Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу аудиторів, бухгалтерів,

відповідальних аудиторських фірм, ріелторів, інших СПФМ (регулятор – Мінфін)

Для зарахування та участі у навчанні слухачі подають наступні документи:

• Надсилається за електронною адресою (див. контактну інформацію):

  • Заявка на навчання (заповнюється електронна форма)

• Подається особисто при прибутті на навчання:
  • паспорт;
  • копії 1-ї та 2-ї сторінок паспорта;
  • копія платіжного доручення;
  • згода на обробку персональних даних;
  • картка слухача.

Освітня програма (за посиланням).

(Регулятор – МІНЦИФРИ) Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників,

а також інших працівників – постачальники послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів

Для зарахування та участі у навчанні слухачі подають наступні документи:

• Заявка на навчання (заповнюється електронна форма)
• Подається особисто при прибутті на навчання:
  • паспорт;
  • копії 1-ї та 2-ї сторінок паспорта;
  • копія платіжного доручення;
  • згода на обробку персональних даних;
  • картка слухача.

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин).

Для зарахування та участі у навчанні слухачі подають наступні документи:

• Заявка на навчання (заповнюється електронна форма)

• Подається особисто при прибутті на навчання:
  • паспорт;
  • копії 1-ї та 2-ї сторінок паспорта;
  • копія платіжного доручення;
  • згода на обробку персональних даних;
  • картка слухача.

Освітня програма (за посиланням).

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників страхових установ, ломбардів, кредитних спілок, фінансових компаній, кредитних установ.

Для зарахування та участі у навчанні слухачі подають наступні документи:

• Заявка на навчання (заповнюється електронна форма)

• Подається особисто при прибутті на навчання:
  • паспорт;
  • копії 1-ї та 2-ї сторінок паспорта;
  • копія платіжного доручення;
  • згода на обробку персональних даних;
  • картка слухача.

Освітня програма (за посиланням).

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також інших працівників ринку цінних паперів, залучених до проведення фінансового моніторингу.

Для зарахування та участі у навчанні слухачі подають наступні документи:

• Заявка на навчання (заповнюється електронна форма)
• Подається особисто при прибутті на навчання:
  • паспорт;
  • копії 1-ї та 2-ї сторінок паспорта;
  • копія платіжного доручення;
  • згода на обробку персональних даних;
  • картка слухача.

Освітня програма (за посиланням).

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин).

Для зарахування та участі у навчанні слухачі подають наступні документи:

• Заявка на навчання (заповнюється електронна форма)

• Подається особисто при прибутті на навчання:
  • паспорт;
  • копії 1-ї та 2-ї сторінок паспорта;
  • копія платіжного доручення;
  • згода на обробку персональних даних;
  • картка слухача.

Освітня програма (за посиланням).

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу банків, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України.

Для зарахування та участі у навчанні слухачі подають наступні документи:

• Заявка на навчання (заповнюється електронна форма)

• Подається особисто при прибутті на навчання:

  • паспорт;
  • копії 1-ї та 2-ї сторінок паспорта;
  • копія платіжного доручення;
  • згода на обробку персональних даних (завантажити);
  • картка слухача (завантажити).

Освітня програма (за посиланням).