Служба фінансових розслідувань – додаткова підслідність (драфт)

Служба фінансових розслідувань задумується як фінансова поліція, основна мета якої – протидія економічним злочинам. Метою створення Служби фінансових розслідувань є: Комплексна протидія злочинам у сфері економіки; Виділення зі складу ДФС правоохоронної функції; Оптимізація системи кримінальної юстиції у сфері протидії економічним Читати далі …

Служба фінансових розслідувань – основна підслідність – 2 з 2 (драфт)

Служба фінансових розслідувань задумується як фінансова поліція, основна мета якої – протидія економічним злочинам. Метою створення Служби фінансових розслідувань є: Комплексна протидія злочинам у сфері економіки; Виділення зі складу ДФС правоохоронної функції; Оптимізація системи кримінальної юстиції у сфері протидії економічним Читати далі …

Служба фінансових розслідувань – основна підслідність – 1 з 2 (драфт)

Служба фінансових розслідувань задумується як фінансова поліція, основна мета якої – протидія економічним злочинам. Метою створення Служби фінансових розслідувань є: Комплексна протидія злочинам у сфері економіки; Виділення зі складу ДФС правоохоронної функції; Оптимізація системи кримінальної юстиції у сфері протидії економічним Читати далі …

Служба фінансових розслідувань – структура (драфт)

Служба фінансових розслідувань задумується як фінансова поліція, основна мета якої – протидія економічним злочинам. Метою створення Служби фінансових розслідувань є: Комплексна протидія злочинам у сфері економіки; Виділення зі складу ДФС правоохоронної функції; Оптимізація системи кримінальної юстиції у сфері протидії економічним Читати далі …

Служба фінансових розслідувань – загальний огляд основної підслідності (драфт)

Метою створення Служби фінансових розслідувань є: Комплексна протидія злочинам у сфері економіки; Виділення зі складу ДФС правоохоронної функції; Оптимізація системи кримінальної юстиції у сфері протидії економічним злочинам, усунення дублювання функцій правоохоронних органів. Основні повноваження Прийняття та реєстрація заяв і повідомлень Читати далі …

Служба фінансових розслідувань – основні функції (драфт)

Служба фінансових розслідувань задумується як фінансова поліція, основна мета якої – протидія економічним злочинам. Метою створення Служби фінансових розслідувань є: Комплексна протидія злочинам у сфері економіки; Виділення зі складу ДФС правоохоронної функції; Оптимізація системи кримінальної юстиції у сфері протидії економічним Читати далі …

Схеми: Використання збору коштів для фінансування тероризму із застосуванням соціальних мереж

Широка доступність та анонімність Інтернету поруч зі швидким поширенням соціальних мереж використовується терористичними угрупованнями для збору коштів у своїх прихильників по всьому світі. Терористичні організації широко використовують соціальні мережі та Інтернет для ведення пропаганди тероризму та встановлення контактів з прихильниками Читати далі …

Схеми: Використання доходів від експлуатації природних ресурсів та корисних копалин для фінансування тероризму

Використання доходів від експлуатації природних ресурсів та корисних копалин для фінансування тероризму Приклади використання підставних осіб для реєстрації/перереєстрації, набуття корпоративних прав підприємств в схемах мінімізації податкових зобов’язань та конвертації безготівкових коштів у готівку. Приклад 1. ♦Фізичною особою А створено 2 Читати далі …

Схеми: Використання підставних осіб

Приклади використання підставних осіб для реєстрації/перереєстрації, набуття корпоративних прав підприємств в схемах мінімізації податкових зобов’язань та конвертації безготівкових коштів у готівку. Приклад 1. ♦Фізичною особою А створено 2 підприємства, за допомогою яких надавались послуги з мінімізації податкових зобов’язань, конвертації безготівкових Читати далі …

Схеми: відмивання злочинних доходів через «конвертаційні» центри та підприємства з ознаками фіктивності

Готівка все ще залишається в Україні одним з найбільш популярних інструментів, який використовується у схемах відмивання злочинних доходів. Найбільш поширеними інструментами які використовуються в діяльності «конвертаційних центрів» є: • договори відступлення прав вимоги; • «фіктивні» цінні папери (векселі, акції, інвестиційні Читати далі …