Держфінмоніторингом підготовлено збірку ключових міжнародних документів для системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Державною службою фінансового моніторингу України здійснено компіляцію основоположних міжнародних документів, які є основою для побудови та оцінки системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у вигляді збірки. Збірка складається з: 1. Рекомендацій Читати далі …

Семінар “Виявлення корупційних доходів”

29-30 березня 2018 року, у місті Дніпрі проходить дводенний семінар на тему: “Виявлення корупційних доходів”. Цей захід організований Антикорупційною ініціативою ЄС, за підтримкою ЄС та DANIDA для представників державного та приватного секторів. Серед доповідачів – представники Національного антикорупційного Бюро, Національного Читати далі …

Про урегулювання обігу криптовалют

У зв’язку із актуальністю тематики обігу та регулювання криптовалют Державна служба фінансового моніторингу України, як національний підрозділ фінансової розвідки, інформує про наступне. Позиція Держфінмоніторингу щодо майнінгу, віртуальних валют, платіжних продуктів і послуг на базі віртуальних валют (далі — ППВВ), а Читати далі …

Семінар “Виявлення корупційних доходів” (м. Харків)

22-23 лютого 2018 року у Харкові відбувся перший семінар для представників банківського сектору та небанківських установ на тему “Виявлення корупційних доходів”. Участь у семінарі взяли працівники Національного Антикорупційного бюро України, Національного Банку України, Державної служби фінмоніторингу України, Національної комісії з Читати далі …