Календар навчання

Календарний план навчання з фінансового моніторингу

Бер
3
Вт
2020
(м. Харків) Страхові установи, ломбарди, кредитні спілки, фінансові компанії, адміністратори недержавних пенсійних фондів
Бер 3 @ 09:00 – Бер 6 @ 18:00

qualification_incr_mini

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників страхових установ, ломбардів, кредитних спілок, фінансових компаній, кредитних установ та адміністраторів недержавних пенсійних фондів.

 

 

Для зарахування та участі у навчанні слухачі подають наступні документи:

  • Заявка на навчання (заповнюється електронна форма)

  • Подається особисто при прибутті на навчання:
    • паспорт;
    • копії 1-ї та 2-ї сторінок паспорта;
    • копія платіжного доручення;
    • згода на обробку персональних даних;
    • картка слухача.

Освітня програма (за посиланням).

Контактний телефон: (050) 802-2071, Золотих Тетяна Станіславівна

Бер
5
Чт
2020
(м. Львів) Новації законодавства у сфері фінансового моніторингу
Бер 5 @ 09:00 – 18:00

Увага! Кількість місць обмежена.

Завантажити заявку на участь у семінарі (клікніть на зображенні).

Бер
10
Вт
2020
(м. Київ) (Регулятор – НБУ) Платіжні організації, учасники чи члени платіжних систем
Бер 10 @ 09:00 – Бер 13 @ 18:00

qualification_incr_mini

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу представників платіжних організацій, учасників чи членів платіжних систем.

РЕГУЛЯТОР – НАЦБАНК

 

 

Для зарахування та участі у навчанні слухачі подають наступні документи:

  • Подається особисто при прибутті на навчання:
    • паспорт;
    • копії 1-ї та 2-ї сторінок паспорта;
    • копія платіжного доручення;
    • згода на обробку персональних даних;
    • картка слухача.

Освітня програма (за посиланням).

 

(м. Київ) Страхові установи, ломбарди, кредитні спілки, фінансові компанії, адміністратори недержавних пенсійних фондів
Бер 10 @ 09:00 – Бер 13 @ 18:00

qualification_incr_mini

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників страхових установ, ломбардів, кредитних спілок, фінансових компаній, кредитних установ та адміністраторів недержавних пенсійних фондів.

 

Для зарахування та участі у навчанні слухачі подають наступні документи:

  • Заявка на навчання (заповнюється електронна форма)

  • Подається особисто при прибутті на навчання:
    • паспорт;
    • копії 1-ї та 2-ї сторінок паспорта;
    • копія платіжного доручення;
    • згода на обробку персональних даних;
    • картка слухача.

Освітня програма (за посиланням).

 

Бер
11
Ср
2020
(м. Харків) Нотаріус як суб’єкт первинного фінансового моніторингу
Бер 11 @ 09:00 – 18:00

Увага! Кількість слухачів обмежена.

Заповнити онлайн-заявку на участь у семінарі або клікніть на зображенні.

Бер
16
Пн
2020
(м. Харків) Аудитори, бухгалтери, інші СПФМ (регулятор – Мінфін) – підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу
Бер 16 @ 09:00 – Бер 19 @ 18:00

qualification_incr_mini

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу аудиторів, бухгалтерів,

відповідальних аудиторських фірм, інших СПФМ (регулятор – Мінфін)

 

 

Для зарахування та участі у навчанні слухачі подають наступні документи:

  • Надсилається за електронною адресою (див. контактну інформацію):
  • Подається особисто при прибутті на навчання:
    • паспорт;
    • копії 1-ї та 2-ї сторінок паспорта;
    • копія платіжного доручення;
    • згода на обробку персональних даних;
    • картка слухача.

Освітня програма (за посиланням).

 

Бер
17
Вт
2020
(м. Львів) Аудитори, бухгалтери, інші СПФМ (регулятор – Мінфін) – підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу
Бер 17 @ 09:00 – Бер 20 @ 18:00

qualification_incr_mini

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу аудиторів, бухгалтерів,

відповідальних аудиторських фірм, інших СПФМ (регулятор – Мінфін)

 

 

Для зарахування та участі у навчанні слухачі подають наступні документи:

  • Надсилається за електронною адресою (див. контактну інформацію):
  • Подається особисто при прибутті на навчання:
    • паспорт;
    • копії 1-ї та 2-ї сторінок паспорта;
    • копія платіжного доручення;
    • згода на обробку персональних даних;
    • картка слухача.

Освітня програма (за посиланням).

 

Бер
23
Пн
2020
(м. Київ) Працівники ринку цінних паперів, залучених до проведення фінансового моніторингу
Бер 23 @ 09:00 – Бер 26 @ 18:00

qualification_incr_mini

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також інших працівників ринку цінних паперів, залучених до проведення фінансового моніторингу.

 

 

Для зарахування та участі у навчанні слухачі подають наступні документи:

  • Заявка на навчання (заповнюється електронна форма)
  • Подається особисто при прибутті на навчання:
    • паспорт;
    • копії 1-ї та 2-ї сторінок паспорта;
    • копія платіжного доручення;
    • згода на обробку персональних даних;
    • картка слухача.

Освітня програма (за посиланням).

 

(м. Київ) Представники товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Бер 23 @ 09:00 – Бер 26 @ 18:00

qualification_incr_mini

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу представників товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

 

 

 

Для зарахування та участі у навчанні слухачі подають наступні документи:

  • Заявка на навчання (заповнюється електронна форма)

  • Подається особисто при прибутті на навчання:
    • паспорт;
    • копії 1-ї та 2-ї сторінок паспорта;
    • копія платіжного доручення;
    • згода на обробку персональних даних;
    • картка слухача.

Освітня програма (за посиланням).

 

Бер
24
Вт
2020
(м. Львів) Страхові установи, ломбарди, кредитні спілки, фінансові компанії, адміністратори недержавних пенсійних фондів
Бер 24 @ 09:00 – Бер 27 @ 18:00

qualification_incr_mini

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників страхових установ, ломбардів, кредитних спілок, фінансових компаній, кредитних установ та адміністраторів недержавних пенсійних фондів.

 

 

Для зарахування та участі у навчанні слухачі подають наступні документи:

  • Заявка на навчання (заповнюється електронна форма)

  • Подається особисто при прибутті на навчання:
    • паспорт;
    • копії 1-ї та 2-ї сторінок паспорта;
    • копія платіжного доручення;
    • згода на обробку персональних даних;
    • картка слухача.

Освітня програма (за посиланням).

 

Бер
30
Пн
2020
(м. Київ) Аудитори, бухгалтери, інші СПФМ (регулятор – Мінфін) – підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу
Бер 30 @ 09:00 – Кві 2 @ 18:00

qualification_incr_mini

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу аудиторів, бухгалтерів,

відповідальних аудиторських фірм, інших СПФМ (регулятор – Мінфін)

 

 

 

Для зарахування та участі у навчанні слухачі подають наступні документи:

  • Заявка на навчання (заповнюється електронна форма)

  • Подається особисто при прибутті на навчання:
    • паспорт;
    • копії 1-ї та 2-ї сторінок паспорта;
    • копія платіжного доручення;
    • згода на обробку персональних даних;
    • картка слухача.

Освітня програма (за посиланням).

 

(м. Київ) Суб’єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна
Бер 30 @ 09:00 – Кві 2 @ 18:00

qualification_incr_mini

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також інших працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу суб’єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна (ріелторів).

 

 

Для зарахування та участі у навчанні слухачі подають наступні документи:

  • Заявка на навчання (заповнюється електронна форма)
  • Подається особисто при прибутті на навчання:
    • паспорт;
    • копії 1-ї та 2-ї сторінок паспорта;
    • копія платіжного доручення;
    • згода на обробку персональних даних;
    • картка слухача.

Освітня програма (за посиланням).

 

Кві
27
Пн
2020
(м. Київ) Працівники банків, залучені до проведення фінансового моніторингу
Кві 27 @ 09:00 – Кві 30 @ 18:00

qualification_incr_mini

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу банків, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України.

 

 

Для зарахування та участі у навчанні слухачі подають наступні документи:

Освітня програма (за посиланням).

 

Чер
15
Пн
2020
(м. Київ) Регулятор – Мін’юст – суб’єкти господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин)
Чер 15 @ 09:00 – Чер 18 @ 18:00

qualification_incr_mini

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин).

 

 

Для зарахування та участі у навчанні слухачі подають наступні документи:

  • Запит на навчання (заповнюється електронна форма)

  • Подається особисто при прибутті на навчання:
    • паспорт;
    • копії 1-ї та 2-ї сторінок паспорта;
    • копія платіжного доручення;
    • згода на обробку персональних даних;
    • картка слухача.

Освітня програма (за посиланням).