(м. Київ) Конференція “Використання криптовалют у відмиванні коштів та фінансуванні тероризму: питання превенції в Україні”

When: 12.05.2017 @ 10:00 – 17:00
Where: вулиця Білоруська, 24, Київ, Україна

Запрошуємо прийняти участь у конференції “Використання криптовалют у відмиванні коштів та фінансуванні тероризму: питання превенції в Україні”. Програма конференції — за посиланням. Увага! Реєстрацію на конференцію закінчено!

(м. Київ) Навчання для представників суб’єктів державного фінансового моніторингу.

When: 03.02.2017 – 10.02.2017 all-day
Where: вулиця Білоруська, 24, Київ, Україна

З 03 по 10 лютого 2017 року Навчально-методичний центр Держфінмоніторингу України проводить навчання для представників суб’єктів державного фінансового моніторингу. Звертаємо вашу увагу, що забезпечення підвищення кваліфікації фахівців органів державної влади набуває першочергового значення у зв’язку із проведенням з 28 березня Читати далі …

(регулятор – НБУ) Страхові установи, ломбарди, кредитні спілки, фінансові компанії

When: 09.11.2020 @ 09:00 – 12.11.2020 @ 18:00
Where: вулиця Білоруська, 24, Київ, Україна

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників страхових установ, ломбардів, кредитних спілок, фінансових компаній, кредитних установ.   Для зарахування та участі у навчанні слухачі подають наступні документи: Заявка на навчання (заповнюється електронна форма) Подається особисто при прибутті на навчання: паспорт; копії 1-ї Читати далі …

Аудитори, бухгалтери, інші СПФМ (регулятор – Мінфін) – підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу

When: 26.10.2020 @ 09:00 – 29.10.2020 @ 18:00
Where: вулиця Білоруська, 24, Київ, Україна

  Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу аудиторів, бухгалтерів, відповідальних аудиторських фірм, інших СПФМ (регулятор – Мінфін)       Для зарахування та участі у навчанні слухачі подають наступні документи: Заявка на навчання (заповнюється електронна форма) Подається особисто при прибутті на навчання: паспорт; копії Читати далі …

(м. Львів) Веб-семінар “Здійснення фінансового моніторингу небанківськими фінансовими установами за вимогами Національного банку України”

When: 07.10.2020 @ 09:30 – 18:00
Where: вулиця Підвальна, 3, Львів, Львівська область, Україна

Увага! Кількість місць обмежена. Завантажити заявку на участь у семінарі (клікніть на зображенні).

Працівники ринку цінних паперів, залучених до проведення фінансового моніторингу

When: 19.10.2020 @ 09:00 – 22.10.2020 @ 18:00
Where: вулиця Білоруська, 24, Київ, Україна

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також інших працівників ринку цінних паперів, залучених до проведення фінансового моніторингу.     Для зарахування та участі у навчанні слухачі подають наступні документи: Заявка на навчання (заповнюється електронна форма) Подається особисто при прибутті на Читати далі …

(регулятор – НБУ) Страхові установи, ломбарди, кредитні спілки, фінансові компанії

When: 05.10.2019 @ 09:00 – 08.10.2019 @ 18:00
Where: вулиця Білоруська, 24, Київ, Україна

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників страхових установ, ломбардів, кредитних спілок, фінансових компаній, кредитних установ.   Для зарахування та участі у навчанні слухачі подають наступні документи: Заявка на навчання (заповнюється електронна форма) Подається особисто при прибутті на навчання: паспорт; копії 1-ї Читати далі …

(м. Львів) Веб-семінар “Здійснення фінансового моніторингу небанківськими фінансовими установами за вимогами Національного банку України”

When: 03.09.2020 @ 09:00 – 18:00
Where: вулиця Підвальна, 3, Львів, Львівська область, Україна

Увага! Кількість місць обмежена. Завантажити заявку на участь у семінарі (клікніть на зображенні).