МАТЕРІАЛИ

Нижче представлені матеріали Форуму «Фінансовий моніторинг в Україні: виклики та перспективи» — унікального заходу у сфері запобігання та протидії, який об’єднує представників державного і первинного фінансового моніторингу, а також громадського сектору.

ФОТОМАТЕРІАЛИ
ПРЕЗЕНТАЦІЇ

ВІДЕО

Вступне слово
ПАНЕЛЬ № 1: Актуальність проблеми протидії відмиванню коштів у сьогоденній Україні
ПАНЕЛЬ № 2: Виклики у регулюванні та нагляді у сфері фінансового моніторингу
Панель № 3: Особливості боротьби з легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом
Панель № 4: Аспекти судового розгляду справ про легалізацію
Панель № 5: Виклики у проведенні первинного фінансового моніторингу
Заключна частина

ДО СТАРТУ ЗАЛИШИЛОСЯ:


днів


годин


хвилин


секунд

ПРО ФОРУМ

Форум «Фінансовий моніторинг в Україні: виклики та перспективи» — це унікальний захід у сфері запобігання та протидії, який об’єднує представників державного і первинного фінансового моніторингу, а також громадського сектору.

Основна мета Форуму — визначити актуальні проблеми національної системи фінансового моніторингу та створити платформу для обговорення шляхів їх вирішення та пошуку напрямів удосконалення системи.

Під час панельних дискусій експерти розглядатимуть актуальні питання фінансового моніторингу в Україні, а учасники отримають можливість поставити запитання спікерам.

ТЕМИ ФОРУМУ

  1. Актуальність проблеми запобігання та протидії відмиванню коштів у сьогоденній Україні.
  2. Виклики у регулюванні та нагляді у сфері фінансового моніторингу.
  3. Особливості боротьби з легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом.
  4. Аспекти судового розгляду справ про легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
  5. Виклики у проведенні первинного фінансового моніторингу.

ПРОГРАМА ФОРУМУ

9:30-10:00 Реєстрація учасників
10:00-10:10 Вітальне слово

Юлія ЄСМУХАНОВА, заступниця керівника Проєкту «Сприяння доброчесності у публічному секторі» (Pro-Integrity)

Ростислав МАРЧУК, директор Академії фінансового моніторингу
ПАНЕЛЬ № 1:
Актуальність проблеми протидії відмиванню коштів у сьогоденній Україні
10:10-10:50

Ольга ВАСИЛЕВСЬКА-СМАГЛЮК, народний депутат України, заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань функціонування платіжних і інформаційних систем та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики

Денис УЛЮТІН, перший заступник Міністра фінансів України

Дмитро ОЛІЙНИК, заступник Голови Національного банку України

Семен КРИВОНОС, Директор Національного антикорупційного бюро України

Сергій ПЕРХУН, в.о. Директора Бюро економічної безпеки України

Ігор ГАЄВСЬКИЙ, перший заступник Голови Державної служби фінансового моніторингу України  

Модератор: Юлія ЄСМУХАНОВА, заступниця керівника Проєкту «Сприяння доброчесності у публічному секторі» (Pro-Integrity)
ПАНЕЛЬ № 2:
Виклики у регулюванні та нагляді у сфері фінансового моніторингу
10:50-11:40

Анна ЛИПСЬКА, директор Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України

Юрій КОНЮШЕНКО, директор Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України

Віра БОНДАРЕНКО, директор Департаменту нотаріату Міністерства юстиції України

Олег МИСЮРА, директор департаменту фінансового моніторингу та проведення інспекцій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Модератор: Ростислав МАРЧУК, директор Академії фінансового моніторингу
ПАНЕЛЬ № 3:
Особливості боротьби з легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом
12:00-13:00

Аліна БІЛИК, начальник управління фінансових розслідувань у сфері грошового обігу  Департаменту фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу України

Олександр СКОМАРОВ, Керівник Другого Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України

Костянтин ОВЧАРОВ, заступник керівника Департаменту Бюро економічної безпеки України

Олексій ПРИЙМАК, представник Служби безпеки України

Анатолій ТАРАСЮК, заступник керівника управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань

Михайло ШУМАК, заступник начальника управління — начальник 1 відділу 8 управління Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України

Модератор: Сергій РОКУНЬ, директор напрямку Проєкту «Сприяння доброчесності у публічному секторі» (Pro-Integrity)
ПАНЕЛЬ № 4:
Аспекти судового розгляду справ про легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом
14:00-14:50

Єлизавета ЛИТВИНЕНКО, начальник четвертого відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в обласних прокуратурах управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора

Віталій КРАВЕЦЬ, в.о. начальника третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Катерина ШИРОКА, суддя Вищого антикорупційного суду

Геннадій ЗЕЛЕНОВ, заступник керівника Департаменту аналітичної та правової роботи Верховного Суду

Модератор: Расім БАБАНЛИ, перший заступник керівника Апарату — керівник Департаменту аналітичної та правової роботи Верховного Суду
ПАНЕЛЬ № 5:
Виклики у проведенні первинного фінансового моніторингу
14:50-15:45

Дмитро ВОСТРЕЦОВ, директор Департаменту фінансового моніторингу та валютного нагляду, АТ «УКРЕКСІМБАНК»

Інеса ЛОЗЕНКО, голова комітету з питань фінансового моніторингу Національної асоціації страховиків України

Оксана ГУБІНА, CEO AML.point

Оксана ІГНАТЕНКО, Center For Financial Integrity (RUSI)

Ольга ДМІТРІЄВА, президент Асоціації адвокатів України

Модератор: Артем ХАВАНОВ, директор з комплаєнсу
АТ «Укрпошта»
15:45-16:00 Заключне слово:
Розширення професійного діалогу у сфері протидії відмиванню коштів

Ростислав МАРЧУК, директор Академії фінансового моніторингу

Сергій РОКУНЬ, директор напрямку Проєкту «Сприяння доброчесності у публічному секторі» (Pro-Integrity)

СПІКЕРИ

Юлія ЄСМУХАНОВА

заступниця керівника Проєкту
«Сприяння доброчесності у публічному секторі» (Pro-Integrity)

Ростислав МАРЧУК

директор
Академії фінансового моніторингу

Ольга ВАСИЛЕВСЬКА-СМАГЛЮК

народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики

Ігор ГАЄВСЬКИЙ

перший заступник Голови
Державної служби фінансового моніторингу України

Денис УЛЮТИН

перший заступник Міністра фінансів України

Дмитро ОЛІЙНИК

заступник Голови Національного банку України

Семен КРИВОНОС

Директор Національного антикорупційного бюро України

Сергій ПЕРХУН

в.о. Директора
Бюро економічної безпеки України

Анна ЛИПСЬКА

директор Департаменту фінансового моніторингу
Національного банку України

Юрій КОНЮШЕНКО

директор Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи
Міністерства фінансів України

Олег МИСЮРА

директор департаменту фінансового моніторингу та проведення інспекцій
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Віра БОНДАРЕНКО

директор Департаменту нотаріату
Міністерства юстиції України

Аліна БІЛИК

начальник управління фінансових розслідувань у сфері грошового обігу  Департаменту фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу України

Олександр СКОМАРОВ

Керівник Другого Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України

Костянтин ОВЧАРОВ

заступник керівника Департаменту
Бюро економічної безпеки України

Анатолій ТАРАСЮК

заступник керівника управління Головного слідчого управління
Державного бюро розслідувань

Михайло ШУМАК

заступник начальника управління — начальник 1 відділу 8 управління
Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України

Сергій РОКУНЬ

директор напрямку Проєкту
«Сприяння доброчесності у публічному секторі» (Pro-Integrity)

Єлизавета ЛИТВИНЕНКО

начальник четвертого відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в обласних прокуратурах управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора

Віталій КРАВЕЦЬ

в.о. начальника третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Катерина ШИРОКА

суддя
Вищого антикорупційного суду

Геннадій ЗЕЛЕНОВ

заступник керівника Департаменту аналітичної та правової роботи Верховного Суду

Расім БАБАНЛИ

перший заступник керівника Апарату — керівник Департаменту аналітичної та правової роботи Верховного Суду

Дмитро ВОСТРЕЦОВ

директор Департаменту фінансового моніторингу та валютного нагляду,
АТ «УКРЕКСІМБАНК»

Інеса ЛОЗЕНКО

голова комітету з питань фінансового моніторингу
Національної асоціації страховиків України

Оксана ГУБІНА

CEO AML.point

Оксана ІГНАТЕНКО

Center For Financial Integrity (RUSI)

Ольга ДМІТРІЄВА

президент Асоціації адвокатів України

Артем ХАВАНОВ

директор з комплаєнсу АТ «Укрпошта»

Цей захід проводиться Академією фінансового моніторингу, який став можливим завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках проекту «Сприяння доброчесності у публічному секторі» (Pro-Integrity). Фінансування також надається урядом Великої Британії через Агентство Великої Британії з міжнародного розвитку (FCDO). Зміст цього заходу не обов’язково відображає погляди USAID та Уряду США