Навчання з фінансового моніторингу для спеціалістів органів державної влади

З 12 по 19 березня цього року в Академії фінансового моніторингу проходить навчання з курсу «Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення» за тематичною професійною програмою для спеціалістів органів державної влади, затвердженою Академією та погодженою Держфінмоніторингом і Національним агентством України з питань державної служби (Нацдержслужби).

В навчанні беруть участь представники державних органів, що формують національну систему фінансового моніторингу і виконують регуляторні та наглядові функції згідно з їх завданнями і повноваженнями — Міністерства фінансів України, Національного банку України, Нацкомфінпослуг, Міністерства юстиції України, Мінекономрозвитку, Міністерства інфраструктури України,  Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

В ході навчання слухачі вивчають побудову та нормативно-правове забезпечення системи фінансового моніторингу, принципи взаємодії учасників, організацію проведення фінансового моніторингу, методи виявлення підозрілих фінансових операцій, типології легалізації злочинних доходів, міжнародне співробітництво в сфері фінансового моніторингу.

В контексті активізації роботи в напрямку протидії відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення,  забезпечення підвищення кваліфікації спеціалістів є однією з першочергових задач. Необхідність підвищення рівня розуміння ризиків системи шляхом проведення відповідних навчальних заходів зазначається у Звіті взаємної оцінки України за результатами 5 раунду оцінювання Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (Moneyval).

    

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *