Календар навчання

Календарний план навчання з фінансового моніторингу

Лют
20
Вт
2018
(м. Київ) Страхові установи, ломбарди, кредитні спілки, фінансові компанії, адміністратори недержавних пенсійних фондів
Лют 20 @ 09:00 – Лют 23 @ 18:00

qualification_incr_mini

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників страхових установ, ломбардів, кредитних спілок, фінансових компаній, кредитних установ та адміністраторів недержавних пенсійних фондів.

 

Для зарахування та участі у навчанні слухачі подають наступні документи:

 

  • Заявка на навчання (заповнюється електронна форма)

  • Подається особисто при прибутті на навчання:
    • паспорт;
    • копії 1-ї та 2-ї сторінок паспорта;
    • копія платіжного доручення;
    • згода на обробку персональних даних;
    • картка слухача.

Освітня програма (за посиланням).

 

Лют
27
Вт
2018
(м. Київ) Підвищення кваліфікації відповідальних працівників СПФМ, державний регулятор – Міністерство фінансів України
Лют 27 @ 09:00 – Бер 2 @ 18:00

qualification_incr_mini

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників суб’єктів первинного моніторингу, державне регулювання і нагляд за якими здійснює Міністерство фінансів України

 

 

 

 

Для зарахування та участі у навчанні слухачі подають наступні документи:

  • Заявка на навчання (заповнюється електронна форма)

  • Подається особисто при прибутті на навчання:
    • паспорт;
    • копії 1-ї та 2-ї сторінок паспорта;
    • копія платіжного доручення;
    • згода на обробку персональних даних;
    • картка слухача.

Освітня програма (за посиланням).

 

Бер
12
Пн
2018
(м. Київ) Суб’ єкти державного фінансового моніторингу
Бер 12 – Бер 19 all-day

qualification_incr_mini

Підвищення кваліфікації з курсу «Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення» для суб’ єктів державного фінансового моніторингу.

Кількість осіб — 40.

Бер
20
Вт
2018
(м. Київ) Суб’єкти господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин)
Бер 20 @ 09:00 – Бер 23 @ 18:00

qualification_incr_mini

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин).

 

 

Для зарахування та участі у навчанні слухачі подають наступні документи:

  • Запит на навчання (заповнюється електронна форма)

  • Подається особисто при прибутті на навчання:
    • паспорт;
    • копії 1-ї та 2-ї сторінок паспорта;
    • копія платіжного доручення;
    • згода на обробку персональних даних;
    • картка слухача.

Освітня програма (за посиланням).

 

Кві
23
Пн
2018
(м. Київ) Платіжні організації, учасники чи члени платіжних систем
Кві 23 @ 09:00 – Кві 26 @ 18:00

qualification_incr_mini

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу представників платіжних організацій, учасників чи членів платіжних систем.

 

 

Для зарахування та участі у навчанні слухачі подають наступні документи:

  • Подається особисто при прибутті на навчання:
    • паспорт;
    • копії 1-ї та 2-ї сторінок паспорта;
    • копія платіжного доручення;
    • згода на обробку персональних даних;
    • картка слухача.

Освітня програма (за посиланням).

 

Тра
18
Пт
2018
(м. Київ) Правоохоронні, розвідувальні та судові органи
Тра 18 @ 09:00 – Тра 25 @ 18:00

qualification_incr_mini

Підвищення кваліфікації з курсу «Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення» для представників правоохоронних, розвідувальних та судових органів.

Програма навчання (за посиланням).

Кількість учасників — 40 осіб.

Чер
18
Пн
2018
(м. Київ) Правоохоронні, розвідувальні та судові органи
Чер 18 @ 09:00 – Чер 25 @ 18:00

qualification_incr_mini

Підвищення кваліфікації з курсу «Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення» для представників правоохоронних, розвідувальних та судових органів.

Програма навчання (за посиланням).

Кількість учасників — 40 осіб.

Жов
5
Пт
2018
(м. Київ) Суб’ єкти державного фінансового моніторингу
Жов 5 – Жов 12 all-day

qualification_incr_mini

Підвищення кваліфікації з курсу «Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення» для суб’ єктів державного фінансового моніторингу.

Кількість осіб — 30.

Лис
26
Пн
2018
(м. Київ) Правоохоронні, розвідувальні та судові органи
Лис 26 @ 09:00 – Гру 3 @ 18:00

qualification_incr_mini

Підвищення кваліфікації з курсу «Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення» для представників правоохоронних, розвідувальних та судових органів.

Програма навчання (за посиланням).

Кількість учасників — 40 осіб.