Нова презентація «Суб’єкт первинного фінансового моніторингу» доступна на нашому сайті

20 Травня 2019 10:05

Вашій увазі пропонується презентація «Суб’єкт фінансового моніторингу», в якій можна знайти наступну інформацію:

Модель управління ризиками в антилегалізаційній системі;

Статистична інформація – основні показники роботи антилегалізаційної системи;

Ідентифікація бенефіціарної власності, виявлення кінцевих бенефіціарних власників. «До100%Вірно!» – новий механізм перевірки інформації про власників бізнесу;

Результати національної оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу;

Огляд актуальної версії та проекту Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Презентація доступна за наступним посиланням