На семінарі розглядаються питання стосовно підходів та інструментів для аналізу учасників фінансових операцій, виявлення ризиків при проведенні моніторингу, дотримання вимог законодавства, типологій легалізації доходів, національної оцінки ризиків, напрямів та шляхів взаємодії між фінансовими установами та державними органами, а також питання перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу.

Нагадаємо, що такі семінари по боротьбі з корупцією проводяться в усіх регіонах України, а цей семінар є вже третім. Раніше подібні заходи було проведено у Харкові та Дніпрі.