Кращу справу – переможницю конкурсу Егмонтської групи (BECA) презентовано на міжнародному рівні

У ході 57 Пленарного засідання Moneyval, що проходить з 3 по 7 грудня у м. Страсбург, Головою делегації України презентовано справу щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних від корупційних діянь, яка у 2018 році здобула перемогу за результатами проведення конкурсу Егмонтської Читати далі …

Держфінмоніторингом підготовлено збірку ключових міжнародних документів для системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Державною службою фінансового моніторингу України здійснено компіляцію основоположних міжнародних документів, які є основою для побудови та оцінки системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у вигляді збірки. Збірка складається з: 1. Рекомендацій Читати далі …

Міжнародний науково-практичний семінар «Практика застосування Рекомендацій FATF державним та приватним секторами: реалізація результатів Національної оцінки ризиків»

Сьогодні в м. Київ розпочав свою роботу дводенний міжнародний науково-практичний семінар «Практика застосування Рекомендацій FATF державним та приватним секторами: реалізація результатів Національної оцінки ризиків» за участю представників українських державних та громадських структур, Держфінмоніторингу, Академії фінансового моніторингу та міжнародних експертів. З програмою Читати далі …

Навчання з фінансового моніторингу для спеціалістів органів державної влади

З 12 по 19 березня цього року в Академії фінансового моніторингу проходить навчання з курсу «Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення» за тематичною професійною програмою для спеціалістів органів державної влади, Читати далі …

Перекладено та оприлюднено Звіт взаємної оцінки України за результатами 5-го раунду оцінювання MONEYVAL

Державною службою фінансового моніторингу України перекладено та оприлюднено Звіт взаємної оцінки України за результатами 5-го раунду оцінювання Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL). В звіті надано високу оцінку нашим тренінговим програмам, Читати далі …

Семінар “Виявлення корупційних доходів” (м. Харків)

22-23 лютого 2018 року у Харкові відбувся перший семінар для представників банківського сектору та небанківських установ на тему “Виявлення корупційних доходів”. Участь у семінарі взяли працівники Національного Антикорупційного бюро України, Національного Банку України, Державної служби фінмоніторингу України, Національної комісії з Читати далі …

Ключові ризики системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в контексті 5 – го раунду оцінки MONEYVAL

14 – 15 грудня 2017 року, у м. Львів відбувається міжнародний науково-практичний семінар на тему: “Ключові ризики системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в контексті 5-го раунду оцінки MONEYVAL”. 5й Раунд оцінки MONEYVAL — подія, яку чекала вся професійна Читати далі …

Відвідини Центру представниками MONEYVAL

У рамках проведення в Україні 5-го раунду оцінки національної системи фінансового моніторингу Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (далі – Комітет MONEYVAL), її представники відвідали Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів Читати далі …