускає новий та адаптований під сучасні вимоги Веб-сайт, оптимізований під різні сценарії використання, в тому числі інклюзивний.
Сучасний та інноваційний підхід Академії у підвищенні кваліфікації високо оцінено Національним агентством України з питань державної служби (НАДС). В 2023 році Академія здобула перемогу в конкурсі «Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад», що відбувся за підтримки Програми Ради Європи «Посилення доброго демократичного врядування і стійкості в Україні».
2024 – за 10 місяців 2024 року Академією фінансового моніторингу проведено навчання для 1450 слухачів, з яких 700 спеціалістів органів державної влади та 750 відповідальних та залучених осіб СПФМ. Також, організовано та проведено тематичні Веб-семінари для 194 представників національної системи запобігання та протидії.
Академія активізує освітню діяльність в форматі тренінгів: в рамках співпраці з UNODC було розроблено та проведено 4 тренінги з актуальних питань фінансового моніторингу: «Розвідка за відкритими джерелами (OSINT)», «Кінцевий бенефіціарний власник», «Фінансові розслідування» та «Відмивання в сфері торгівлі (TBML)».
В співпраці з громадським сектором Академія бере участь та виступає співорганізатором низки заходів для представників неприбуткового сектору.
Представники Академії беруть участь в авторитетних національних та міжнародних заходах, присвячених актуальним питанням функціонування системи фінансового моніторингу, Fintech-сфери, зокрема, TechFin Expert Summit 2024 та низці інших заходів.
17 жовтня 2024 року в партнерстві з проектом Pro-Integrity та Держфінмоніторингом Академія провела унікальний захід – Форум «Фінансовий моніторинг в Україні: виклики та перспективи», який зібрав представників публічного, приватного та громадського секторів. Головною задачею заходу стало окреслення трендів та проблем національної системи фінансового моніторингу, а також підготовка до обговорення шляхів їх вирішення.
Розширюється партнерське коло Академії: укладаються угоди про співпрацю з освітніми закладами, міжнародними інституціями, представниками приватного сектору.
В 2024 році Академія підтвердила свій статус передового закладу освіти, вдруге здобувши перемогу в конкурсі кращих практик впровадження освітніх інновацій в систему професійної освіти представників публічного сектору.