Міжнародний науково-практичний семінар «Практика застосування Рекомендацій FATF державним та приватним секторами: реалізація результатів Національної оцінки ризиків»

Сьогодні в м. Київ розпочав свою роботу дводенний міжнародний науково-практичний семінар «Практика застосування Рекомендацій FATF державним та приватним секторами: реалізація результатів Національної оцінки ризиків» за участю представників українських державних та громадських структур, Держфінмоніторингу, Академії фінансового моніторингу та міжнародних експертів. З програмою Читати далі …

У м. Львові проходить дводенний семінар на тему “Виявлення корупційних доходів”

03 – 04.05.2018 року, у м. Львові проходить дводенний семінар на тему: “Виявлення корупційних доходів”. Семінар організований Антикорупційною ініціативою ЄС, за підтримки Європейського Союзу та DANIDA для представників державного та приватного секторів. Серед доповідачів – представники Національного антикорупційного Бюро – НАБУ, Національного банку Читати далі …

В рамках програми Erasmus+ викладач Академії виступила у Польщі з лекцією на тему фінансового моніторингу

З 25-го по 30 березня 2018 року відбулась поїздка завідувача кафедри управління фінансовими послугами Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, лектора Академії фінансового моніторингу, д.е.н., проф. Внукової Наталії Миколаївни до Державної Вищої техніко-економічної школи імені Броніслава Маркевича в місті Читати далі …

АРМА – Національне агентство з питань розшуку та менеджменту активів інформує про специфіку своєї діяльності

21 березня 2018 року Окружний адміністративний суд м. Києва заборонив Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів здійснювати управління ряду арештованими у кримінальному проваджені активами. Даний пакет активів, а це понад Читати далі …

Семінар “Виявлення корупційних доходів”

29-30 березня 2018 року, у місті Дніпрі проходить дводенний семінар на тему: “Виявлення корупційних доходів”. Цей захід організований Антикорупційною ініціативою ЄС, за підтримкою ЄС та DANIDA для представників державного та приватного секторів. Серед доповідачів – представники Національного антикорупційного Бюро, Національного Читати далі …

Меморандум про співробітництво між Академією фінансового моніторингу та Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ

Сьогодні представники Державного закладу післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» в особі директора Чубенка А.Г. та Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ в особі ректора університету Фоменка А.Є. підписали меморандум про співробітництво. Предметом меморандуму є налагодження співробітництва між навчальними закладами з таких питань: Читати далі …

В Звіті Держфінмоніторингу за 2017 рік висвітлено діяльність Академії

Опубліковано Звіт Державної служби фінансового моніторингу України за 2017 рік. В Звіті міститься інформація про діяльність Держфінмоніторингу за вказаний період – рейтинги за результатами 5 Раунду взаємної оцінки Moneyval, статистика отриманих повідомлень, інформація щодо аналітичної діяльності Служби з прикладами типових Читати далі …

На базі Академії фінансового моніторингу відбулося тестування кандидатів на зайняття посад державної служби

На базі нашого закладу освіти відбулося комп’ютерне тестування кандидатів на зайняття вакантних посад в Державній службі фінансового моніторингу України — як майбутніх фінансових розвідників, так і фахівців національного підрозділу фінансової розвідки (Держфінмоніторингу), які вирішили спробувати себе на нових посадах. Конкурсний відбір Читати далі …

Перекладено та оприлюднено Звіт взаємної оцінки України за результатами 5-го раунду оцінювання MONEYVAL

Державною службою фінансового моніторингу України перекладено та оприлюднено Звіт взаємної оцінки України за результатами 5-го раунду оцінювання Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL). В звіті надано високу оцінку нашим тренінговим програмам, Читати далі …

Інтерв’ю Голови Держфінмоніторингу Ігоря Черкаського агентству “Укрінформ”

“Держфінмоніторинг є національним підрозділом фінансової розвідки. Ми виявляємо схеми відмивання коштів, одержаних шляхом корупції та інших злочинів, у результаті тіньової економічної діяльності, ресурси, призначені для фінансування тероризму. Розслідуємо факти відмивання коштів колишніми високопосадовцями. Виявляємо осіб (та їхні фінансові операції), які Читати далі …