AML: актуальні виклики та перспективи розвитку

Запрошуємо прийняти участь у семінарі “AML: актуальні виклики та перспективи розвитку”, який відбудеться 28-29 травня у м. Харків. Для реєстрації на захід, заповніть, будь-ласка реєстраційну форму.

Консультативна місія ЄС, у співпраці з Академією фінансового моніторингу, розпочала 2-денний міжнародний науково-практичний семінар на тему: «Актуальні питання в розслідуваннях економічних злочинів».🕵️‍♀️

Консультативна місія ЄС, у співпраці з Академією фінансового моніторингу, розпочала 2-денний міжнародний науково-практичний семінар на тему: «Актуальні питання в розслідуваннях економічних злочинів». Захід відбувається 20-21 березня 2019 року у місті Львові. На заході присутні представники Консультативної місії ЄС, учасники системи фінансового Читати далі …

Звіт про результати роботи Академії в 2018 році

Пропонуємо ознайомитись із презентацією про підсумки роботи Академії фінансового моніторингу у 2018 році. Завантажити презентацію можна за посиланням.

Антикорупційні органи в Україні — досягнення та виклики у роботі

Представники Академії приймають участь у заході з обговорення досягнень та викликів роботі НАБУ, САП та АРМА. Організаторами заходу виступили Асоціація правників України в Харківській області та Національне антикорупційне бюро в Україні. Серед доповідачів: • Юрій Кравченко, Директор ХТУ НАБУ • Читати далі …

Вийшов у світ Термінологічний словник з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції

Державною службою фінансового моніторингу України з метою вдосконалення діяльності у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції підготовлено “Термінологічний словник з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним Читати далі …

ІІ міжнародна науково-практична конференція «Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України»

30 листопада 2018 роки представники Академії фінансового моніторингу прийняли участь у ІІ міжнародній науково-практичній конференції «Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України», організаторами якої виступили Управління державноï охорони Украïни, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут УДО України КНУ імені Тараса Шевченка та Воєнно-дипломатична Читати далі …

В Харкові проходить VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми фінансового моніторингу»

Сьогодні 23 листопада в м. Харків розпочала свою роботу VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми фінансового моніторингу». Організаторами конференції виступили: Міністерство освіти і науки України, Академія фінансового моніторингу, Харківський національний університет імені Семена Кузнеця, Харківський національний університет внутрішніх справ, Харківський національний Читати далі …

Представники Академії взяли участь в першому в Україні форумі з питань управління арештованими активами

Представники Академії взяли участь в першому в Україні форумі ФОРМА ФОРУМ з питань управління арештованими активами, організаторами якого виступили Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) та Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу Читати далі …

Міжнародний науково-практичний семінар «Практика застосування Рекомендацій FATF державним та приватним секторами: реалізація результатів Національної оцінки ризиків»

Сьогодні в м. Київ розпочав свою роботу дводенний міжнародний науково-практичний семінар «Практика застосування Рекомендацій FATF державним та приватним секторами: реалізація результатів Національної оцінки ризиків» за участю представників українських державних та громадських структур, Держфінмоніторингу, Академії фінансового моніторингу та міжнародних експертів. З програмою Читати далі …

У м. Львові проходить дводенний семінар на тему “Виявлення корупційних доходів”

03 – 04.05.2018 року, у м. Львові проходить дводенний семінар на тему: “Виявлення корупційних доходів”. Семінар організований Антикорупційною ініціативою ЄС, за підтримки Європейського Союзу та DANIDA для представників державного та приватного секторів. Серед доповідачів – представники Національного антикорупційного Бюро – НАБУ, Національного банку Читати далі …