Проект Закону про запобігання та протидію: основні акценти. Мета законопроекту

Мета: досягнення відповідності правової системи України у сфері протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдження зброї масового знищення до критеріїв, що висуваються Європейським Союзом (ЄС) до держав, які мають намір вступити.   Підстава розроблення проєкту акта Законопроєкт розроблено на Читати далі …

Проект Закону про запобігання та протидію: основні акценти. Збільшення порогової суми

Проєктом Закону пропонується комплексно удосконалити національне законодавство у сфері фінансового моніторингу, зокрема щодо: – запровадження загальноприйнятої термінології у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та її суті до Читати далі …

Проект Закону про запобігання та протидію: основні акценти. Ознаки обов’язкового фінансового моніторингу

Проєктом Закону пропонується спростити процедуру обов’язкового звітування СПФМ до Держфінмоніторингу про фінансові операції. Процедура здійснення первинного фінансового моніторингу зміниться та максимально полегшиться, оскільки СПФМ потребуватиме менше часу для виявлення порогових фінансових операцій, оскільки сума таких фінансових операцій збільшиться з 150000 Читати далі …

Проект Закону про запобігання та протидію: основні акценти. Порогові фінансові операції

Стаття 20. Порогові фінансові операції Фінансові операції є пороговими, якщо сума, на яку здійснюється кожна із них, дорівнює чи перевищує 400000 гривень (для суб’єктів господарювання, які надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор — 30000 гривень) або дорівнює чи Читати далі …

Проект Закону про запобігання та протидію: основні акценти. Підозрілі фінансові операції

Стаття 21. Підозрілі фінансові операції (діяльність) Фінансова(і) операція(ї) або спроба її(х) проведення, незалежно від суми на яку вона(и) проводиться(яться), вважається(ються) підозрілою(ими) якщо суб’єкт первинного фінансового моніторингу підозрює або має достатні підстави підозрювати, що вона(и) є результатом злочинної діяльності, або пов’язана(і) Читати далі …

Проект Закону про запобігання та протидію: основні акценти. Суб’єкти фінансового моніторингу

Стаття 6. Система та суб’єкти фінансового моніторингу 1. Система фінансового моніторингу складається з первинного та державного рівнів. 2. Суб’єктами первинного фінансового моніторингу є: банки, страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи; платіжні організації, учасники чи Читати далі …

Служба фінансових розслідувань – додаткова підслідність (драфт)

Служба фінансових розслідувань задумується як фінансова поліція, основна мета якої – протидія економічним злочинам. Метою створення Служби фінансових розслідувань є: Комплексна протидія злочинам у сфері економіки; Виділення зі складу ДФС правоохоронної функції; Оптимізація системи кримінальної юстиції у сфері протидії економічним Читати далі …

Служба фінансових розслідувань – основна підслідність – 2 з 2 (драфт)

Служба фінансових розслідувань задумується як фінансова поліція, основна мета якої – протидія економічним злочинам. Метою створення Служби фінансових розслідувань є: Комплексна протидія злочинам у сфері економіки; Виділення зі складу ДФС правоохоронної функції; Оптимізація системи кримінальної юстиції у сфері протидії економічним Читати далі …

Служба фінансових розслідувань – основна підслідність – 1 з 2 (драфт)

Служба фінансових розслідувань задумується як фінансова поліція, основна мета якої – протидія економічним злочинам. Метою створення Служби фінансових розслідувань є: Комплексна протидія злочинам у сфері економіки; Виділення зі складу ДФС правоохоронної функції; Оптимізація системи кримінальної юстиції у сфері протидії економічним Читати далі …

Служба фінансових розслідувань – структура (драфт)

Служба фінансових розслідувань задумується як фінансова поліція, основна мета якої – протидія економічним злочинам. Метою створення Служби фінансових розслідувань є: Комплексна протидія злочинам у сфері економіки; Виділення зі складу ДФС правоохоронної функції; Оптимізація системи кримінальної юстиції у сфері протидії економічним Читати далі …