Схеми: приховування бенефіціарної власності через зміну реальних бенефіціарних власників

Держфінмоніторингом за результатами проведеного розслідування виявлено схему зміни номінальних утримувачів корпоративних прав як інструмент уникнення відповідальності за невиконання фінансових зобов’язань юридичної особи, організацію штучного банкрутства та приховування бенефіціарної власності. Встановлено, що протягом двох днів Компаніями А та Б, які є власниками 92% акцій Читати далі …

Схеми: використання підприємств з непрозорою структурою власності для незаконного заволодіння об’єктами нерухомості державної форми власності

Правоохоронним органом здійснюється розслідування щодо організації схеми незаконного заволодіння об’єктами комунальної та державної власності з подальшою легалізацією через підприємства з непрозорою структурою власності. В ході досудового розслідування встановлено, що Посадовими особами міської державної адміністрації на підставі фіктивних аукціонів здійснено передачу земельних ділянок Читати далі …

Схеми: умисне зменшення істотної частки в статутному капіталі підприємства шляхом проведення фіктивних зборів акціонерів

Правоохоронними органами здійснюється розслідування щодо неправомірних дій, спрямованих на умисне зменшення істотної частки в статутному капіталі підприємства шляхом проведення фіктивних зборів акціонерів. Встановлено, що Компанією Д було прийнято рішення про проведення позачергових зборів акціонерів з метою розгляду питання щодо збільшення розміру статутного Читати далі …

Схеми: незаконне набуття бенефіціарної власності через придбання корпоративних прав

Правоохоронним органом здійснюється розслідування стосовно організації схеми незаконного набуття корпоративних прав Фізичною особою А, яка займала керівну посаду в державному органі. В ході досудового розслідування встановлено, що Фізична особа А, використовуючи своє службове становище, незаконно заволоділа акціями компанії-нерезидента, яка у свою чергу Читати далі …

Схеми: організація злочинної групи з метою заволодіння чужим майном на підставі підроблених документів

Правоохоронним органом здійснюється розслідування щодо організації злочинної групи за участю приватних нотаріусів та державних реєстраторів з метою заволодіння чужим майном на підставі підроблених документів. В ході досудового розслідування встановлено, що Групою фізичних осіб залучено до протиправної діяльності приватних нотаріусів та державних Читати далі …

Схеми: внесення неправдивих відомостей до ЄДР щодо бенефіціарної власності

За результатами проведеного розслідування правоохоронним органом виявлено схему легалізації незаконно отриманих доходів державним службовцем, який має доступ до ЄДР. Правоохоронним органом повідомлено про факт отримання неправомірної вигоди фізичною особою, яка є державним службовцем, за внесення неправдивих відомостей до ЄДР. В результаті Читати далі …

Схеми: підробка документів для заволодіння бенефіціарною власністю

Правоохоронним органом здійснюється розслідування за фактами виведення активів (майна) банківської установи, яка знаходиться в стадії ліквідації. Так встановлено, що у власності Банку А, який перебував в процесі ліквідації, знаходилось нежитлове приміщення вартістю близько 15 млн гривень. Відповідно до договору іпотеки зазначене приміщення було Читати далі …

Схеми: підроблення реєстраційних документів з метою незаконної зміни бенефіціарного власника (рейдерство)

Правоохоронним органом здійснюється розслідування щодо організації схеми незаконного заволодіння майном на підставі підроблення установчих документів та здійснення хакерських атак. Встановлено, що Групою фізичних осіб було викрадено правоустановчі документи на нерухоме майно Компанії А, одним з акціонерів якої є державне підприємство. Читати далі …

Схеми: фальсифікована діяльність юридичних осіб з номінальними керівниками – підставними особами

На значну кількість рахунків в різноманітних банках Компаній А та Б залучено кошти фізичних осіб як оплату згідно з попереднім договором купівлі-продажу транспортних засобів. Компанії А та Б після отримання передоплати свою частину угоди не виконували та не виходили на Читати далі …

Проект Закону про запобігання та протидію: основні акценти. Мета законопроекту

Мета: досягнення відповідності правової системи України у сфері протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдження зброї масового знищення до критеріїв, що висуваються Європейським Союзом (ЄС) до держав, які мають намір вступити.   Підстава розроблення проєкту акта Законопроєкт розроблено на Читати далі …