Рекомендації щодо подання інформації про фінансові операції та щодо постановки на облік СПФМ (банківські, небанківські)

28.04.2020 набирає чинності Закон України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон). До прийняття та набрання чинності новими підзаконними нормативно-правовими актами, Держфінмоніторингом Читати далі …

Презентації НОР та новацій Закону в частині належної перевірки клієнтів

На нашому сайті доступні для ознайомлення презентації Національної оцінки ризиків (в частині визначення суб’єктами первинного фінансового моніторингу критеріїв ризиків та управління ними), а також новацій Закону про протидію відмиванню в частині належної перевірки клієнта. Ознайомитись: Врахування результатів Національної оцінки ризиків Читати далі …

Презентація Закону України про запобігання та протидію доступна для ознайомлення

Вашій увазі пропонується презентація нового Закону України про запобігання та протидію. Що нового в Законі? Виявлення та звітування про фінансові операції, зміни в регулювання та нагляді, обов’язки суб’єктів, відповідальність, ризик-орієнтований підхід, заходи впливу, штрафи, інші питання – відповіді на це Читати далі …

Схеми: використання трастових та інших правових утворень

Правоохоронним органом здійснюється розслідування стосовно декларування недостовірної інформації особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. В ході досудового розслідування встановлено, що Фізична особа А, яка є державним службовцем, надала Трастовій компанії доручення на створення для неї, як вигодонабувача, компанії-нерезидента. Читати далі …

Схеми: фальсифікована бенефіціарна власність

Правоохоронним органом здійснюється розслідування по факту заволодіння коштами Державного бюджету шляхом незаконного отримання бюджетного відшкодування податку на додану вартість. Держфінмоніторингом за результатами проведеного розслідування встановлено, що Фізичною особою Т придбано Підприємство В у колишнього власника. Згодом, Фізичною особою Т прийнято рішення про Читати далі …

Схеми: фальсифікована діяльність юридичних осіб з номінальними керівниками – підставними особами

Держфінмоніторингом за результатами проведеного розслідування виявлено схему, пов’язану із шахрайством. На користь Компанії С переказувались кошти за товар від групи підприємств. Зокрема, Компанією Ш перераховано кошти на рахунок Компанії С як оплата за товар. Надалі, кошти з рахунку Компанії С отримано Читати далі …

Схеми: фальсифікована діяльність юридичних осіб з номінальними керівниками – підставними особами

Держфінмоніторингом за результатами проведеного розслідування виявлено схему, пов’язану з шахрайством. За період менше одного місяця на рахунок Компанії Т надійшли безготівкові кошти, близько 1 мільйона гривень, від ряду фізичних та юридичних осіб як попередня оплата за товари. Після отримання коштів, товар Читати далі …

Схеми: створення підприємств на підставних осіб з метою надання послуг по виведенню коштів підприємств реального сектору економіки

Двома Фізичними особами А та Б за короткий проміжок часу було зареєстровано мережу підприємств (близько 50), засновниками яких було  зазначено підставних осіб – переважно молодих людей віком 19-20 років, які надавали свої ідентифікаційні дані за грошову винагороду. При цьому Фізичні Читати далі …

Схеми: організація формування статутних капіталів банківських установ за рахунок коштів вкладників банку

Правоохоронним органом здійснюється розслідування щодо організації формування статутних капіталів банківських установ за рахунок коштів вкладників банку. В ході досудового розслідування встановлено, що Банківською установою А були профінансовані пов’язані підприємства шляхом купівлі у них «сміттєвих» цінних паперів за завищеною ціною. При цьому зазначені Читати далі …

Схеми: приховування бенефіціарної власності через зміну реальних бенефіціарних власників

Держфінмоніторингом за результатами проведеного розслідування виявлено схему зміни номінальних утримувачів корпоративних прав як інструмент уникнення відповідальності за невиконання фінансових зобов’язань юридичної особи, організацію штучного банкрутства та приховування бенефіціарної власності. Встановлено, що протягом двох днів Компаніями А та Б, які є власниками 92% акцій Читати далі …