(м. Київ) Конференція “Використання криптовалют у відмиванні коштів та фінансуванні тероризму: питання превенції в Україні”

When: 12.05.2017 @ 10:00 – 17:00
Where: вулиця Білоруська, 24, Київ, Україна

Запрошуємо прийняти участь у конференції “Використання криптовалют у відмиванні коштів та фінансуванні тероризму: питання превенції в Україні”. Програма конференції — за посиланням. Увага! Реєстрацію на конференцію закінчено!

(м. Київ) Навчання для представників суб’єктів державного фінансового моніторингу.

When: 03.02.2017 – 10.02.2017 all-day
Where: вулиця Білоруська, 24, Київ, Україна

З 03 по 10 лютого 2017 року Навчально-методичний центр Держфінмоніторингу України проводить навчання для представників суб’єктів державного фінансового моніторингу. Звертаємо вашу увагу, що забезпечення підвищення кваліфікації фахівців органів державної влади набуває першочергового значення у зв’язку із проведенням з 28 березня Читати далі …

(м. Харків) Нотаріус як суб’єкт первинного фінансового моніторингу

When: 22.02.2018 @ 09:00 – 18:00
Where: майдан Свободи, 5/1, Харків, Харківська область, Україна

Увага! Набір слухачів завершено. Будь-ласка, перегляньте інші дати навчання у календарі. Заповнити онлайн-заявку на участь у семінарі (клікніть на зображенні).

(м. Львів) Страхові установи, ломбарди, кредитні спілки, фінансові компанії, адміністратори недержавних пенсійних фондів

When: 19.03.2018 @ 09:00 – 22.03.2018 @ 18:00
Where: вулиця Підвальна, 3, Львів, Львівська область, Україна

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників страхових установ, ломбардів, кредитних спілок, фінансових компаній, кредитних установ та адміністраторів недержавних пенсійних фондів.     Для зарахування та участі у навчанні слухачі подають наступні документи: Заявка на навчання (заповнюється електронна форма) Подається особисто при Читати далі …

(м. Харків) Страхові установи, ломбарди, кредитні спілки, фінансові компанії, адміністратори недержавних пенсійних фондів

When: 13.03.2018 @ 09:00 – 16.03.2018 @ 18:00
Where: майдан Свободи, 5/1, Харків, Харківська область, Україна

Підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників страхових установ, ломбардів, кредитних спілок, фінансових компаній, кредитних установ та адміністраторів недержавних пенсійних фондів.     Для зарахування та участі у навчанні слухачі подають наступні документи: Заявка на навчання (заповнюється електронна форма) Подається особисто при Читати далі …

(м. Львів) Правоохоронні, розвідувальні та судові органи

When: 09.11.2018 – 16.11.2018 all-day
Where: вулиця Підвальна, 3, Львів, Львівська область, Україна

Підвищення кваліфікації з курсу «Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення» для представників правоохоронних, розвідувальних та судових органів. Кількість осіб — 25. Програма навчання (за посиланням).

(м. Львів) Правоохоронні, розвідувальні та судові органи

When: 21.09.2018 – 28.09.2018 all-day
Where: вулиця Підвальна, 3, Львів, Львівська область, Україна

Підвищення кваліфікації з курсу «Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення» для представників правоохоронних, розвідувальних та судових органів. Кількість осіб — 30. Програма навчання (за посиланням).

(м. Львів) Правоохоронні, розвідувальні та судові органи

When: 08.06.2018 – 15.06.2018 all-day
Where: вулиця Підвальна, 3, Львів, Львівська область, Україна

Підвищення кваліфікації з курсу «Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення» для представників правоохоронних, розвідувальних та судових органів. Кількість осіб — 30. Програма навчання (за посиланням).

(м. Львів) Правоохоронні, розвідувальні та судові органи

When: 13.04.2018 – 20.04.2018 all-day
Where: вулиця Підвальна, 3, Львів, Львівська область, Україна

Підвищення кваліфікації з курсу «Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення» для представників правоохоронних, розвідувальних та судових органів. Кількість осіб — 30. Програма навчання (за посиланням).