Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників страхових установ, ломбардів, кредитних спілок, фінансових компаній, кредитних установ.

Для зарахування та участі у навчанні слухачі заповнюють наступне:

• Заявка на навчання (заповнюється електронна форма)

Освітня програма (за посиланням).

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також інших працівників ринку цінних паперів, залучених до проведення фінансового моніторингу.

Для зарахування та участі у навчанні слухачі заповнюють наступне:

• Заявка на навчання (заповнюється електронна форма)

Освітня програма (за посиланням).

Під час вебінару будуть розглянуті наступні питання:

• розгляд Закону України «Про віртуальні активи»;
• практика використання віртуальних активів з метою відмивання коштів отриманих злочинним шляхом;
• розуміння процесів здійснення фінансового моніторингу віртуальних активів;
• інструментарій виявлення та відстеження криптовалюти.

У вебінарі візьмуть участь фахівці Держфінмоніторингу, розробники законодавства про віртуальні активи, розробники програмного забезпечення з пошуку та відстеження криптовалюти.

Увага! Кількість слухачів обмежена.

Заповнити онлайн-заявку на участь у семінарі або клікніть на зображенні.

Увага! Кількість слухачів обмежена.

Заповнити онлайн-заявку на участь у семінарі або клікніть на зображенні.

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу аудиторів, бухгалтерів,

відповідальних аудиторських фірм, ріелторів, інших СПФМ (регулятор – Мінфін)

Для зарахування та участі у навчанні слухачі заповнюють наступне:

• Заявка на навчання (заповнюється електронна форма)

Освітня програма (за посиланням).

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу банків, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України.

Для зарахування та участі у навчанні слухачі заповнюють наступне:

• Заявка на навчання (заповнюється електронна форма)

Освітня програма (за посиланням).