Представника Академії обрано секретарем Науково-експертної ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції

В Національному агентстві з питань запобігання корупції відбулось перше засідання Науково-експертної ради. На засіданні були обрані Голова, заступник, секретар та члени Ради. Під час заходу представника Академії, кандидата економічних наук, доцента, член-кореспондента Української академії наук Процюк Тетяну Богданівну було обрано Читати далі …

Візит студентів НАУ до Академії фінансового моніторингу

Сьогодні в рамках договору про співробітництво було проведено навчальний візит студентів факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету. Студентам було представлено основи діяльності підрозділів фінансових розвідок світу, нормативно-правове забезпечення діяльності Державної служби фінансового моніторингу України та інші актуальні питання протидії відмивання Читати далі …

Матеріали семінару «Національна система антилегалізаційного стримування: сучасні виклики та перспективи розвитку» доступні на нашому сайті

28-29 травня 2019 р. у м.Харків проходить дводенний міжнародний науково-практичний семінар на тему: «Національна система антилегалізаційного стримування: сучасні виклики та перспективи розвитку». Впродовж семінару обговорюються такі питання, як обмін інформацією та взаємодія учасників системи AML/CFT, досвід роботи європейських підрозділів фінансової Читати далі …

У м. Харків розпочався міжнародний науково-практичний семінар «Національна система антилегалізаційного стримування: сучасні виклики та перспективи розвитку»

28 травня у м. Харків розпочав свою роботу дводенний міжнародний науково-практичний семінар на тему: «Національна система антилегалізаційного стримування: сучасні виклики та перспективи розвитку». Організаторами даного заходу виступили Державна служба фінансового моніторингу України, Академія фінансового моніторингу, Координатор проектів ОБСЄ в Україні (OSCE Читати далі …

Представник Академії взяв участь в засіданні Координаційної ради НАДС з питань професійного навчання у сфері державної служби

Академія фінансового моніторингу взяла участь у засіданні Координаційної ради з питань професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад при НАДС. Зміни, що відбуваються в державі, потребують нових підходів для Читати далі …

Нова презентація «Суб’єкт первинного фінансового моніторингу» доступна на нашому сайті

  Вашій увазі пропонується презентація «Суб’єкт фінансового моніторингу», в якій можна знайти наступну інформацію: Модель управління ризиками в антилегалізаційній системі; Статистична інформація – основні показники роботи антилегалізаційної системи; Ідентифікація бенефіціарної власності, виявлення кінцевих бенефіціарних власників. «До100%Вірно!» – новий механізм перевірки Читати далі …

AML: актуальні виклики та перспективи розвитку

Запрошуємо прийняти участь у семінарі “AML: актуальні виклики та перспективи розвитку”, який відбудеться 28-29 травня у м. Харків. Для реєстрації на захід, заповніть, будь-ласка реєстраційну форму.

Продовжується 2-денний міжнародний науково-практичний семінар «Актуальні питання в розслідуванні економічних злочинів». Вашій увазі пропонуються матеріали семінару

На базі Навчально-методичного центру Академії у Львові продовжує роботу 2-денний науково-практичний семінар «Актуальні питання в розслідуванні економічних злочинів», організований Консультативною місією ЄС (EUAM) спільно з Академією фінансового моніторингу, який розпочався 20 березня 2019 року. Під час заходу розглядаються практичні аспекти Читати далі …

Консультативна місія ЄС, у співпраці з Академією фінансового моніторингу, розпочала 2-денний міжнародний науково-практичний семінар на тему: «Актуальні питання в розслідуваннях економічних злочинів».🕵️‍♀️

Консультативна місія ЄС, у співпраці з Академією фінансового моніторингу, розпочала 2-денний міжнародний науково-практичний семінар на тему: «Актуальні питання в розслідуваннях економічних злочинів». Захід відбувається 20-21 березня 2019 року у місті Львові. На заході присутні представники Консультативної місії ЄС, учасники системи фінансового Читати далі …

Представник Академії взяв участь в семінарі «Останні тренди деофшоризації в Україні: холдингові структури в Австрії та інших країнах ЄС в пост-BEPS епоху»

18 березня 2019 року представник Академії взяв участь в семінарі «Останні тренди деофшоризації в Україні: холдингові структури в Австрії та інших країнах ЄС в пост-BEPS епоху». Захід організований компанією KPMG в Україні. Суть проблеми полягає в тому, що у країнах Читати далі …