Семінар “Виявлення корупційних доходів”

29-30 березня 2018 року, у місті Дніпрі проходить дводенний семінар на тему: “Виявлення корупційних доходів”. Цей захід організований Антикорупційною ініціативою ЄС, за підтримкою ЄС та DANIDA для представників державного та приватного секторів. Серед доповідачів – представники Національного антикорупційного Бюро, Національного Читати далі …

Про урегулювання обігу криптовалют

У зв’язку із актуальністю тематики обігу та регулювання криптовалют Державна служба фінансового моніторингу України, як національний підрозділ фінансової розвідки, інформує про наступне. Позиція Держфінмоніторингу щодо майнінгу, віртуальних валют, платіжних продуктів і послуг на базі віртуальних валют (далі — ППВВ), а Читати далі …

Семінар “Виявлення корупційних доходів” (м. Харків)

22-23 лютого 2018 року у Харкові відбувся перший семінар для представників банківського сектору та небанківських установ на тему “Виявлення корупційних доходів”. Участь у семінарі взяли працівники Національного Антикорупційного бюро України, Національного Банку України, Державної служби фінмоніторингу України, Національної комісії з Читати далі …