Відкриття форуму

Сергій МАРЧЕНКО, Міністр фінансів України

Ольга ВАСИЛЕВСЬКА-СМАГЛЮК, народний депутат України, заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань функціонування платіжних і інформаційних систем та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики

Нікола МУЧІОЛІ, Президент MONEYVAL

Ельжбета ФРАНКУВ-ЯСКЕВИЧ, Голова Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки

Оксана ГІСКА,  Президент Конференції сторін Конвенції Ради Європи COP CETS 198

модератор: Ігор ГАЄВСЬКИЙ, перший заступник Голови Державної служби фінансового моніторингу України

Нові підходи до оцінювання юрисдикцій в рамках шостого раунду оцінювання MONEYVAL

Ані МЕЛКОНЯН, програмний менеджер Комітету Ради Європи MONEYVAL

Досвід підготовки до проведення шостого раунду оцінювання MONEYVAL

Діна СПУЛЕ, керівник відділу стратегічного розвитку та комунікацій ПФР Латвії

модератор: Вікторія САМАНЬ, начальник відділу Управління міжнародного співробітництва Державної служби фінансового моніторингу України

Огляд основних інновації у Стандартах FATF за останні роки та основні пріоритети організації

Саманта ШИН, програмний менеджер Відділу співробітництва та боротьби з економічною злочинністю Департаменту боротьби з економічною злочинністю  Директорату інформаційного суспільства та боротьби зі злочинністю Генерального директорату з прав людини та верховенства права, Рада Європи

ПВК/ФТ/ФРЗМЗ на рівні ЄС (регуляція та пріоритети)

Маркус ФОРСМАН, представник підрозділу FISMA D.2. Генерального Директорату з питань фінансової стабільності, фінансових послуг та ринків капіталу Європейського Союзу, Європейська Комісія

Том КІТІНГ, директор Центру досліджень фінансової злочинності та безпеки при Королівському об’єднаному інституті оборонних досліджень

модератор: Девід ХОТТЕ, Керівник Глобального фонду ЄС з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (EU AML/CFT Global Facility)

Даніель ТЕЛЕСКЛАФ, Голова ПФР Німеччини

Тібо ЕРРЕРО, Керівник відділу боротьби з фінансовими злочинами, Генеральний департамент казначейства (Франція)

Анна МОРІС, в. о. помічника Міністра з питань боротьби з фінансуванням тероризму та фінансовими злочинами  Міністерства фінансів США

Ерін ХАНТ, Голова делегації Канади у FATF, Генеральний директор відділу фінансових злочинів та безпеки Міністерства фінансів Канади

модератор: Віталій БЕРЕГІВСЬКИЙ, начальник Управління міжнародного співробітництва Державної служби фінансового моніторингу України

Учасники дискусії: представники Державної служби фінансового моніторингу України, Міністерства фінансів України, Національного банку України, Міністерства юстиції України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Офісу Генерального прокурора, Національного антикорупційного бюро України, Бюро економічної безпеки України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національної поліції України, Державної судової адміністрації, Верховного Суду, представники OSCE, Проєкту «Сприяння доброчесності у публічному секторі» (Pro-Integrity), PGG, EUACI, EU AML/CFT Global Facility

модератор: Сергій РОКУНЬ, директор напрямку “Зміцнення незалежності і спроможності антикорупційних інституцій на національному рівні для просування запобігання, виявлення і стримування корупції” Проєкту «Сприяння доброчесності у публічному секторі» (Pro-Integrity)

Питання до дискусії:
– пріоритети державних та правоохоронних органів у сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ;
– заходи України у сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ та майбутні реформи в рамках європейської
інтеграції;
– фінансові розслідування;
– судова практика розгляду справ з ВК/ФТ (автономне розслідування в Україні та за
кордоном);
– глобальні зусилля щодо підтримки української системи ПВК/ФТ/ФРЗМЗ.

Оновлення Методології проведення НОР

Олег ПІДХОМНИЙ, експерт Академії фінансового моніторингу, професор кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту  Львівського національного університету імені Івана Франка

Інновації щодо збору та аналізу адміністративної звітності у сфері ПВК/ФТ

Анатолій МОВЧУН, начальник відділу супроводження Національної оцінки ризиків та узагальнення адміністративних даних Департаменту координації системи фінансового моніторингу Державної служби фінансового моніторингу України

Практики та виклики у проведенні секторальних оцінок ризиків:

Анна ЛИПСЬКА, директор Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України

Віра БОНДАРЕНКО, директор Департаменту нотаріату Міністерства юстиції України

Олег МИСЮРА, директор департаменту фінансового моніторингу та проведення інспекцій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Денис ХОХЛОВ, начальник управління фінансового моніторингу Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України

Анна ІСІЧКО, заступниця директорки ЦЕДЕМ, координаторка проєкту “Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України”

модератор: Олександр ГЛУЩЕНКО, директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу Державної служби фінансового моніторингу України

Олександр ГЛУЩЕНКО, директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу Державної служби фінансового моніторингу України

Віктор САВЧУК, заступник директора Департаменту координації системи фінансового моніторингу Державної служби фінансового моніторингу України

Джон Едвард КОНВЕЙ, виконавчий секретар Вольфсберзької групи

Інеса ЛОЗЕНКО, Голова комітету з питань фінансового моніторингу Національної асоціації страховиків України

модератор: Сергій РИБЧЕНКО, менеджер проєкту «Посилення режиму протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та поверненню активів в Україні», Рада Європи

Питання до дискусії:
– нові технології, інноваційні методи та підходи виявлення схем ВК/ФТ/ФРЗМЗ;
– виклики у співпраці;
– громадські ініціативи.

Егле ЛУКОШЕНЕ, директор Центру передового досвіду у сфері боротьби з відмиванням грошей, Литва

Бенні БЕРГКАМП, координатор Fintell Alliance, ПФР Нідерландів

Кінга РЕДЛОВСКА, голова Європейського Центру фінансів та безпеки при Королівському об’єднаному інституті оборонних досліджень

Ігор БЕРЕЗА, міжнародний експерт Ради Європи

модератор: Оксана ІГНАТЕНКО, виконавча директорка Центру фінансової цілісності

Учасники дискусії:

Олег ВАСЬКО, заступник директора Департаменту фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу України

Володимир ДЕРКАЧ, викладач Академії фінансового моніторингу

Наталія ОСЕЦЬКА,  експерт з банківської діяльності та цифрових рішень

Олексій ЛОНДАР, заступник керівника Департаменту аналізу інформації та управління ризиками Бюро економічної безпеки України

модератор: Олександр РИЖЕНКО, керівник з цифрової трансформації Проєкту «Сприяння доброчесності у публічному секторі (Pro-Integrity)»

Питання для обговорення:

• автоматизація та цифрові рішення: ефективність у реальному часі;
• цифрові технології для виявлення підозрілих транзакцій (штучний інтелект, машинне навчання, блокчейн тощо);
• R&D у фінансовому моніторингу: дослідження як драйвер ефективності.

Дмитро СЕРЕБРЯНСЬКИЙ, в. о. ректора Державного податкового університету

Наталія АХТИРСЬКА, в. о. начальника Навчальної лабораторії з вивчення права  Європейського Союзу Національної школи суддів України

Олександра ВАСИЛЬЧИШИН, професор кафедри безпеки та правоохоронної діяльності
Західноукраїнського національного університету

Вадим ПАХОЛЬЧУК, старший викладач кафедри міжнародних відносин та стратегічних
комунікацій Воєнної академії імені Євгенія Березняка

Антон ДАНИЛЕНКО, заступник директора з навчально-методичної роботи Академії фінансового моніторингу

модератор: Ростислав МАРЧУК, директор Академії фінансового моніторингу

Учасники дискусії: представники Академії фінансового моніторингу, Львівського національного університету імені Івана Франка, Державного податкового університету, Тренінгового центру прокурорів України, Національної академії внутрішніх справ,  Національної школи суддів України, Західноукраїнського національного університету, Воєнної академії імені Євгенія Березняка, Національної академії Служби безпеки України, Інституту Управління державної охорони Київського національного університету імені Тараса Шевченка, інших закладів освіти та суб’єктів фінансового моніторингу