Календар навчання

Календарний план навчання з фінансового моніторингу

Жов
3
Вт
2023
(регулятор – НБУ) Страхові установи, ломбарди, кредитні спілки, фінансові компанії
Жов 3 @ 09:00 – Жов 6 @ 09:15

qualification_incr_mini

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників страхових установ, ломбардів, кредитних спілок, фінансових компаній, кредитних установ.

 

Для зарахування та участі у навчанні слухачі заповнюють наступне:

 

Освітня програма (за посиланням).

 

(регулятор – НКЦПФР) Працівники ринку цінних паперів, залучених до проведення фінансового моніторингу
Жов 3 @ 09:00 – Жов 6 @ 09:15

qualification_incr_mini

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також інших працівників ринку цінних паперів, залучених до проведення фінансового моніторингу.

 

 

Для зарахування та участі у навчанні слухачі заповнюють наступне:

 

Освітня програма (за посиланням).

 

Жов
6
Пт
2023
Веб-семінар «Ризики відмивання коштів з використанням віртуальних активів»
Жов 6 @ 09:00 – 18:00

Під час вебінару будуть розглянуті наступні питання:

  • розгляд Закону України «Про віртуальні активи»;
  • практика використання віртуальних активів з метою відмивання коштів отриманих злочинним шляхом;
  • розуміння процесів здійснення фінансового моніторингу віртуальних активів;
  • інструментарій виявлення та відстеження криптовалюти.

У вебінарі візьмуть участь фахівці Держфінмоніторингу, розробники законодавства про віртуальні активи, розробники програмного забезпечення з пошуку та відстеження криптовалюти.

Увага! Кількість слухачів обмежена.

Заповнити онлайн-заявку на участь у семінарі або клікніть на зображенні.

Жов
20
Пт
2023
Веб-семінар “Здійснення фінансового моніторингу нотаріусами в умовах воєнного часу: належна перевірка клієнтів, виявлення ризиків, робота з реєстрами”
Жов 20 @ 09:00 – 18:00

Увага! Кількість слухачів обмежена.

Заповнити онлайн-заявку на участь у семінарі або клікніть на зображенні.

Жов
24
Вт
2023
Аудитори, бухгалтери, ріелтори, інші СПФМ (регулятор – Мінфін) – підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу
Жов 24 @ 09:00 – Жов 27 @ 18:00

qualification_incr_mini

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу аудиторів, бухгалтерів,

відповідальних аудиторських фірм, ріелторів, інших СПФМ (регулятор – Мінфін)

 

 

Для зарахування та участі у навчанні слухачі заповнюють наступне:

 

Освітня програма (за посиланням).

 

Лис
20
Пн
2023
Працівники банків, залучені до проведення фінансового моніторингу
Лис 20 @ 09:00 – Лис 24 @ 18:00

qualification_incr_mini

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу банків, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України.

 

 

Для зарахування та участі у навчанні слухачі заповнюють наступне:

 

Освітня програма (за посиланням).