(м. Київ) Конференція “Використання криптовалют у відмиванні коштів та фінансуванні тероризму: питання превенції в Україні”

When: 12.05.2017 @ 10:00 – 17:00
Where: вулиця Білоруська, 24, Київ, Україна

Запрошуємо прийняти участь у конференції “Використання криптовалют у відмиванні коштів та фінансуванні тероризму: питання превенції в Україні”. Програма конференції — за посиланням. Увага! Реєстрацію на конференцію закінчено!

(м. Київ) Навчання для представників суб’єктів державного фінансового моніторингу.

When: 03.02.2017 – 10.02.2017 all-day
Where: вулиця Білоруська, 24, Київ, Україна

З 03 по 10 лютого 2017 року Навчально-методичний центр Держфінмоніторингу України проводить навчання для представників суб’єктів державного фінансового моніторингу. Звертаємо вашу увагу, що забезпечення підвищення кваліфікації фахівців органів державної влади набуває першочергового значення у зв’язку із проведенням з 28 березня Читати далі …

Веб-семінар “Належна перевірка клієнтів: ризикові категорії та структура власності”

When: 30.09.2021 @ 09:00 – 18:00
Where: вулиця Підвальна, 3, Львів, Львівська область, Україна, 79000

Увага! Кількість слухачів обмежена. Заповнити онлайн-заявку на участь у семінарі або клікніть на зображенні.

Аудитори, бухгалтери, ріелтори, інші СПФМ (регулятор – Мінфін) – підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу

When: 18.10.2021 @ 09:00 – 21.10.2021 @ 18:00
Where: майдан Свободи, 5/1, Харків, Харківська область, Україна, 61000

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу аудиторів, бухгалтерів, відповідальних аудиторських фірм, ріелторів, інших СПФМ (регулятор – Мінфін)     Для зарахування та участі у навчанні слухачі заповнюють наступне: Заявка на навчання (заповнюється електронна форма)   Освітня програма (за посиланням).  

(регулятор – НКЦПФР) Працівники ринку цінних паперів, залучених до проведення фінансового моніторингу

When: 25.10.2021 @ 09:00 – 28.10.2021 @ 18:00
Where: вулиця Білоруська, 24, Київ, Україна

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також інших працівників ринку цінних паперів, залучених до проведення фінансового моніторингу.     Для зарахування та участі у навчанні слухачі заповнюють наступне: Заявка на навчання (заповнюється електронна форма)   Освітня програма (за посиланням).  

(регулятор – НБУ) Страхові установи, ломбарди, кредитні спілки, фінансові компанії

When: 27.09.2021 @ 09:00 – 30.09.2021 @ 18:00
Where: вулиця Білоруська, 24, Київ, Україна

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників страхових установ, ломбардів, кредитних спілок, фінансових компаній, кредитних установ.   Для зарахування та участі у навчанні слухачі заповнюють наступне: Заявка на навчання (заповнюється електронна форма)   Освітня програма (за посиланням).  

Веб-семінар “Встановлення кінцевого бенефіціарного власника та належна перевірка при здійсненні первинного фінансового моніторингу”

When: 06.10.2021 @ 09:00 – 18:00
Where: вулиця Білоруська, 24, Київ, Україна

Аудиторія: суб’єкти первинного фінансового моніторингу Відкрити онлайн-заявку на участь у веб-семінарі (клікніть на зображенні).

(регулятор – НБУ) Страхові установи, ломбарди, кредитні спілки, фінансові компанії

When: 31.08.2021 @ 09:00 – 03.09.2021 @ 18:00
Where: вулиця Білоруська, 24, Київ, Україна

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників страхових установ, ломбардів, кредитних спілок, фінансових компаній, кредитних установ.   Для зарахування та участі у навчанні слухачі заповнюють наступне: Заявка на навчання (заповнюється електронна форма)   Освітня програма (за посиланням).  

Аудитори, бухгалтери, ріелтори, інші СПФМ (регулятор – Мінфін) – підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу

When: 26.07.2021 @ 09:00 – 29.07.2021 @ 18:00
Where: вулиця Білоруська, 24, Київ, Україна, 02000

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу аудиторів, бухгалтерів, відповідальних аудиторських фірм, ріелторів, інших СПФМ (регулятор – Мінфін)     Для зарахування та участі у навчанні слухачі подають наступні документи: Надсилається за електронною адресою (див. контактну інформацію): Заявка на навчання (заповнюється електронна форма) Подається особисто Читати далі …