Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин).

Для зарахування та участі у навчанні слухачі заповнюють наступне:

• Заявка на навчання (заповнюється електронна форма)

Освітня програма (за посиланням).

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників страхових установ, ломбардів, кредитних спілок, фінансових компаній, кредитних установ.

Для зарахування та участі у навчанні слухачі заповнюють наступне:

• Заявка на навчання (заповнюється електронна форма)

Освітня програма (за посиланням).

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу аудиторів, бухгалтерів,

відповідальних аудиторських фірм, ріелторів, інших СПФМ (регулятор – Мінфін)

Для зарахування та участі у навчанні слухачі заповнюють наступне:

• Заявка на навчання (заповнюється електронна форма)

Освітня програма (за посиланням).

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також інших працівників ринку цінних паперів, залучених до проведення фінансового моніторингу.

Для зарахування та участі у навчанні слухачі заповнюють наступне:

• Заявка на навчання (заповнюється електронна форма)

Освітня програма (за посиланням).

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу банків, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України.

Для зарахування та участі у навчанні слухачі заповнюють наступне:

• Заявка на навчання (заповнюється електронна форма)

Освітня програма (за посиланням).