(м. Київ) Конференція “Використання криптовалют у відмиванні коштів та фінансуванні тероризму: питання превенції в Україні”

When: 12.05.2017 @ 10:00 – 17:00
Where: вулиця Білоруська, 24, Київ, Україна

Запрошуємо прийняти участь у конференції “Використання криптовалют у відмиванні коштів та фінансуванні тероризму: питання превенції в Україні”. Програма конференції — за посиланням. Увага! Реєстрацію на конференцію закінчено!

(м. Київ) Навчання для представників суб’єктів державного фінансового моніторингу.

When: 03.02.2017 – 10.02.2017 all-day
Where: вулиця Білоруська, 24, Київ, Україна

З 03 по 10 лютого 2017 року Навчально-методичний центр Держфінмоніторингу України проводить навчання для представників суб’єктів державного фінансового моніторингу. Звертаємо вашу увагу, що забезпечення підвищення кваліфікації фахівців органів державної влади набуває першочергового значення у зв’язку із проведенням з 28 березня Читати далі …

(м. Київ) Страхові установи, ломбарди, кредитні спілки, фінансові компанії, адміністратори недержавних пенсійних фондів

When: 14.04.2020 @ 09:00 – 17.04.2020 @ 18:00
Where: вулиця Білоруська, 24, Київ, Україна

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників страхових установ, ломбардів, кредитних спілок, фінансових компаній, кредитних установ та адміністраторів недержавних пенсійних фондів.   Для зарахування та участі у навчанні слухачі подають наступні документи: Заявка на навчання (заповнюється електронна форма) Подається особисто при прибутті Читати далі …

(м. Київ) Регулятор – Мін’юст – суб’єкти господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин)

When: 15.06.2020 @ 09:00 – 18.06.2020 @ 18:00
Where: вулиця Білоруська, 24, Київ, Україна

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин).     Для зарахування та участі у навчанні слухачі подають наступні документи: Запит на навчання (заповнюється електронна форма) Подається особисто Читати далі …

(м. Харків) Аудитори, бухгалтери, інші СПФМ (регулятор – Мінфін) – підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу

When: 16.03.2020 @ 09:00 – 19.03.2020 @ 18:00
Where: майдан Свободи, 5/1, Харків, Харківська область, Україна

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу аудиторів, бухгалтерів, відповідальних аудиторських фірм, інших СПФМ (регулятор – Мінфін)     Для зарахування та участі у навчанні слухачі подають наступні документи: Надсилається за електронною адресою (див. контактну інформацію): Заявка на навчання (заповнюється електронна форма) Подається особисто при Читати далі …

(м. Львів) Аудитори, бухгалтери, інші СПФМ (регулятор – Мінфін) – підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу

When: 17.03.2020 @ 09:00 – 20.03.2020 @ 18:00
Where: вулиця Підвальна, 3, Львів, Львівська область, Україна

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу аудиторів, бухгалтерів, відповідальних аудиторських фірм, інших СПФМ (регулятор – Мінфін)     Для зарахування та участі у навчанні слухачі подають наступні документи: Надсилається за електронною адресою (див. контактну інформацію): Заявка на навчання (заповнюється електронна форма) Подається особисто при Читати далі …

(м. Київ) Працівники ринку цінних паперів, залучених до проведення фінансового моніторингу

When: 23.03.2020 @ 09:00 – 26.03.2020 @ 18:00
Where: вулиця Білоруська, 24, Київ, Україна

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також інших працівників ринку цінних паперів, залучених до проведення фінансового моніторингу.     Для зарахування та участі у навчанні слухачі подають наступні документи: Заявка на навчання (заповнюється електронна форма) Подається особисто при прибутті на Читати далі …

(м. Київ) Суб’єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна

When: 30.03.2020 @ 09:00 – 02.04.2020 @ 18:00
Where: вулиця Білоруська, 24, Київ, Україна

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також інших працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу суб’єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна (ріелторів).     Для зарахування та участі у навчанні слухачі подають Читати далі …