Представники Академії взяли участь в першому в Україні форумі з питань управління арештованими активами

Представники Академії взяли участь в першому в Україні форумі ФОРМА ФОРУМ з питань управління арештованими активами, організаторами якого виступили Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) та Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу Читати далі …

Держфінмоніторингом підготовлено збірку ключових міжнародних документів для системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Державною службою фінансового моніторингу України здійснено компіляцію основоположних міжнародних документів, які є основою для побудови та оцінки системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у вигляді збірки. Збірка складається з: 1. Рекомендацій Читати далі …

Семінар “Виявлення корупційних доходів” (м. Харків)

22-23 лютого 2018 року у Харкові відбувся перший семінар для представників банківського сектору та небанківських установ на тему “Виявлення корупційних доходів”. Участь у семінарі взяли працівники Національного Антикорупційного бюро України, Національного Банку України, Державної служби фінмоніторингу України, Національної комісії з Читати далі …

Прес-брифінг щодо посилення спільної роботи громадськості та правоохоронних органів, спрямованої на пошук та повернення вкрадених активів

У прес-центрі Українського кризового медіа-центру відбувся прес-брифінг щодо посилення спільної роботи громадськості та правоохоронних органів, спрямованої на пошук та повернення вкрадених активів. Під час прес-брифінгу було презентовано ГО Асоціація з пошуку та повернення активів – АППА, основною метою діяльності якої є координація зусиль Читати далі …