ПРО ФОРУМ

ДО СТАРТУ ЗАЛИШИЛОСЯ:

ТЕМИ ФОРУМУ

МАТЕРІАЛИ

Фото
Презентації

ПРОГРАМА КУРСУ

Перший день, 10 вересня 2025 р., середа
11:45

Відкриття конференц-залу Zoom
12:00

Вступні слова
12:15

Про 8 Рекомендацію FATF простими словами

Ростислав МАРЧУК, директор Академії фінансового моніторингу
12:30

8 Рекомендація FATF

Бен ЕВАНС, експерт EU AML/CFT Global Facility

  • Огляд вимог 8 Рекомендації та Безпосереднього Результату 10
  • Визначення FATF неприбуткових організацій
  • Оцінка ризиків
  • Принципи ефективних заходів
  • Охоплення
  • Моніторинг та нагляд
  • Інформація, розвідувальні дані та розслідування
13:45

Сесія запитань та відповідей

модератор – Мамука ЖГЕНТІ, Головний експерт EU AML/CFT Global Facility з правосуддя/CSOs
14:30

Завершення першого дня
Другий день, 11 вересня 2025 р., четвер
11:45

Відкриття конференц-залу Zoom
12:00

Рекомендації FATF 24 та 25: про що вони?

Ростислав МАРЧУК, директор Академії фінансового моніторингу
12:15

Рекомендації FATF 24 та 25

Ігор БЕРЕЗА, експерт EU AML/CFT Global Facility

  • Зміни в Рекомендаціях 24 та 25
  • Комплексний підхід FATF
  • Визначення бенефіціарного власника та види здійснення контролю
  • Механізми, які можуть впровадити країни для забезпечення прозорості інформації про бенефіціарного власника, та

Наявні інструменти EU AML/CFT Global Facility / постійна взаємодія з Україною
13:30

Сесія запитань та відповідей

модератор – Александр ТАЙМАНС, Головний експерт EU AML/CFT Global Facility з бенефіціарної власності
14:00

Завершення другого дня
Третій день, 12 вересня 2025 р., п’ятниця
11:45

Відкриття конференц-залу Zoom
12:00

Ознайомлення з 15 Рекомендацією FATF

Ростислав МАРЧУК, директор Академії фінансового моніторингу
12:15

15 Рекомендація FATF

Ісабель ПАЙО АЛЬКАСАР

  • Презентація 15 Рекомендації FATF: політики та управління ризиками
  • Впровадження національної оцінки ризиків– ризик-орієнтований нагляд
  • Ключові аспекти ідентифікації та оцінки ризиків ВК/ФТ/ФРЗМЗ, що виникають внаслідок дій з віртуальними активами
  • Публічно-приватне партнерство у сфері віртуальних активів: нагляд за постачальниками послуг з віртуальних активів, формування аналітичної інформації з фінансових даних про віртуальні активи
13:30

Сесія запитань та відповідей

модератор – Арно СТЬЄН, Головний експерт EU AML/CFT Global Facility з питань ПФР/регулювання
14:00

Заключні слова та завершення заходу