Ризики використання суб’єктів з непрозорою структурою власності у схемах відмивання кримінальних доходів

Державною службою фінансового моніторингу України, використовуючи власну практику та практику інших учасників національної системи фінансового моніторингу, а також міжнародний досвід підготовлено типологічне дослідження на тему: «Ризики використання суб’єктів з непрозорою структурою власності у схемах відмивання кримінальних доходів». Дана типологія спрямована на Читати далі …

Вийшов у світ Термінологічний словник з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції

Державною службою фінансового моніторингу України з метою вдосконалення діяльності у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції підготовлено “Термінологічний словник з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним Читати далі …

Проект Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

Проект Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» передано до Верховної Ради України. Картка законопроекту: перейти Основні тези законопроекту: завантажити презентацію

Кращу справу – переможницю конкурсу Егмонтської групи (BECA) презентовано на міжнародному рівні

У ході 57 Пленарного засідання Moneyval, що проходить з 3 по 7 грудня у м. Страсбург, Головою делегації України презентовано справу щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних від корупційних діянь, яка у 2018 році здобула перемогу за результатами проведення конкурсу Егмонтської Читати далі …

Міжнародна конференція “Навчання та розвиток на державній службі: досвід інших країн для України”

Представники Академії беруть участь у міжнародній конференції “Навчання та розвиток на державній службі: досвід інших країн для України”, яка проводиться проектом EU4PAR спільно з Національним агентством з питань державної служби України та Секретаріатом Кабінету Міністрів України. Мета конференції — сприяння побудові Читати далі …

ІІ міжнародна науково-практична конференція «Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України»

30 листопада 2018 роки представники Академії фінансового моніторингу прийняли участь у ІІ міжнародній науково-практичній конференції «Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України», організаторами якої виступили Управління державноï охорони Украïни, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут УДО України КНУ імені Тараса Шевченка та Воєнно-дипломатична Читати далі …

В Харкові проходить VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми фінансового моніторингу»

Сьогодні 23 листопада в м. Харків розпочала свою роботу VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми фінансового моніторингу». Організаторами конференції виступили: Міністерство освіти і науки України, Академія фінансового моніторингу, Харківський національний університет імені Семена Кузнеця, Харківський національний університет внутрішніх справ, Харківський національний Читати далі …

Круглий стіл “Регулювання небанківських фінансових ринків: Міжнародний досвід”

21 листопада 2018 р. Незалежна Асоціація банків України та Національний банк України провели круглий стіл на тему “Регулювання небанківських фінансових ринків: Міжнародний досвід” у якому прийняли участь представники Академії. У рамках програми круглого столу особливу увагу було приділено обговоренню законопроекту Читати далі …

Відбулося чергове засідання міжгалузевої Науково-методичної ради Академії фінансового моніторингу

  15 листопада відбулося чергове засідання міжгалузевої Науково-методичної ради Академії фінансового моніторингу. Під час засідання було розглянуто наступні питання: Щодо рекомендації до друку: Термінологічного словника з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження Читати далі …

Представники Академії взяли участь в першому в Україні форумі з питань управління арештованими активами

Представники Академії взяли участь в першому в Україні форумі ФОРМА ФОРУМ з питань управління арештованими активами, організаторами якого виступили Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) та Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу Читати далі …