Запрошуємо прийняти участь у конференції “Використання криптовалют у відмиванні коштів та фінансуванні тероризму: питання превенції в Україні”. Програма конференції — за посиланням. Увага! Реєстрацію на конференцію закінчено!
Архіви: Events
(м. Київ) Навчання для представників суб’єктів державного фінансового моніторингу.
З 03 по 10 лютого 2017 року Навчально-методичний центр Держфінмоніторингу України проводить навчання для представників суб’єктів державного фінансового моніторингу. Звертаємо вашу увагу, що забезпечення підвищення кваліфікації фахівців органів державної влади набуває першочергового значення у зв’язку із проведенням з 28 березня Читати далі …
Веб-семінар “Здійснення фінансового моніторингу нотаріусами в умовах воєнного часу: належна перевірка клієнтів, виявлення ризиків, робота з реєстрами”
Увага! Кількість слухачів обмежена. Заповнити онлайн-заявку на участь у семінарі або клікніть на зображенні.
Аудитори, бухгалтери, ріелтори, інші СПФМ (регулятор – Мінфін) – підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу
Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу аудиторів, бухгалтерів, відповідальних аудиторських фірм, ріелторів, інших СПФМ (регулятор – Мінфін) Для зарахування та участі у навчанні слухачі заповнюють наступне: Заявка на навчання (заповнюється електронна форма) Освітня програма (за посиланням).
Веб-семінар «Ризики відмивання коштів з використанням віртуальних активів»
Під час вебінару будуть розглянуті наступні питання: розгляд Закону України «Про віртуальні активи»; практика використання віртуальних активів з метою відмивання коштів отриманих злочинним шляхом; розуміння процесів здійснення фінансового моніторингу віртуальних активів; інструментарій виявлення та відстеження криптовалюти. У вебінарі візьмуть участь Читати далі …
Працівники банків, залучені до проведення фінансового моніторингу
Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу банків, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України. Для зарахування та участі у навчанні слухачі заповнюють наступне: Заявка на навчання (заповнюється Читати далі …
(регулятор – НКЦПФР) Працівники ринку цінних паперів, залучених до проведення фінансового моніторингу
Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також інших працівників ринку цінних паперів, залучених до проведення фінансового моніторингу. Для зарахування та участі у навчанні слухачі заповнюють наступне: Заявка на навчання (заповнюється електронна форма) Освітня програма (за посиланням).
(регулятор – НБУ) Страхові установи, ломбарди, кредитні спілки, фінансові компанії
Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників страхових установ, ломбардів, кредитних спілок, фінансових компаній, кредитних установ. Для зарахування та участі у навчанні слухачі заповнюють наступне: Заявка на навчання (заповнюється електронна форма) Освітня програма (за посиланням).
Аудитори, бухгалтери, ріелтори, інші СПФМ (регулятор – Мінфін) – підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу
Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу аудиторів, бухгалтерів, відповідальних аудиторських фірм, ріелторів, інших СПФМ (регулятор – Мінфін) Для зарахування та участі у навчанні слухачі заповнюють наступне: Заявка на навчання (заповнюється електронна форма) Освітня програма (за посиланням).
Веб-семінар «Практичні кейси застосування суб’єктами первинного фінансового моніторингу порядку реалізації санкцій за допомоги системи автоматизації. Формування звітності до Національного банку України»
Увага! Кількість слухачів обмежена. Заповнити онлайн-заявку на участь у семінарі або клікніть на зображенні.