(м. Київ) Конференція “Використання криптовалют у відмиванні коштів та фінансуванні тероризму: питання превенції в Україні”

When: 12.05.2017 @ 10:00 – 17:00
Where: вулиця Білоруська, 24, Київ, Україна

Запрошуємо прийняти участь у конференції “Використання криптовалют у відмиванні коштів та фінансуванні тероризму: питання превенції в Україні”. Програма конференції — за посиланням. Увага! Реєстрацію на конференцію закінчено!

(м. Київ) Навчання для представників суб’єктів державного фінансового моніторингу.

When: 03.02.2017 – 10.02.2017 all-day
Where: вулиця Білоруська, 24, Київ, Україна

З 03 по 10 лютого 2017 року Навчально-методичний центр Держфінмоніторингу України проводить навчання для представників суб’єктів державного фінансового моніторингу. Звертаємо вашу увагу, що забезпечення підвищення кваліфікації фахівців органів державної влади набуває першочергового значення у зв’язку із проведенням з 28 березня Читати далі …

Веб-семінар “Фінансовий моніторинг в умовах сьогодення. Ризики проведення фінансових операцій, пов’язаних з державою-терористом”

When: 15.07.2022 @ 09:00 – 18:00
Where: вулиця Білоруська, 24, Київ, Україна, 02000

Увага! Кількість слухачів обмежена. Заповнити онлайн-заявку на участь у семінарі або клікніть на зображенні.

Веб-семінар “Здійснення фінансового моніторингу нотаріусами в сучасних умовах: як працювати з реєстрами в умовах воєнного часу”

When: 30.06.2022 @ 09:00 – 18:00
Where: вулиця Білоруська, 24, Київ, Україна, 02000

Увага! Кількість слухачів обмежена. Заповнити онлайн-заявку на участь у семінарі або клікніть на зображенні.

Працівники банків, залучені до проведення фінансового моніторингу

When: 19.09.2022 @ 09:00 – 23.09.2022 @ 18:00
Where: вулиця Білоруська, 24, Київ, Україна

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу банків, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України.     Для зарахування та участі у навчанні слухачі заповнюють наступне: Заявка на навчання (заповнюється Читати далі …

Регулятор – Мін’юст – суб’єкти господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин)

When: 18.07.2022 @ 09:00 – 21.07.2022 @ 18:00
Where: вулиця Підвальна, 3, Львів, Львівська область, Україна, 79000

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин).     Для зарахування та участі у навчанні слухачі заповнюють наступне: Заявка на навчання (заповнюється електронна форма)   Освітня програма (за посиланням). Читати далі …

(регулятор – НБУ) Страхові установи, ломбарди, кредитні спілки, фінансові компанії

When: 11.07.2022 @ 09:00 – 14.07.2022 @ 09:15
Where: вулиця Білоруська, 24, Київ, Україна

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників страхових установ, ломбардів, кредитних спілок, фінансових компаній, кредитних установ.   Для зарахування та участі у навчанні слухачі заповнюють наступне: Заявка на навчання (заповнюється електронна форма)   Освітня програма (за посиланням).  

(регулятор – НКЦПФР) Працівники ринку цінних паперів, залучених до проведення фінансового моніторингу

When: 11.07.2022 @ 09:00 – 14.07.2022 @ 09:15
Where: вулиця Білоруська, 24, Київ, Україна, 02000

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також інших працівників ринку цінних паперів, залучених до проведення фінансового моніторингу.     Для зарахування та участі у навчанні слухачі заповнюють наступне: Заявка на навчання (заповнюється електронна форма)   Освітня програма (за посиланням).  

Аудитори, бухгалтери, ріелтори, інші СПФМ (регулятор – Мінфін) – підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу

When: 04.07.2022 @ 09:00 – 07.07.2022 @ 18:00
Where: вулиця Білоруська, 24, Київ, Україна, 02000

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу аудиторів, бухгалтерів, відповідальних аудиторських фірм, ріелторів, інших СПФМ (регулятор – Мінфін)     Для зарахування та участі у навчанні слухачі заповнюють наступне: Заявка на навчання (заповнюється електронна форма)   Освітня програма (за посиланням).  

Веб-семінар “Здійснення фінансового моніторингу нотаріусами в сучасних умовах: як працювати з реєстрами в умовах воєнного часу”

When: 23.06.2022 @ 09:00 – 18:00
Where: вулиця Білоруська, 24, Київ, Україна, 02000

Увага! Семінар перенесено на 30.06.2022. Заповнити онлайн-заявку на участь у семінарі або клікніть на зображенні.