Календар навчання

Календарний план навчання з фінансового моніторингу

Чер
22
Вт
2021
Аудитори, бухгалтери, ріелтори, інші СПФМ (регулятор – Мінфін) – підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу
Чер 22 @ 09:00 – Чер 25 @ 18:00

qualification_incr_mini

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу аудиторів, бухгалтерів,

відповідальних аудиторських фірм, ріелторів, інших СПФМ (регулятор – Мінфін)

 

 

Для зарахування та участі у навчанні слухачі подають наступні документи:

  • Надсилається за електронною адресою (див. контактну інформацію):
  • Подається особисто при прибутті на навчання:
    • паспорт;
    • копії 1-ї та 2-ї сторінок паспорта;
    • копія платіжного доручення;
    • згода на обробку персональних даних;
    • картка слухача.

Освітня програма (за посиланням).

 

Чер
24
Чт
2021
Веб-семінар “Нотаріус як суб’єкт первинного фінансового моніторингу”
Чер 24 @ 09:00 – 18:00

Увага! Кількість слухачів обмежена.

Заповнити онлайн-заявку на участь у семінарі або клікніть на зображенні.

Чер
29
Вт
2021
(регулятор – НКЦПФР) веб-семінар “Встановлення кінцевого бенефіціарного власника та належна перевірка при здійсненні первинного фінансового моніторингу”
Чер 29 @ 09:00 – 18:00

Аудиторія: СПФМ,

регулятором яких є Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України

Відкрити онлайн-заявку на участь у веб-семінарі (клікніть на зображенні).

Лип
5
Пн
2021
(регулятор – Мінцифри) Постачальники послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів
Лип 5 @ 09:00 – Лип 8 @ 18:00

qualification_incr_mini

(Регулятор – МІНЦИФРИ) Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників,

а також інших працівників – постачальники послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів

 

 

Для зарахування та участі у навчанні слухачі подають наступні документи:

  • Заявка на навчання (заповнюється електронна форма)
  • Подається особисто при прибутті на навчання:
    • паспорт;
    • копії 1-ї та 2-ї сторінок паспорта;
    • копія платіжного доручення;
    • згода на обробку персональних даних;
    • картка слухача.

 

 

Регулятор – Мін’юст – суб’єкти господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин)
Лип 5 @ 09:00 – Лип 8 @ 18:00

qualification_incr_mini

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин).

 

 

Для зарахування та участі у навчанні слухачі подають наступні документи:

  • Заявка на навчання (заповнюється електронна форма)

  • Подається особисто при прибутті на навчання:
    • паспорт;
    • копії 1-ї та 2-ї сторінок паспорта;
    • копія платіжного доручення;
    • згода на обробку персональних даних;
    • картка слухача.

Освітня програма (за посиланням).

 

Лип
19
Пн
2021
(регулятор – НБУ) Страхові установи, ломбарди, кредитні спілки, фінансові компанії
Лип 19 @ 09:00 – Лип 22 @ 18:00

qualification_incr_mini

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників страхових установ, ломбардів, кредитних спілок, фінансових компаній, кредитних установ.

 

Для зарахування та участі у навчанні слухачі подають наступні документи:

  • Заявка на навчання (заповнюється електронна форма)

  • Подається особисто при прибутті на навчання:
    • паспорт;
    • копії 1-ї та 2-ї сторінок паспорта;
    • копія платіжного доручення;
    • згода на обробку персональних даних;
    • картка слухача.

Освітня програма (за посиланням).

 

Вер
6
Пн
2021
(регулятор – НКЦПФР) Працівники ринку цінних паперів, залучених до проведення фінансового моніторингу
Вер 6 @ 09:00 – Вер 9 @ 18:00

qualification_incr_mini

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також інших працівників ринку цінних паперів, залучених до проведення фінансового моніторингу.

 

 

Для зарахування та участі у навчанні слухачі подають наступні документи:

  • Заявка на навчання (заповнюється електронна форма)
  • Подається особисто при прибутті на навчання:
    • паспорт;
    • копії 1-ї та 2-ї сторінок паспорта;
    • копія платіжного доручення;
    • згода на обробку персональних даних;
    • картка слухача.

Освітня програма (за посиланням).

 

Вер
20
Пн
2021
Регулятор – Мін’юст – суб’єкти господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин)
Вер 20 @ 09:00 – Вер 23 @ 18:00

qualification_incr_mini

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин).

 

 

Для зарахування та участі у навчанні слухачі подають наступні документи:

  • Заявка на навчання (заповнюється електронна форма)

  • Подається особисто при прибутті на навчання:
    • паспорт;
    • копії 1-ї та 2-ї сторінок паспорта;
    • копія платіжного доручення;
    • згода на обробку персональних даних;
    • картка слухача.

Освітня програма (за посиланням).

 

Лис
15
Пн
2021
Працівники банків, залучені до проведення фінансового моніторингу
Лис 15 @ 09:00 – Лис 19 @ 18:00

qualification_incr_mini

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу банків, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України.

 

 

Для зарахування та участі у навчанні слухачі подають наступні документи:

Освітня програма (за посиланням).