Меморандум про співробітництво з Сумським державним університетом

Академія фінансового моніторингу, в рамках проекту мережевої освіти уклала меморандум про співробітництво з Сумським державним університетом. Метою цього меморандуму є співпраця та спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки працівників та суб’єктів фінансового моніторингу шляхом поглиблення, розширення і оновлення професійних знань, умінь Читати далі …

Прес-брифінг щодо посилення спільної роботи громадськості та правоохоронних органів, спрямованої на пошук та повернення вкрадених активів

У прес-центрі Українського кризового медіа-центру відбувся прес-брифінг щодо посилення спільної роботи громадськості та правоохоронних органів, спрямованої на пошук та повернення вкрадених активів. Під час прес-брифінгу було презентовано ГО Асоціація з пошуку та повернення активів – АППА, основною метою діяльності якої є координація зусиль Читати далі …

Новим ректором Національної академії прокуратури України став член міжгалузевої науково-методичної ради Академії фінансового моніторингу Михайло Лошицький

Генеральний прокурор Юрій Луценко представив колективу Національної академії прокуратури України нового ректора, яким став Лошицький Михайло Васильович.  У своїй промові Юрій Луценко зазначив, що «…завдання, які стоять перед ректором та колективом Академії складні і водночас прості. Найближчим часом в Академії розпочнеться спеціальна підготовка кандидатів Читати далі …

Оприлюднено Звіт Комітету MONEYVAL за результатами п’ятого раунду оцінки системи фінансового моніторингу України

Державна служба фінансового моніторингу оприлюднила Звіт MONEYVAL “AML/CTF Measures Ukraine Fifth Round Mutual Evaluation Report”. В звіті надано високу оцінку нашим тренінговим програмам, які проводяться для антикорупційних органів України (НАБУ НАЗК тощо) та суб’єктів фінансового моніторингу.   З повним текстом звіту Читати далі …

Реалізуємо зміни разом: публічне обговорення змін в законодавстві у сфері фінансового моніторингу

Пропонуємо взяти участь в публічному обговоренні законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», презентованому Міністерством фінансів України. Законопроектом передбачаються Читати далі …

Про створення Академії фінансового моніторингу

Згідно постанови Кабінету Міністрів України №610 19.08.2015 “Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу”, було прийнято рішення про створення на базі нашого навчального закладу Академії фінансового моніторингу. Ми поздоровляємо з Читати далі …

Підписано Меморандум про співробітництво між Центром та Харківським національним економічним університетом ім. Семена Кузнеця

Продовжуючи розвиток проекту Мережевої освіти, 20.12.2017 року, Директор Центру, д.ю.н, професор Чубенко А.Г. та Ректор Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця д.е.н, професор, заслужений діяч науки і техніки, член-кореспондент НАПН України Пономаренко В.С. підписали Меморандум про співробітництво та обговорили подальші Читати далі …

Ключові ризики системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в контексті 5 – го раунду оцінки MONEYVAL

14 – 15 грудня 2017 року, у м. Львів відбувається міжнародний науково-практичний семінар на тему: “Ключові ризики системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в контексті 5-го раунду оцінки MONEYVAL”. 5й Раунд оцінки MONEYVAL — подія, яку чекала вся професійна Читати далі …

Кращі практики фінансового моніторингу — практичний семінар з обміну досвідом

Представники FIU Training Centre та Державна служба фінансового моніторингу України беруть участь у практичному семінарі з обміну досвідом. Захід організовано Національним банком України та Форумом провідних міжнародних фінансових установ (Forum for Leading International Financial Institutions. На семінарі піднімається широке коло Читати далі …