Перекладено та оприлюднено Звіт взаємної оцінки України за результатами 5-го раунду оцінювання MONEYVAL

Державною службою фінансового моніторингу України перекладено та оприлюднено Звіт взаємної оцінки України за результатами 5-го раунду оцінювання Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL). В звіті надано високу оцінку нашим тренінговим програмам, Читати далі …

Підписано Меморандум про співробітництво між Центром та Харківським національним економічним університетом ім. Семена Кузнеця

Продовжуючи розвиток проекту Мережевої освіти, 20.12.2017 року, Директор Центру, д.ю.н, професор Чубенко А.Г. та Ректор Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця д.е.н, професор, заслужений діяч науки і техніки, член-кореспондент НАПН України Пономаренко В.С. підписали Меморандум про співробітництво та обговорили подальші Читати далі …

Ключові ризики системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в контексті 5 – го раунду оцінки MONEYVAL

14 – 15 грудня 2017 року, у м. Львів відбувається міжнародний науково-практичний семінар на тему: “Ключові ризики системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в контексті 5-го раунду оцінки MONEYVAL”. 5й Раунд оцінки MONEYVAL — подія, яку чекала вся професійна Читати далі …