В Харкові проходить VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми фінансового моніторингу»

Сьогодні 23 листопада в м. Харків розпочала свою роботу VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми фінансового моніторингу». Організаторами конференції виступили: Міністерство освіти і науки України, Академія фінансового моніторингу, Харківський національний університет імені Семена Кузнеця, Харківський національний університет внутрішніх справ, Харківський національний Читати далі …

Держфінмоніторингом підготовлено збірку ключових міжнародних документів для системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Державною службою фінансового моніторингу України здійснено компіляцію основоположних міжнародних документів, які є основою для побудови та оцінки системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у вигляді збірки. Збірка складається з: 1. Рекомендацій Читати далі …

Міжнародний науково-практичний семінар «Практика застосування Рекомендацій FATF державним та приватним секторами: реалізація результатів Національної оцінки ризиків»

Сьогодні в м. Київ розпочав свою роботу дводенний міжнародний науково-практичний семінар «Практика застосування Рекомендацій FATF державним та приватним секторами: реалізація результатів Національної оцінки ризиків» за участю представників українських державних та громадських структур, Держфінмоніторингу, Академії фінансового моніторингу та міжнародних експертів. З програмою Читати далі …

В рамках програми Erasmus+ викладач Академії виступила у Польщі з лекцією на тему фінансового моніторингу

З 25-го по 30 березня 2018 року відбулась поїздка завідувача кафедри управління фінансовими послугами Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, лектора Академії фінансового моніторингу, д.е.н., проф. Внукової Наталії Миколаївни до Державної Вищої техніко-економічної школи імені Броніслава Маркевича в місті Читати далі …

Найкращі практики провідних банків України з питань фінансового моніторингу

Незалежна Асоціація Банків України (НАБУ) пропонує до вашої уваги публікації з найкращих практик провідних банків України з питань фінансового моніторингу. Ці публікації підготовлені НАБУ у рамках спільного проекту з Національним банком України. Основною метою проекту є налагодження постійної оперативної комунікації та Читати далі …

Семінар “Виявлення корупційних доходів”

29-30 березня 2018 року, у місті Дніпрі проходить дводенний семінар на тему: “Виявлення корупційних доходів”. Цей захід організований Антикорупційною ініціативою ЄС, за підтримкою ЄС та DANIDA для представників державного та приватного секторів. Серед доповідачів – представники Національного антикорупційного Бюро, Національного Читати далі …

На базі Академії фінансового моніторингу відбулося тестування кандидатів на зайняття посад державної служби

На базі нашого закладу освіти відбулося комп’ютерне тестування кандидатів на зайняття вакантних посад в Державній службі фінансового моніторингу України — як майбутніх фінансових розвідників, так і фахівців національного підрозділу фінансової розвідки (Держфінмоніторингу), які вирішили спробувати себе на нових посадах. Конкурсний відбір Читати далі …

Перекладено та оприлюднено Звіт взаємної оцінки України за результатами 5-го раунду оцінювання MONEYVAL

Державною службою фінансового моніторингу України перекладено та оприлюднено Звіт взаємної оцінки України за результатами 5-го раунду оцінювання Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL). В звіті надано високу оцінку нашим тренінговим програмам, Читати далі …

Семінар “Виявлення корупційних доходів” (м. Харків)

22-23 лютого 2018 року у Харкові відбувся перший семінар для представників банківського сектору та небанківських установ на тему “Виявлення корупційних доходів”. Участь у семінарі взяли працівники Національного Антикорупційного бюро України, Національного Банку України, Державної служби фінмоніторингу України, Національної комісії з Читати далі …

Звіт Голови НАДС про діяльність у 2017 році

22 лютого 2018 року у Національному агентстві України з питань державної служби, Голова НАДС Костянтин Ващенко публічно прозвітує про діяльність НАДС у 2017 році. На засіданні колегії буде представлено публічний Звіт про підсумки діяльності НАДС у 2017 році та стратегічні пріоритети НАДС Читати далі …