В рамках програми Erasmus+ викладач Академії виступила у Польщі з лекцією на тему фінансового моніторингу

З 25-го по 30 березня 2018 року відбулась поїздка завідувача кафедри управління фінансовими послугами Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, лектора Академії фінансового моніторингу, д.е.н., проф. Внукової Наталії Миколаївни до Державної Вищої техніко-економічної школи імені Броніслава Маркевича в місті Читати далі …

Найкращі практики провідних банків України з питань фінансового моніторингу

Незалежна Асоціація Банків України (НАБУ) пропонує до вашої уваги публікації з найкращих практик провідних банків України з питань фінансового моніторингу. Ці публікації підготовлені НАБУ у рамках спільного проекту з Національним банком України. Основною метою проекту є налагодження постійної оперативної комунікації та Читати далі …

Семінар “Виявлення корупційних доходів”

29-30 березня 2018 року, у місті Дніпрі проходить дводенний семінар на тему: “Виявлення корупційних доходів”. Цей захід організований Антикорупційною ініціативою ЄС, за підтримкою ЄС та DANIDA для представників державного та приватного секторів. Серед доповідачів – представники Національного антикорупційного Бюро, Національного Читати далі …

На базі Академії фінансового моніторингу відбулося тестування кандидатів на зайняття посад державної служби

На базі нашого закладу освіти відбулося комп’ютерне тестування кандидатів на зайняття вакантних посад в Державній службі фінансового моніторингу України — як майбутніх фінансових розвідників, так і фахівців національного підрозділу фінансової розвідки (Держфінмоніторингу), які вирішили спробувати себе на нових посадах. Конкурсний відбір Читати далі …

Перекладено та оприлюднено Звіт взаємної оцінки України за результатами 5-го раунду оцінювання MONEYVAL

Державною службою фінансового моніторингу України перекладено та оприлюднено Звіт взаємної оцінки України за результатами 5-го раунду оцінювання Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL). В звіті надано високу оцінку нашим тренінговим програмам, Читати далі …

Семінар “Виявлення корупційних доходів” (м. Харків)

22-23 лютого 2018 року у Харкові відбувся перший семінар для представників банківського сектору та небанківських установ на тему “Виявлення корупційних доходів”. Участь у семінарі взяли працівники Національного Антикорупційного бюро України, Національного Банку України, Державної служби фінмоніторингу України, Національної комісії з Читати далі …

Звіт Голови НАДС про діяльність у 2017 році

22 лютого 2018 року у Національному агентстві України з питань державної служби, Голова НАДС Костянтин Ващенко публічно прозвітує про діяльність НАДС у 2017 році. На засіданні колегії буде представлено публічний Звіт про підсумки діяльності НАДС у 2017 році та стратегічні пріоритети НАДС Читати далі …

Львів, 6-9 лютого 2018 року. Навчання представників страхових компаній, ломбардів, кредитних спілок та адміністраторів недержавних пенсійних фондів

Запрошуємо представників страхових компаній, ломбардів, кредитних спілок та адміністраторів недержавних пенсійних фондів пройти навчання та підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу, фінансової безпеки та боротьби з корупцією на 3-денному тренінгу в одному з найкрасивіших міст України — Львові. Дата та місце Читати далі …

Про створення Академії фінансового моніторингу

Згідно постанови Кабінету Міністрів України №610 19.08.2015 “Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу”, було прийнято рішення про створення на базі нашого навчального закладу Академії фінансового моніторингу. Ми поздоровляємо з Читати далі …

Підписано Меморандум про співробітництво між Центром та Харківським національним економічним університетом ім. Семена Кузнеця

Продовжуючи розвиток проекту Мережевої освіти, 20.12.2017 року, Директор Центру, д.ю.н, професор Чубенко А.Г. та Ректор Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця д.е.н, професор, заслужений діяч науки і техніки, член-кореспондент НАПН України Пономаренко В.С. підписали Меморандум про співробітництво та обговорили подальші Читати далі …