Вітальне слово організаторів:

Сергій Рибченко, старший проєктний менеджер, проєкт «Посилення заходів щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні» Офісу Ради Європи в Україні

Ростислав Марчук, директор Академії фінансового моніторингу

Олеся Холопік, директорка Центру демократії та верховенства права

Фінансовий моніторинг та фінансова розвідка. Важливість цих компонентів для України та її безпекових та євроінтеграційних цілей

Спікер:

Ростислав Марчук, директор Академії фінансового моніторингу

Міжнародні стандарти протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в неприбутковому секторі, їх вплив на Україну

Рекомендація 8 та її основні вимоги в контексті останніх оновлень

Спікерка:

Вікторія Самань, кандидатка юридичних наук

Фінансовий моніторинг та його вплив на неприбутковий сектор України – виклики, здобутки, перспективи

Спікерка:

Полоз Марія, юристка ЦЕДЕМ, національна експертка Ради Європи, експертка Global CFT Expert Hub

Вітальне слово організаторів:

Сергій Рибченко, старший проєктний менеджер, проєкт «Посилення заходів щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні» Офісу Ради Європи в Україні.

Ростислав Марчук, директор Академії фінансового моніторингу

Олеся Холопік, директорка Центру демократії та верховенства права

Ризик-орієнтований підхід та найкращі світові практики ПВК/ФТ в секторі НПО

Взаємні оцінювання ФАТФ та співпраця з НПО сектору в їх розрізі

Спікери:

Сем Девісон, старша менеджерка DNFBP/NPO/VASP Team, Jersey Financial Services Commission

Кейт Роджерс, старша керівниця Financial Crime Coordination, Jersey Financial Services Commission

Сімона Огненовська, радниця з питань дослідження і моніторингу, ECNL 

Анна Ісічко, заступниця директорки ЦЕДЕМ

Модераторка: Марія Полоз, юристка ЦЕДЕМ, національна експертка Ради Європи, експертка Global CFT Expert Hub

Незалежна оцінка ризиків НПО сектору в Україні – основні результати дослідження та значення для сектору в Україні та світі. Рекомендації за результатами оцінки

Спікерка:

Полоз Марія, керівниця дослідження, юристка ЦЕДЕМ, національна експертка Ради Європи, експертка Global CFT Expert Hub

Загрози в сфері ВК/ФТ для неприбуткового сектору.  Основні схеми та справи щодо використання НПО для ВК/ФТ

Спікерка:

Аліна Білик, начальник управління фінансових розслідувань у сфері грошового обігу Департаменту фінансових розслідувань Держфінмоніторингу

Співпраця суб’єктів фінансового моніторингу з неприбутковими організаціями (НПО)

Імплементація вимог FATF та AMLR щодо захисту НПО в контексті європеїзації українського законодавства

Спікери:

Наталія ОКША, заступниця директора Департаменту інформації та взаємодії з громадськістю, завідуюча відділом Секретаріату Кабінету Міністрів України;

Ростислав МАРЧУК, директор Академії фінансового моніторингу;

Сергій РИБЧЕНКО, старший проєктний менеджер, проєкт «Посилення заходів щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні» Офісу Ради Європи в Україні;

Анна ІСІЧКО, заступниця директорки Центру демократії та верховенства права

Модераторка: Наталія КУРАШ, юристка Центру демократії та верховенства права, національна експертка Ради Європи

Заходи фінансового моніторингу та належної перевірки НПО – погляд з різних сторін

Практичні проблеми та виклики  взаємовідносин ОГС з банками – актуальні питання громсектора

Спікери:

Наталія КУРАШ, юристка Центру демократії та верховенства права, національна експертка Ради Європи;

Наталія ЛІПСЬКА, директорка БФ «Крила надії»

Модераторка: Марія ПОЛОЗ, юристка Центру демократії та верховенства права, національна експертка Ради Європи, експертка Global CFT Expert Hub

Самозахист ОГС від недобросовісних партнерів, бенефіціарів та жертводавців: інструменти та найкращі практики.

Спікерка: МАРІЯ Полоз, юристка Центру демократії та верховенства права, національна експертка Ради Європи, експертка Global CFT Expert Hub

Вітальне слово від організаторів навчання.

Ростислав Марчук, директор Академії фінансового моніторингу 

Сергій Рибченко, старший проєктний менеджер, проєкт «Посилення заходів щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні» Офісу Ради Європи в Україні 

Олеся Холопік, директорка Центру демократії та верховенства права

Законодавчі вимоги до визначення кінцевого бенефіціарного власника (КБВ) у неприбуткових організаціях в Україні та відповідальність за їх порушення

Спікери: 

В’ячеслав Хардіков, директор Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України 

Руслана Мартинів, начальник відділу нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу управління фінансового моніторингу Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України

Наталія Кураш, юристка ЦЕДЕМ, національна експертка Ради Європи 

Модераторка: Марія Полоз, юристка ЦЕДЕМ, національна експертка Ради Європи, експертка Global CFT Expert Hub

Механізм перевірки відповідності реєстраційної інформації про КБВ та/або структуру власності організацій громадського сектору – новели, виклики, рекомендації 

Ольга Безпалько, заступник директора Департаменту – начальник Управління реєстрації громадських формувань, друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України 

Перевірка банками наявної у них інформації про КБВ та/або структуру власності НПО як один із складових елементів системи повідомлень про недостовірну інформацію, запроваджену Мін’юстом

Таїсія Скитер, начальник управління з контролю дотримання вимог належної перевірки клієнтів Райффайзен Банк 

Рекомендації щодо дій ОГС у випадку перевірки державним реєстратором достовірності інформації відносно них  

Наталія Кураш, юристка ЦЕДЕМ, національна експертка Ради Європи 

Модераторка: Марія Полоз, юристка ЦЕДЕМ, національна експертка Ради Європи, експертка Global CFT Expert Hub

Покрокове визначення КБВ у громадських об’єднаннях та благодійних організаціях в світлі останніх законодавчих змін. Практичні рекомендації по реєстрації (оновленню) відомостей про КБВ для громсектору

Хто такі КБВ в організаціях громадянського суспільства та як їх визначати. Розгляд практичних кейсів

Марія Полоз, юристка ЦЕДЕМ, національна експертка Ради Європи, експертка Global CFT Expert Hub

Рекомендації щодо дій НПО з надання або оновлення інформації про КБВ та/або структуру власності. Правова можливість не визначати засновників НПО її КБВ та виключити про них відомості з ЄДР. Розгляд практичних кейсів.

Наталія Кураш, юристка ЦЕДЕМ, національна експертка Ради Європи