Реєстрація учасників

Відкриття заходу

Ознайомлення з цілями тренінгу, огляд програми тренінгу, знайомство з учасниками.

Модуль 1. Законотворчі інституції ЄС

• Огляд інституційних засад ЄС.
• Роль Єврокомісії, Європарламенту та Ради ЄС.
• Верховенство та пряма дія законодавства ЄС.

Модуль 2. Законодавчі процедури в ЄС

• Правові інструменти: регламенти, директиви, рішення тощо (Пакет ЄС щодо боротьби з відмиванням коштів, EU AML Package).
• Використання консультацій, Зелені/Білі книги.
• Законотворчі процедури.

Ключові висновки та підсумок першого дня

Реєстрація учасників

Короткі підсумки першого дня

Модуль 3. Транспонування законодавства ЄС

в національні системи

• Різниця між регламентами та директивами в ПВК/ФТ.
• Виклики та строки імплементації на національному рівні. 
• Прогрес України та відповідність праву ЄС (acquis).

Модуль 4. Інституції та їхні ролі в імплементації

• Роль Європейської Комісії та  Європейського органу по боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (AMLA).
• Національні підрозділи фінансової розвідки, наглядові та інші органи.
• Взаємодія з FATF та MONEYVAL.

Ключові висновки та підсумок другого дня

Реєстрація учасників

Короткі підсумки другого дня

Модуль 5. Механізми правозастосування

• Правозастосування Європейською Комісією.
• Роль Суду Справедливості Європейського Союзу (ССЄС).
• Судовий перегляд, попередні рішення та відповідна практика ЄС.

Модуль 6. Координація на національному, міжнародному рівнях та рівні ЄС

• Завдання та наглядові функції Європейського органу по боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (AMLA).
• Роль Агенцій ЄС (Європейська служба банківського нагляду – EBA, Європейський центральний банк – ECB, Агенція фундаментальних прав Європейського Союзу – FRA).
• Залучення зацікавлених сторін та консультації.

Висновки та завершення тренінгу