Ризики використання суб’єктів з непрозорою структурою власності у схемах відмивання кримінальних доходів

Державною службою фінансового моніторингу України, використовуючи власну практику та практику інших учасників національної системи фінансового моніторингу, а також міжнародний досвід підготовлено типологічне дослідження на тему: «Ризики використання суб’єктів з непрозорою структурою власності у схемах відмивання кримінальних доходів». Дана типологія спрямована на питання приховування бенефіціарної власності у схемах відмивання кримінальних доходів та фінансування тероризму.

З типологічним дослідженням можна ознайомитись за посиланням.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *