(м. Київ) Конференція “Використання криптовалют у відмиванні коштів та фінансуванні тероризму: питання превенції в Україні”

When: 12.05.2017 @ 10:00 – 17:00
Where: вулиця Білоруська, 24, Київ, Україна

Запрошуємо прийняти участь у конференції “Використання криптовалют у відмиванні коштів та фінансуванні тероризму: питання превенції в Україні”. Програма конференції — за посиланням. Увага! Реєстрацію на конференцію закінчено!

(м. Київ) Навчання для представників суб’єктів державного фінансового моніторингу.

When: 03.02.2017 – 10.02.2017 all-day
Where: вулиця Білоруська, 24, Київ, Україна

З 03 по 10 лютого 2017 року Навчально-методичний центр Держфінмоніторингу України проводить навчання для представників суб’єктів державного фінансового моніторингу. Звертаємо вашу увагу, що забезпечення підвищення кваліфікації фахівців органів державної влади набуває першочергового значення у зв’язку із проведенням з 28 березня Читати далі …

(м. Київ) Працівники банків, залучені до проведення фінансового моніторингу

When: 19.04.2021 @ 09:00 – 23.04.2021 @ 18:00
Where: вулиця Білоруська, 24, Київ, Україна

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу банків, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України.     Для зарахування та участі у навчанні слухачі подають наступні документи: Заявка на навчання Читати далі …

Аудитори, бухгалтери, ріелтори, інші СПФМ (регулятор – Мінфін) – підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу

When: 26.04.2021 @ 09:00 – 29.04.2021 @ 18:00
Where: вулиця Підвальна, 3, Львів, Львівська область, Україна, 79000

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу аудиторів, бухгалтерів, відповідальних аудиторських фірм, ріелторів, інших СПФМ (регулятор – Мінфін)     Для зарахування та участі у навчанні слухачі подають наступні документи: Надсилається за електронною адресою (див. контактну інформацію): Заявка на навчання (заповнюється електронна форма) Подається особисто Читати далі …

(регулятор – НБУ) Страхові установи, ломбарди, кредитні спілки, фінансові компанії

When: 13.04.2021 @ 09:00 – 16.04.2021 @ 18:00
Where: вулиця Білоруська, 24, Київ, Україна

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників страхових установ, ломбардів, кредитних спілок, фінансових компаній, кредитних установ.   Для зарахування та участі у навчанні слухачі подають наступні документи: Заявка на навчання (заповнюється електронна форма) Подається особисто при прибутті на навчання: паспорт; копії 1-ї Читати далі …

(веб-семінар) Встановлення кінцевого бенефіціарного власника та належна перевірка при здійсненні первинного фінансового моніторингу

When: 31.03.2021 @ 09:00 – 18:00
Where: вулиця Білоруська, 24, Київ, Україна

Аудиторія: установи (страхові установи, ломбарди, кредитні спілки, фінансові компанії тощо), регулятором яких є Нацбанк Відкрити онлайн-заявку на участь у веб-семінарі (клікніть на зображенні).

(регулятор – НКЦПФР) Працівники ринку цінних паперів, залучених до проведення фінансового моніторингу

When: 29.03.2021 @ 09:00 – 01.04.2021 @ 18:00
Where: вулиця Білоруська, 24, Київ, Україна

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також інших працівників ринку цінних паперів, залучених до проведення фінансового моніторингу.     Для зарахування та участі у навчанні слухачі подають наступні документи: Заявка на навчання (заповнюється електронна форма) Подається особисто при прибутті на Читати далі …

Регулятор – Мін’юст – суб’єкти господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин)

When: 23.03.2021 @ 09:00 – 26.03.2021 @ 18:00
Where: вулиця Підвальна, 3, Львів, Львівська область, Україна

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин).     Для зарахування та участі у навчанні слухачі подають наступні документи: Заявка на навчання (заповнюється електронна форма) Подається особисто Читати далі …

(регулятор – НБУ) Страхові установи, ломбарди, кредитні спілки, фінансові компанії

When: 15.03.2021 @ 09:00 – 18.03.2021 @ 18:00
Where: вулиця Білоруська, 24, Київ, Україна

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників страхових установ, ломбардів, кредитних спілок, фінансових компаній, кредитних установ.   Для зарахування та участі у навчанні слухачі подають наступні документи: Заявка на навчання (заповнюється електронна форма) Подається особисто при прибутті на навчання: паспорт; копії 1-ї Читати далі …