(м. Київ) Конференція “Використання криптовалют у відмиванні коштів та фінансуванні тероризму: питання превенції в Україні”

When: 12.05.2017 @ 10:00 – 17:00
Where: вулиця Білоруська, 24, Київ, Україна

Запрошуємо прийняти участь у конференції “Використання криптовалют у відмиванні коштів та фінансуванні тероризму: питання превенції в Україні”. Програма конференції — за посиланням. Увага! Реєстрацію на конференцію закінчено!

(м. Київ) Навчання для представників суб’єктів державного фінансового моніторингу.

When: 03.02.2017 – 10.02.2017 all-day
Where: вулиця Білоруська, 24, Київ, Україна

З 03 по 10 лютого 2017 року Навчально-методичний центр Держфінмоніторингу України проводить навчання для представників суб’єктів державного фінансового моніторингу. Звертаємо вашу увагу, що забезпечення підвищення кваліфікації фахівців органів державної влади набуває першочергового значення у зв’язку із проведенням з 28 березня Читати далі …

Веб-семінар “Здійснення фінансового моніторингу нотаріусами в умовах воєнного часу: належна перевірка клієнтів, виявлення ризиків, робота з реєстрами”

When: 20.10.2023 @ 09:00 – 18:00
Where: вулиця Білоруська, 24, Київ, Україна, 02000

Увага! Кількість слухачів обмежена. Заповнити онлайн-заявку на участь у семінарі або клікніть на зображенні.

Аудитори, бухгалтери, ріелтори, інші СПФМ (регулятор – Мінфін) – підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу

When: 24.10.2023 @ 09:00 – 27.10.2023 @ 18:00
Where: вулиця Підвальна, 3, Львів, Львівська область, Україна, 79000

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу аудиторів, бухгалтерів, відповідальних аудиторських фірм, ріелторів, інших СПФМ (регулятор – Мінфін)     Для зарахування та участі у навчанні слухачі заповнюють наступне: Заявка на навчання (заповнюється електронна форма)   Освітня програма (за посиланням).  

Веб-семінар «Ризики відмивання коштів з використанням віртуальних активів»

When: 06.10.2023 @ 09:00 – 18:00
Where: вулиця Білоруська, 24, Київ, Україна, 02000

Під час вебінару будуть розглянуті наступні питання: розгляд Закону України «Про віртуальні активи»; практика використання віртуальних активів з метою відмивання коштів отриманих злочинним шляхом; розуміння процесів здійснення фінансового моніторингу віртуальних активів; інструментарій виявлення та відстеження криптовалюти. У вебінарі візьмуть участь Читати далі …

Працівники банків, залучені до проведення фінансового моніторингу

When: 20.11.2023 @ 09:00 – 24.11.2023 @ 18:00
Where: вулиця Білоруська, 24, Київ, Україна

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу банків, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України.     Для зарахування та участі у навчанні слухачі заповнюють наступне: Заявка на навчання (заповнюється Читати далі …

(регулятор – НКЦПФР) Працівники ринку цінних паперів, залучених до проведення фінансового моніторингу

When: 03.10.2023 @ 09:00 – 06.10.2023 @ 09:15
Where: вулиця Білоруська, 24, Київ, Україна, 02000

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також інших працівників ринку цінних паперів, залучених до проведення фінансового моніторингу.     Для зарахування та участі у навчанні слухачі заповнюють наступне: Заявка на навчання (заповнюється електронна форма)   Освітня програма (за посиланням).  

(регулятор – НБУ) Страхові установи, ломбарди, кредитні спілки, фінансові компанії

When: 03.10.2023 @ 09:00 – 06.10.2023 @ 09:15
Where: вулиця Білоруська, 24, Київ, Україна

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників страхових установ, ломбардів, кредитних спілок, фінансових компаній, кредитних установ.   Для зарахування та участі у навчанні слухачі заповнюють наступне: Заявка на навчання (заповнюється електронна форма)   Освітня програма (за посиланням).  

Аудитори, бухгалтери, ріелтори, інші СПФМ (регулятор – Мінфін) – підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу

When: 19.09.2023 @ 09:00 – 22.09.2023 @ 18:00
Where: вулиця Підвальна, 3, Львів, Львівська область, Україна, 79000

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу аудиторів, бухгалтерів, відповідальних аудиторських фірм, ріелторів, інших СПФМ (регулятор – Мінфін)     Для зарахування та участі у навчанні слухачі заповнюють наступне: Заявка на навчання (заповнюється електронна форма)   Освітня програма (за посиланням).  

Веб-семінар «Практичні кейси застосування суб’єктами первинного фінансового моніторингу порядку реалізації санкцій за допомоги системи автоматизації. Формування звітності до Національного банку України»

When: 28.07.2023 @ 09:00 – 18:00
Where: вулиця Білоруська, 24, Київ, Україна, 02000

Увага! Кількість слухачів обмежена. Заповнити онлайн-заявку на участь у семінарі або клікніть на зображенні.